会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年5月29日现场召开[2] - 会议通知于2025年5月19日以直接送达方式发出[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年5月29日现场召开[2] - 会议通知于2025年5月19日以直接送达方式发出[2] - 会议由董事长任年峰召集和主持[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案情况 - 审议通过使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换议案[3] - 议案已通过公司审计委员会、独立董事专门会议审议[3] - 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3] 其他 - 备查文件包含第三届董事会第十五次会议决议等[5] - 公告日期为2025年5月30日[5]

财务表现 - 2025年一季度营业收入为3065.36万元，同比下降428.79万元，降幅12.27% [2] - 收入下降原因是部分考试项目时间变化导致收入确认延迟 [2] - 2024年前三季度营收和净利润同比双降 [3] 业务发展 - 2025年陆续中标多个大规模无纸化考试与网上评卷服务项目 [2] - 公司在考试与测评领域保持领先地位 [2] - 持续加大人工智能等核心前沿技术的研究及应用落地 [2] 股权与治理 - 山东大学持有的公司股权正在进行改革筹划 [3] - 2025年2-3月部分董事、监事、高管减持计划期限届满 [3] - 高管年薪普遍超过50万元 [3] 市场信心 - 公司高管坚定看好未来发展前景 [3] - 若触发回购条款将严格履行承诺 [3] - 公司推动创新驱动发展战略，提升核心竞争力 [3] 投资者关系 - 通过全景网"投资者关系互动平台"进行网上集体接待 [2] - 副董事长、总经理等高管参与投资者交流 [2] - 提醒投资者注意投资风险 [2][3]

权益分派方案 - 以总股本153,417,600股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3 00元（含税） 合计派发46,025,280元（含税） [1] - 实施分配后剩余可供分配利润为243,798,327 82元 将结转到以后年度 [1] - 若股本变动 将按"现金分红总额固定不变"原则调整分配比例 [1] 分红细则 - 通过深股通持有股份的香港投资者及境外机构每10股派2 700000元 [1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人暂不扣缴个人所得税 转让时按持股期限计算应纳税额 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月20日 除权除息日为2025年5月21日 [2] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] 分红实施方式 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利 [2] 股东承诺 - 相关股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 若除权除息则按交易所规定处理 [2]

公司信息 - 公司证券代码为301185，证券简称为鸥玛软件[1] 活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30，采用网络远程方式参与[2] - 高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

权益分派 - 2024年以153,417,600股为基数分派[2] - 每10股派3元，共派46,025,280元[2] - 实施后剩243,798,327.82元结转[2] 扣税情况 - 深股通每10股派2.7元[4] - 持股1月内每10股补0.6元[5] - 持股1月至1年每10股补0.3元[5] - 持股超1年不补税[5] 时间安排 - 股权登记日2025年5月20日[5] - 除权除息日2025年5月21日[5] - A股红利2025年5月21日到账[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月10日发布召开2024年年度股东大会通知，4月30日14点30分召开[6] - 出席会议股东及代表116名，代表股份70,008,560股，占比45.6327%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》：同意69,945,460股，占比99.9099%[9][11] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》：同意69,929,460股，占比99.8870%[13] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》：同意69,930,760股，占比99.8889%[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》：同意69,926,760股，占比99.8832%[17] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》：同意69,886,060股，占比99.8250%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》：同意69,887,260股，占比99.8267%[23] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》：同意69,912,560股，占比99.8629%[25] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意69,870,960股，占比99.8035%[27]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年4月30日14:30[5][6] - 网络投票时间为2025年4月30日[5][6] - 股权登记日为2025年4月23日[7] - 公司于2025年4月10日发出召开本次股东大会的通知[9] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东及授权委托代表共116人，代表股份70,008,560股，占比45.6327%[11] - 中小股东及授权委托代表共107人，代表股份5,485,035股，占比3.5752%[12] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意69,945,460股，占比99.9099%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意5,363,735股，占比97.7885%[25] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》中小股东同意5,389,035股，占比98.2498%[28] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意69,870,960股，占比99.8035%[31] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，表决结果合法有效[34]

经营概况 - 2025年一季度营业总收入3065.36万元，同比下降12.27% [2] - 归母净利润975.23万元，同比增长7.21% [2] - 扣非净利润873.76万元，同比增长1.24% [2] 盈利能力 - 毛利率69.98%，同比增加7.59个百分点 [3] - 净利率31.81%，同比提升22.21个百分点 [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用及财务费用总计479.63万元，占营业收入15.65%，同比下降2.35个百分点 [4] 资产状况 - 货币资金8.12亿元，较上一年度增长4.41% [5] - 应收账款4000.11万元，同比减少21.25% [5] - 有息负债103.97万元，同比大幅增加137.49% [5] 每股指标 - 每股净资产7.05元，同比增长3.79% [6] - 每股经营性现金流-0.09元，同比改善42.07% [6] - 每股收益0.06元，保持不变 [6] 商业模式与资本运作 - 累计融资总额4.56亿元，累计分红总额7670.88万元，分红融资比0.17 [7] - 业绩主要依赖股权融资驱动 [7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月27日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月17日以直接送达方式发出[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》内容真实准确完整[3] - 《2025年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[3] 备查文件 - 备查文件为《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[7]