投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为主管[7] 沟通与披露 - 通过多渠道与投资者交流[5] - 信息披露归口董事会秘书发布[9] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施[11]

审计委员会设置 - 公司应在董事会下设立审计委员会，成员全为非高管董事，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[4] 内审部管理 - 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作，负责人由审计委员会提名，董事会任免[4] 审计报告与计划 - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[7] - 内审部应在会计年度结束前两个月提交下一年度审计计划，结束后两个月提交年度审计报告[7] 审计检查 - 内审部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[8] - 审计委员会督导内审部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来等事项检查一次[8] 审计实施 - 内审部以业务环节为基础开展审计，评价与财务报告和信息披露相关内控[8] - 内审部应将重要对外投资等事项作为年度工作计划必备内容[7] 审计程序 - 内部审计程序包括确定重点、制定方案、审计取证、提交报告等环节[12] - 重要审计项目实行后续审计，检查审计意见和决定执行情况[12] 档案管理 - 内部审计部门应建立工作底稿和档案管理制度，明确资料保存时间[13] 内控评价 - 内部审计部门至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[13] - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[13] - 内部审计部门应将多项事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[13] 报告出具 - 公司根据内部审计机构和审计委员会相关资料出具年度内部控制评价报告[14] - 公司聘请会计师事务所审计财务报告内部控制有效性并出具报告[15] 绩效考核 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标并建立责任追究机制[16] 奖惩建议 - 对执行制度成绩显著的部门和个人，内审部可建议表扬或奖励[18] - 对违反规定的部门和人员，内审部可建议通报批评、经济处罚或纪律处分[18] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[22]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议披露后提交股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需董事会审议披露后提交股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需董事会审议披露后提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议披露后提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需董事会审议披露后提交股东会审议[7] 投资项目管理 - 公司直接投资项目由证券事务部门实施，子公司和分公司投资项目分别由其经营班子和分公司负责实施，证券事务部门跟踪[19] - 项目筹建小组负责制定计划、办理登记报批和筹措资金等事宜[19] - 投资项目筹建费用暂由证券事务部门支出，完成后转由项目公司或主体支出[20] 分支机构管理 - 公司对分支机构管理原则是产权明晰、责任有限等，实现公司利益最大化与风险最小化[22] - 分公司设立由证券事务部门提出预案，实行总经理负责制，财务负责人由财务管理部门派出[25] - 分公司年度考核由证券事务部门会同多部门依照考核制度进行，奖惩方案报总经理批准[25] 子公司管理 - 控股子公司是公司拥有50%以上股权或实质控制权的独立法人公司[29] - 控股子公司年度经营计划等决策应服从公司统一部署并报公司通过[29] - 控股子公司财务机构设置、人员管理等由公司财务管理部门参与或统一管理[30] - 控股子公司经营计划制定程序按公司计划管理制度规定进行[31] - 控股子公司可因营业期限届满、章程规定事由、机构合并分立、股东会决议、破产等情形解散[32][33] - 控股子公司清算需向公司证券事务部门提交申请报告和解散清算预案，经公司总经理批准、董事会和股东会决议、政府部门批准[32][34] - 清算小组由控股子公司财务管理部门、公司证券事务部门和审计管理部门等人员组成[35] - 清算报告经公司多部门签注意见、总经理批准、控股子公司董事会确认后，报批准机关及工商机关办理注销手续[36] 参股公司管理 - 参股公司指公司投资、持有股权比例低于50%且无实质控制权的独立企业法人[38] - 派出董事应促使参股公司向公司报备经营战略、规划、人员变动等文件或事项[38] 商标使用管理 - 分公司可无偿使用公司注册商标，需指定专人管理并报告使用及侵权情况[40] - 参控股公司可依合资合同与公司签订有偿或无偿商标使用合同，派出董事应促使其通报商标情况[40] 信息披露与制度适用 - 公司对外投资及子公司信息披露需遵循相关规定，子公司信息应真实准确完整并及时报送[42][43] - 本制度适用于公司及其所属分支机构，修订权属董事会，经股东会审议批准后实施[45]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[4] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长，另设副组长1名[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 董事长等提议可召开临时会议，可通讯表决[11] 列席情况 - 投资评审小组组长、副组长可列席，必要时邀请董事及高管[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[6] - 过往任职有特定情况未满十二个月不得担任[6] - 直接或间接持股百分之一以上等相关人员不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上股东可提候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 连续任职不得超过六年，任期届满前可依法解除[13] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[15] - 行使特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[17][18] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 履职发现违法违规应调查并报告[20][21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 发表独立意见应明确清晰，含重大事项基本情况[26] 公司对独立董事保障 - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[29] - 两名及以上认为会议资料问题可提延期，董事会采纳[30] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[31] - 聘请专业机构等费用由公司承担[42] - 给予相适应津贴，标准由股东会审议通过并披露[43] - 可建立责任保险制度降低风险[32] 委员会任职要求 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[5]

担保原则 - 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外）[4] 担保审议 - 董事会决定除需提交股东会审议外的担保事项，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] - 多种情况担保须经董事会审议后提交股东会，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等[7] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，含董事会或股东会决议等内容[21] 担保管理 - 担保期半年提前一个月通知被担保企业清偿债务，其他情况提前两个月通知[22] - 公司财务部需收集被担保企业过去3年经营业绩及财务报表等资料[23] 制度实施 - 本制度经公司股东会审议批准后实施，抵触需修订并提请股东会审议[25] - 南通超达装备股份有限公司该制度时间为2025年10月[26]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 人员补选规定 - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[4] 委员会职责 - 负责拟定选任标准和程序并提建议[7] 会议相关 - 每年至少开一次会，会前7天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 临时会议由相关人员提议，会前1天通知[12] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[15]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和5名非独立董事[8] - 董事任期三年，可连选连任[9] 董事会运作 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，分别提前十日和两日通知[34] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[38] - 董事会会议表决方式为记名投票表决[46] 董事相关 - 董事应遵守忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[20][21][22][23] - 非独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换；独立董事类似情况，董事会30日内提议解除职务[25] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免[9] - 董事长除一般职权外，还享有主持股东会等职权，应对董事会负责[28] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[32] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应提交董事会审议并披露[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，应经董事会审议后提交股东会审议[14]

公司基本信息 - 公司于2021年12月23日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1820万股[4] - 公司注册资本8037.1960万元，股份总数8037.1960万股[5][12] - 发起人冯建军持股4500万股（90%），冯峰持股500万股（10%）[12] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[12] - 特定情形收购公司股份合计不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] 股东与董事权益及限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达股本总额1/3时应召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63][64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[84] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[92] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司采取现金方式分配利润时，分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[116] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例达80%[117] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[110][111] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[133] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[139]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 担任需取得深交所认可资格证书，有六种情形不得担任[4][6] 职责与工作流程 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[8] - 传真方式召开董事会，秘书按表决结果制作记录和决议，会后五日董事邮寄原件[10] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，可聘证券事务代表协助[13] - 解聘需充分理由，秘书被解聘或辞职应及时报告并公告[13] - 出现细则规定五种情形之一，公司应一月内解聘[13] 保密与审查 - 聘任时需签订保密协议，任职及离任后履行保密义务[14][15] - 离任前需接受审查并移交文件和事项，未完成仍担责[15] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，指定人员后代行并公告[15] - 空缺超三月，董事长代行并六月内完成聘任[15] 报酬与考核 - 董事会决定报酬和奖惩，由董事会及薪酬与考核委员会考核[17] 细则相关 - 违规应依法承担责任[17] - “以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 细则经董事会审议通过生效和修改，解释权归董事会[19]