公司公告 - 超达装备将于2026年1月5日15:00召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司公告决议 - 公司于12月18日晚间召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》以及《关于制定公司部分治理制度的议案》等 [2]

公司治理与会议 - 公司于2025年12月18日以现场结合通讯方式召开了第四届第十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于制定公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于专用设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1] 股票信息 - 公司股票代码为SZ 301186，新闻发布时收盘价为45.23元 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行1820.00万股A股，每股发行价28.12元，募资总额5.11784亿元，净额4.477189717亿元[2] - 募集资金计划投资项目总投资额4.451082亿元，拟使用募资4.451082亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超3.50亿元闲置募集资金和不超6.00亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7][9] - 2025年12月18日审计委员会、董事会同意资金管理事项，尚需股东会审议[18][19][20] - 保荐人华泰联合证券对资金管理事项无异议[20][21]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 向深交所提出暂缓披露申请需满足特定条件[4] - 涉及国家或商业秘密可依法暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露后特定情形需及时披露[6] 登记与保存要求 - 登记材料保存期限不得少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 责任与保密机制 - 公司建立责任追究机制[10] - 知情人需填写登记表并保密承诺[16][17] - 保密不当知情人愿承担法律责任[17]

信息申报与披露 - 新任董事等特定任职等时点后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[5] - 董事和高管股份变动2个交易日内通过董事会披露情况[5] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票收益归公司，董事会收回[6] 股份锁定与转让 - 上市满一年后新增无限售股75%自动锁定[9] - 每年初按25%算董事和高管可转让股份额度[9] - 离任6个月内董事和高管不得转让股份[11] - 公司特定报告公告前董事和高管不得买卖股票[13] - 上市1年内董事和高管股份不得转让[13] - 任职期间董事和高管年转让股份不超25%[14] - 不超千股可一次全转让[14] - 新增无限售股当年可转25%[14] - 新增限售股计入次年转让基数[14] - 权益分派等致股份变化可同比例增减转让数[15] 制度相关 - 制度由董事会解释[17] - 制度经股东会审议通过后生效[17] - 制度未尽依法规及章程执行[17] - 制度与法规不一致以法规为准[17] 其他 - 文件为南通超达装备股份有限公司2025年12月相关[19]

重大差错认定 - 年度财务报告重大会计差错涉资占比超5%且绝对金额超500万元[4] - 财务报表附注财务信息重大差错认定参照年报标准[5] - 其他年报信息披露涉资超净资产10%认定为重大差错[5] 重大差异认定 - 业绩预告与年报差异超20%且无合理解释为重大差异[6] - 业绩快报与定期报告差异超20%且无合理解释为重大差异[7] 责任承担与追究 - 董事长等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[8] - 审计部查实年报披露差错原因并追究责任[8] - 年报披露差错责任追究形式有责令改正等[9][10] 其他 - 半年度和季度报告差错追究参照本制度[12] - 本制度由董事会解释，审议通过后生效[12] - 南通超达装备股份有限公司报告时间为2025年12月[13]

印章管理 - 制度适用于公司及下属公司印章管理和使用[2] - 各部门负责不同类型印章保管[4] - 印章刻制由人事行政部归口办理，审批权限不同[6] 印章使用 - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则[8] - 使用须严格遵循审批程序，不同文件流程不同[11] 检查与追责 - 总经理不定期检查，使用和保管部门定期核对[14] - 违规追究人员责任并处罚[14]

薪酬审议主体 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成，绩效占比不低于50%[7] - 董事、高管薪酬及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[8] 薪酬特殊情况处理 - 特定情形可对董事、高管降薪或不发薪酬[8] - 财务造假追回董事、高管超额绩效薪酬[11] - 薪酬方案随经营战略和环境变化调整[13]

人员变动披露与补选 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任公司应在六十日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应在三十日内确定新的法定代表人[4] 董高任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董高[5] - 担任破产清算企业董高对破产负有责任自清算完结之日起未逾3年不能担任[5] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人并负有责任自吊销之日起未逾3年不能担任[5] 董高股份转让规定 - 董高任职期间每年转让股份不得超过所持有同一类别股份总数的25%[10] - 董高离职后半年内不得转让所持有本公司股份[10] 离职董高追责复核 - 离职董高对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效[14]