股权激励计划 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[2] - 激励对象不包括特定人员[3] - 2025年限制性股票激励计划授予日为5月16日[3] - 向83名激励对象授予340.5万股限制性股票[3]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-041 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计 划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 5 月 16 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 ...

会议信息 - 2025年5月12日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室[3] 股东情况 - 现场及网络出席股东及代表23人，代表股份74,971,048股，占比75.0461％[7] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意73,316,050股，占比99.9932％[12][14] - 中小股东对三议案同意41,050股，占比89.1461％[13][14][15]

股东大会安排 - 2025年4月18日决定召开2025年第二次临时股东大会[5] - 4月22日公告相关事项[5] - 5月12日15时现场会议举行[5] 参会情况 - 现场5人代表74,925,000股，占75.00%[5] - 网络18人代表46,048股，占0.0461%[7] 审议结果 - 审议通过三项限制性股票激励相关议案[8][9]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-036 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象 2、公司于 2025 年 4 月 22 日通过公司内部 OA 系统发布了《关于公司股权 激励对象名单的公示》，对本激励计划拟授予激励对象名单予以公示，公示时间 为 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日止，在公示期限内，公司员工可向公司 董事会薪酬与考核委员会反馈意见。 截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划授 予的激励对象提出的异议。 二、关于对激励对象的核查说明 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予的激励对象名单、身 份证件、拟授予的激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、聘用合同 及其在公司担任的职务。 三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等法律法规及规 范性文件的规定，对本激励计划拟授予的激励对象名单及职务进行了内部公示， 公示期满后，结合本次公示情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下： 名单公示情 ...

会议审议 - 2025年4月18日会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月21日至2025年4月21日，核查相关人员[2] - 5名激励对象有股票交易行为，未发现利用内幕信息交易情形[4] 保密措施 - 实施激励计划限定人员范围，采取保密措施，未发现信息泄露[5]

利润分配 - 2024年度以99,900,000股为基数，每10股派2.5元（含税）[3] - 境外机构等每10股派2.25元[6] - 不同持股时间补缴税款不同[7] 时间安排 - 股权登记日2025年5月8日，除权除息日5月9日[7] - 5月9日划现金红利入账户[9] 后续影响 - 权益分派完成后最低减持价格限制调整[10] - 第二类限制性股票授予价格调整[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议4月21日通知全体监事，4月24日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由叶金星召集主持[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案，表决全票同意[2][4] - 审议通过用票据支付募投项目资金并置换议案，表决全票同意[5][6] 公告披露 - 《2025年第一季度报告》于巨潮资讯网披露，编号2025 - 030[3] - 票据支付置换公告于巨潮资讯网披露，编号2025 - 033[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知于2025年4月21日送达，4月24日召开[1] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》审议通过，表决8同意0弃权0反对[2][4] - 《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并置换的议案》审议通过，表决8同意0弃权0反对[5][8] 公告情况 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（公告编号：2025 - 030）[2] - 《关于使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并置换的公告》详见巨潮资讯网（公告编号：2025 - 033）[7]

募资情况 - 公司公开发行股票1400.00万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[1] 项目投入调整 - 生产线自动化升级改造项目原计划投入10846.98万元，变更后拟投新项目10000.00万元[5] - 泰祥股份研发中心建设项目原计划投入10126.15万元，变更后新增项目拟投4500.00万元[5] - 原拟投入25468.13万元，调整后拟投入20973.13万元[7] 资金支付决策 - 公司拟用票据支付募投项目款项，到期从专户划转等额资金[8] - 2025年4月相关会议审议通过该议案，保荐机构无异议[12][14][16]