证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-028 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 18 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，有利于公司的持续发 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-027 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 关联董事何华强、蒋在春回避表决。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议 由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效 ...

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月12日15:00召开[2] - 网络投票时间为5月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[2] 审议事项 - 审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案[3] 议案要求 - 需出席非关联股东表决权2/3以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票[5] 会议登记 - 时间为2025年5月7日8:30 - 12:00、14:30 - 17:00[6] - 方式有现场、信函或传真登记[6] 网络投票 - 代码为“351192”，简称为“泰祥投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统开始投票时间为5月12日9:15 - 15:00[20] - 对总议案投票视为对其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[18]

会议相关 - 公司2025年3月28日决定召开2024年年度股东大会，3月29日公告[5] - 2025年4月18日15时股东大会现场会议举行，由何华强主持[5] 参会情况 - 5位现场股东及代理人代表74,925,000股，占比75%[5] - 19位网络投票股东代表155,348股，占比0.1555%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过6项议案，含《2024年年度报告全文》及摘要[8][10]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-026 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 18 日（星期五）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：因董事长王世斌先生出差无法现场主持会议 ...

股权收购 - 上市公司受让应氏家族82.68%和应悠汀、瑞鼎机电16.44%的宏马科技股权，交易完成后持有99.13%股权[11] - 第一期转让应氏家族股权，转让股数合计40,596,931股，交易对价137,756,807元；第二期转让股数17,883,169股，交易对价60,682,623元[12] - 泰祥股份受让应悠汀、瑞鼎机电股权交易作价合计39,465,219元[22] - 2023年4月28日，上市公司取得宏马科技52,227,331股股份，占总股本的73.84%[25] - 2023年11月28日，上市公司取得宏马科技70,110,500股股份，占总股本的99.13%[26] - 2025年1月6日，泰祥股份完成收购宏马科技0.87%股权，宏马科技成全资子公司[27] 股权支付 - 2023年1月10日，公司支付第一期股权转让对价的30%，即41,327,042元[12] - 2023年4月28日，公司支付第一期股权转让对价的30%，即41,327,042元[13] - 2023年5月16日，公司支付第一期股权转让对价的40%，即55,102,723元[14] - 泰祥股份于2023年11月24日支付第二期标的股权转让对价的50%，即29,341,311.50元，于2023年11月30日支付剩余股权转让款30,341,311.50元[20][21] - 泰祥股份受让应悠汀、瑞鼎机电股权分别于2023年1月10日、4月28日各支付30%，5月16日支付剩余40%[22][23] 业绩数据 - 2024年公司营业收入42225.85万元，同比增长35.53%[46][47] - 2024年公司境内产品销售额27790.91万元，占比65.81%，同比增长37.22%；境外销售额14434.94万元，占比34.19%，同比增长32.40%[46] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润4184.67万元，同比增长29.76%[46][47] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额10996.73万元，同比增长201.47%[46][48] - 2024年末公司资产总额82489.38万元，同比增长0.26%[46][48] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3311.08万元，同比增长24.74%[47] - 2024年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，同比增长31.25%[48] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产59110.93万元，同比增长3.80%[48] 承诺与合规 - 公司保证继续提供的信息和资料符合真实、准确、完整、及时、有效的要求[29] - 公司最近三年不存在严重行政处罚或刑事处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[29] - 公司控股股东等作出无减持、保持独立性、避免同业竞争等多项承诺，违反承诺将承担相应责任[31][32][33] - 公司董事等保证交易信息资料真实准确完整，承担法律责任[33] - 交易信息涉嫌问题，相关人员两个交易日内申请锁定股份[34] 其他情况 - 截至2023年11月17日，宏马科技原董事长等已离职满六个月[15] - 秦前宁、童锡娟剩余股权已由程孟宜回购，对价支付完成，个税清缴完毕[15] - 徐永、应驰因个税缴纳问题未完成，导致程孟宜无法回购其股权，第二期股权交割延期[15] - 2023年11月21日，甲方完成对宏马科技部分人员股权回购工作[19] - 2023年4月28日泰祥股份完成宏马科技73.84%股权交割过户，6月20日宏马科技完成工商变更[42] - 重大资产重组前公司完善法人治理结构、健全内控制度，期间规范内幕信息管理并公布信息，完成后规范运作并加强信息披露[50]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日 披露了公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018），为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司将于 2025 年 4 月 16 日 15:00-16:30 召开 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会类型 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-025 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 15:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 三、出席人员 公司董事长、总经理：王世斌先生； 副 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 定期现场检查报告 2 | A 了解公司实际运营情况,与公司披露的情况进行对比。 | | | --- | --- | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | V | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 2 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 2 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 2 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 | 2 | | 露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | 2 | | (四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | 现场检查手段: | | | A 检查相关制度的建立及执行情况; | | | 进行财务报表分析,分析是否有异常情况; A | | | A 网络媒体搜索,核查是否有负面报告; | | | A 通过网络核查,核查管理层、实际控制人、股东是否有处罚或不良诚信记录。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者 | 2 | | 间接占用上市公司资金或者其 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 向创业板转板上市之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为十堰市泰祥实业 股份有限公司(以下简称"泰祥股份"或"上市公司")向创业板转板上市的保 荐机构,截至2024年12月31日,持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相关法规和规范性文件的 要求,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层 | | 法定代表人 | 王承军 | | 保荐代表人 | 熊又龙、全金栓 | | 联系电话 | 021-65779433 | 二、上市公司基本情况 | 上市公司名称 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 301192 | | 上市交易所 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 l | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1)向本所报告的次数 | 0 次 | | (2)报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3) 报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | を | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 島 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1) 培训次数 | 1 次 | | (2)培训日期 | 2024年12月23日 | | (3)培训的主要内容 | 上市公司市值管理的背景及公司未来 | | | 可采用的市值管理方式、内幕信息及 | | | 内幕信息知情人相关规定、上市公司 | | | 大股东及董监高股份变动管理的相关 | | | 要求和注意事项等内容 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 ...