3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-006 十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 会议地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[2] - 网络投票代码为“351192”，投票简称为“泰祥投票”[13] 议案信息 - 本次大会审议《关于变更募集资金用途的议案》[3] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月6日特定时段[6] - 登记方式为现场、信函或传真登记[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年1月24日召开，通知1月21日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，叶金星通讯参会并召集主持[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，认为利于提升资金使用效率[2] - 该议案决策程序合规，不损害公司和股东利益，表决3票同意[2][3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-003 十堰市泰祥实业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率， 公司计划将"生产线自动化升级改造项目"的部分募集资金用途进行变更；同时， 变更"泰祥股份研发中心建设项目"部分募集资金的实施主体和用途。 公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意 的意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-002）。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 1 月 24 日 ...

业绩相关 - 2020年7月8日公司公开发行1400万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[6] 项目进展 - 生产线自动化升级改造项目原计划投资10846.98万元，截至2024年底投入1025.37万元，进度9.45%[9] - 泰祥股份研发中心建设项目原计划投资14621.15万元，调整后10126.15万元，截至2024年底投入4452.93万元，进度43.97%[9] 资金用途变更 - 拟将生产线自动化升级改造项目剩余10000万元用于汽车传动系统核心零部件智能制造项目[2][16] - 拟将泰祥股份研发中心建设项目剩余3000万元用于宏马科技研发中心建设项目[2] - 拟将泰祥股份研发中心建设项目剩余1500万元用于宏马科技补充流动资金项目[2][35] 新项目情况 - 汽车传动系统核心零部件智能制造项目预计总投资11995.69万元，建设期18个月，达产后年增170万套差减速器壳体产能，税后内部收益率14.16%，回收期约7.24年[19][20][21][27] - 宏马科技研发中心建设项目总投资3080万元，建设期24个月[29] 技术与市场 - 公司掌握发动机主轴承盖核心技术，应用于差速器壳体生产，获发明专利[25] - 公司是大众汽车全球和A级供应商，有一汽大众等长期客户[26] 并购与支持 - 2023年4月底公司收购宏马科技控制权[31] - 公司向宏马科技提供9000万元借款支持[35] - 宏马科技在太仓市双凤镇有近120亩土地使用权[32] 会议审议 - 2025年1月20日董事会第二次独立董事专门会议通过变更募资用途议案[37] - 2025年1月24日监事会第五次会议通过变更募资用途议案[39] - 第四届董事会第五次会议8票同意通过变更募资用途议案，待股东大会审议[14]

培训信息 - 长江保荐于2024年12月23日对泰祥股份相关人员进行持续督导培训[1][2] - 培训对象含董监高、部分中层干部、控股股东及实际控制人等[2] - 培训内容涉及市值管理、内幕信息及股份变动等法规要求[2][3] 培训效果 - 培训增强法规知识和规范运作意识，达到预期效果[4]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-051 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的的议案》 监事会认为,公司本次收购暨关联交易事项是基于公司经营发展的需要，不 会对公司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易定价公允，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 19 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。 公司董事会秘书列席本次会议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金2095351元收购共青城众泽持有的宏马科技0.87%股权[2] - 交易前公司持有宏马科技99.13%股权，交易后将成全资子公司[1][6] 业绩总结 - 宏马科技2024年1 - 9月营收19192.89万元，利润总额345.58万元，净利润335.25万元[8] - 2024年9月30日宏马科技资产总额36518.19万元，负债总额20744.36万元，资产负债率56.81%[5][8] 其他 - 交易定价参照宏马科技整体估值24000万元协商确定[9][13] - 协议生效后10个工作日内公司支付对价，众泽敦促宏马科技修订股东名册[13][14] - 交易经审议通过，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 交易税费按国家规定由双方各自承担[21] - 年初至公告日公司与关联人未发生关联交易[26]

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二、关联方基本情况 （一）交易对方基本情况 | 公司名称 | 共青城众泽投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 企业性质 | 有限合伙企业 | | 执行事务合伙人 | 王世斌 | | 注册地址 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 | | 主要办公地点 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 | | 成立日期 | 2022 年 10 月 25 日 | | 出资额 | 212.42 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 91360405MAC2Y58K4R | | 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） | 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为十堰市泰祥实业 股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转板的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司 ...