内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量以营收、资产总额衡量[8] - 非财务报告内控缺陷定量据损失或影响确定[10] 调整规则 - 资产总额或营收变动超±10%，下一报告期调认定标准[11] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[13]

公司基本信息 - 公司于2021年11月19日在深圳证券交易所上市，发行后总股本为15341.76万股[4] - 公司营业执照统一社会信用代码为91370000772057998D[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违规决议[7] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[11] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[13] 董事相关规定 - 董事每届任期为3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] 独立董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选[26] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会且未委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[27] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[35] - 如无重大现金支出事项，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[36] 公司制度与章程 - 《监事会议事规则》废止，《董事会议事规则》等多项制度修订[44][46] - 新增《董事离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》[46]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年11月7日14:30召开[3] - 网络投票时间：深交所系统2025年11月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统2025年11月7日9:15至15:00[3][20] - 股权登记日为2025年10月31日[4] 议案情况 - 议案2.00子议案数为17个[7] - 议案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，其余为普通决议议案[8] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》有17项子议案[24] 登记信息 - 登记时间为2025年11月5日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 登记地点及授权委托书送达地点邮编为250101[11] 其他 - 网络投票代码为“351185”，投票简称为“鸥玛投票”[16] - 公告发布时间为2025年10月23日[14]

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司五楼会议室以现场形式召开。本次会议通知 已于 2025 年 10 月 11 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会 主席唐伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》等的规定。 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致通过以下议案： 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审议， ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-037 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已 于 2025 年 10 月 11 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任 年峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

大盘整体表现 - 截至今日上午10:29，上证综指报3906.88点，收于半年线之上，涨幅0.45% [1] - A股总成交额达到11977.11亿元 [1] - 当日有158只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 艾能聚乖离率最大，为11.21%，其最新价21.46元，较半年线19.30元上涨13.85% [1] - 惠丰钻石乖离率为8.50%，最新价31.92元，较半年线29.42元上涨15.53% [1] - 九安医疗乖离率为4.78%，最新价40.21元，较半年线38.37元上涨5.29% [1] - 宁波能源、中国重汽、通达股份等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] 其他高乖离率个股 - 楚天龙乖离率3.61%，今日涨幅4.88% [1] - 大千生态乖离率2.91%，今日涨幅5.04% [1] - 航新科技乖离率2.88%，今日涨幅3.88% [1] - 美信科技乖离率2.50%，今日涨幅3.57% [1]

公司股价与交易表现 - 10月14日股价上涨5.04%，报收19.81元/股，成交额达9556.52万元，换手率为3.51%，总市值为30.39亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为山东山大鸥玛软件股份有限公司，位于山东省济南市高新区，成立于2005年2月25日，于2021年11月19日上市 [1] - 主营业务为考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务 [1] - 无纸化考试与网上评卷服务是核心收入来源，占总收入的86.95%，软件开发与技术支持服务占9.78%，硬件产品占3.04%，其他业务占0.23% [1] 主要流通股东动态 - 博道基金旗下产品“博道成长智航股票A”位列公司十大流通股东，该基金在二季度减持5000股，当前持有82.13万股，占流通股比例0.59% [2] - 基于10月14日股价表现，该基金当日浮盈约78.02万元 [2] 相关基金产品表现 - “博道成长智航股票A”成立于2021年10月26日，最新规模为9.99亿元，今年以来收益率为47.4%，近一年收益率为64.72%，成立以来收益率为46.37% [2] - 该基金由基金经理杨梦管理，其累计任职时间超过7年，现任基金资产总规模为126.91亿元，任职期间最佳基金回报为177.89% [3]

证券日报网讯鸥玛软件（301185）10月10日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东人数为13764户。 ...

股价与交易数据 - 9月25日鸥玛软件股价微涨0.05% 成交额达6600.39万元[1] - 当日融资买入638.82万元 融资偿还862.27万元 融资净流出223.45万元[1] - 融资融券余额合计1.26亿元 融资余额占流通市值4.32% 超过近一年50%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数1.40万户 较上期减少0.11%[2] - 人均流通股10005股 较上期增加0.11%[2] - 博道成长智航股票A持股82.13万股 较上期减少5000股 仍位列第十大流通股东[3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.03亿元 同比减少1.50%[2] - 同期归母净利润3617.50万元 同比增长3.75%[2] - A股上市后累计派现1.23亿元 近三年累计派现9205.06万元[3] 业务构成 - 公司主营业务为考试与测评领域信息化产品[1] - 无纸化考试与网上评卷服务占比86.95% 软件开发与技术支持服务占9.78%[1] - 硬件产品占比3.04% 其他业务占比0.23%[1] 机构持仓变动 - 大成中证360互联网+指数A退出十大流通股东行列[3] - 融券余量0股 融券余额0元 但超过近一年80%分位水平[1]

业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入1.03亿元 同比下降1.50% [2] - 归母净利润3617.50万元 同比增长3.75% [2] - 毛利率稳中有升达到63.60% [2] - 管理费用同比下降9.25% 研发投入同比增长6.63% [2] AI技术融合 - 人工智能技术深度应用于考试与测评全流程 包括智能识别、智能评卷、智能命题、智能巡考和智能审查 [3] - 无纸化考试一体化服务平台和数字化网上评卷智能服务平台获"山东省优秀软件产品"荣誉 [3] - 入选"山东省人工智能大模型典型应用案例" [3] - 累计拥有知识产权600余项 包括多项专利及软件著作权 [4] 重大项目中标 - 中标2025-2027年山东省夏季高考答题卡扫描及网上评卷技术服务项目（3年服务期） [2] - 中标教育部中小学教师资格考试答题卡扫描及网上评卷技术服务项目（3年服务期） [2] - 中标2025-2028年河北省国家教育考试网上评卷技术服务项目（3年服务期） [2] 未来增长驱动 - AI技术转化为独立收入来源 河北省项目中含"人工智能辅助质检评卷技术服务费"独立计价项 [4] - 推进市场下沉 新设云南、湖北等分支机构完善全国网络布局 [4] - 提供考试全流程一体化解决方案 涵盖考生信息管理、智能命题等完整生态链 [4] - 与多家考试机构签署战略框架协议共同推动行业数智化转型 [3]