董事会决议 - 2025年7月25日召开第四届董事会第十次会议，9名董事全出席[3] - 同意为109名激励对象办第一类限制性股票解除限售[4] - 2024年第二类限制性股票授予价由15.95元/股调为15.45元/股[5] - 同意为109名激励对象办42.20万股第二类限制性股票归属[6] 议案表决 - 《2024年第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就》8票同意[5] - 《调整2024年第二类限制性股票授予价格》8票同意[6] - 《2024年第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就》8票同意[7]

激励计划 - 监事会审核2024年限制性股票激励计划第一归属期可归属名单[3] - 本次可归属激励对象109名，均符合条件[3] - 监事会同意为109名对象办理归属登记[4] 其他信息 - 公司为超达装备，证券代码301186，债券代码123187[1] - 公告日期为2025年7月25日[7]

公司治理 - 2025年7月3日选举陈存友为董事长[3] - 公司法定代表人变更为陈存友[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为7325.722万元[4] - 公司成立于2005年05月19日[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月14日[7]

特斯拉概念板块表现 - 7月10日收盘特斯拉概念板块整体下跌0.15%，板块资金净流出29.25亿元 [1] - 板块内上涨个股84只，下跌个股113只，呈现普跌态势 [1] - 板块资金流向呈现明显分化，主力资金净流出前五名分别为：亚玛顿（-7675.17万元）、胜宏科技（-8.34亿元）、双林股份（-1.31亿元）、海联金汇（-1.05亿元）、华峰超纤（-1.81亿元） [1] 涨幅居前个股 - 工智退以11.54%涨幅领涨板块，科陆电子涨停（10.02%），豪森智能涨7.49% [1] - 中科三环（5.22%）、合锻智能（5.02%）、金力永磁（4.48%）涨幅均超4% [1] - 中国汽研（4.1%）、金晶科技（3.23%）、南方精工（3.09%）等10只个股涨幅介于2%-4%之间 [1] 跌幅显著个股 - 嵘泰股份跌幅最大达7.53%，主力资金净流出1082.12万元 [1] - 亚玛顿（-5.0%）、胜宏科技（-4.96%）、泉峰汽车（-4.64%）跌幅均超4% [1] - 双林股份（-3.99%）、星源卓镁（-3.36%）、科达利（-3.01%）等15只个股跌幅超过2% [1]

股权结构 - 冯峰直接持股500万股，占总股本6.25%[4][20] - 郭巍巍直接持股530,196股，占0.66%，间接持股占0.77%[9] - 吴浩直接持股40,000股，占0.05%，间接持股占0.12%[15] 人事变动 - 冯峰辞去董事长，任董事及副总经理[3][7] - 郭巍巍辞去财务总监，任董事会秘书[8] - 公司选举陈存友为董事长，法定代表人变更为其[5] - 公司聘任韩晓红为财务总监[9] 公司治理 - 公司于2025年7月3日召开第四届董事会第九次会议[3] - 公司增补第四届董事会下设专门委员会委员[6] 控制权变更 - 南京友旭成控股股东，陈存友等成共同实际控制人[3] - 冯建军出让股权后，冯峰父子不再有控制权[3]

股东大会信息 - 公司于2025年6月18日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年7月3日15:00召开，网络投票时间为7月3日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人30人，代表股份37,421,179股，占有效表决权股份总数54.7271%[8] 议案表决情况 - 四个薪酬议案同意股数均为14,113,979股，占比99.9490%，关联股东回避表决[12][14][16][19] 董事选举情况 - 陈存友、陈浩、周善红、葛红兵、吴志新、张修觐当选董事，同意占比均约99.9102%[21][22][24][25][26][28] 会议有效性 - 本次股东大会表决、召集及召开程序合法有效[28][29]

公司股份 - 公司总股本79,948,232股[4] - 本次股东大会有效表决权股份总数为68,377,832股[4] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东代表37,421,179股，占比54.7271%[5] - 现场出席股东代表32,284,050股，占比47.2142%[6] - 网络投票股东代表5,137,129股，占比7.5129%[6] - 中小投资者出席代表3,783,699股，占比5.5335%[6] 议案表决 - 多项董事薪酬议案同意率达99.9490％[8][9][11] - 多项增补董事选举议案同意率达99.9102%[12][13] 选举结果 - 多位董事、独立董事选举同意率超99.9102%[15][16][17][18] 其他 - 股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 公告由南通超达装备股份有限公司董事会发布[21] - 公告日期为2025年7月3日[22]

董事会会议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年7月3日召开，9位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司董事长辞任暨补选董事长的议案》全票通过[5] - 《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会委员的议案》各子议案全票通过[6][7] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[9] - 《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》全票通过[10] - 《关于拟任公司高级管理人员冯峰先生2025年度薪酬的议案》8票同意1票回避[11] - 《关于拟任公司高级管理人员韩晓红女士2025年度薪酬的议案》全票通过[11] - 《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》全票通过[13]

可转债发行 - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[3] 转股情况 - 2025年Q2，120,467张“超达转债”转股，转成378,631股[3] - 截至2025年Q2末，剩余债券2,734,326张，未转换比例58.30%[3][12] 转股价格调整 - 2023 - 2025年多次调整转股价格，最新为31.31元/股[3][7][8][10][11] 股本变化 - 2025年Q2总股本从79,569,601股增至79,948,232股[13] - 2025年Q2无限售流通股因转股增加378,631股[13]

可转债信息 - 2023年4月发行469.00万张可转换公司债券，募集资金46,900.00万元，净额46,274.71万元[6][48] - 期限2023年4月4日至2029年4月3日，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[9][11] - 初始转股价格33.00元/股，截止报告出具日共调整四次，最新为31.81元/股[65] - 2025年6月18日披露调整转股价格公告，调整为31.31元/股，2025年6月25日生效[66] - 不提供担保，不设持有人会议事项，未召开会议[59][60] 业绩数据 - 2024年营收72,066.67万元，同比上升14.91%[46] - 2024年净利润9,659.97万元，同比上升1.24%[46] - 2024年末资产总额212,779.88万元，较2023年末上升3.77%[47] - 2024年末净资产143,789.44万元，较2023年末上升14.57%[47] - 2024年经营现金流净额9,728.01万元，较2023年下降12.28%[47] - 2024年稀释每股收益1.15元/股，较2023年下降8.00%[47] - 2024年加权平均净资产收益率7.52%，较2023年下降2.39个百分点[47] 募集资金情况 - 2023年7月24日和2024年6月21日分别审议通过使用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[57] - 截至2024年12月31日，在粤开证券买4,000.00万元保本理财，余额40,057.23万元[57] - 募集资金总额46,274.71万元，2024年投入1,360.57万元，累计投入7,591.03万元，进度16.40%[56] 项目进展 - “新能源电池结构件智能化生产项目”延期至2026年4月30日[56]