会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会会议2次[6] - 召开4次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7][8] - 2024年未召开战略委员会[8] 独立董事履职 - 独立董事顾月勤2024年履职尽责，2025年将继续提供建议[20] 公司决策事项 - 2024年4月续聘北京大华国际会计师事务所为审计机构[18] - 8月通过延长发行可转换公司债券相关事宜议案[19] 合规情况 - 报告期无重大关联交易，按时披露报告[14][15] - 薪酬支取符合程序[16]

监事会构成 - 监事任期每届三年，届满连选可连任[4] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表监事比例不低于1/3[7] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次定期会议，会前10日书面通知监事[11] - 监事提议召开临时会议，会前5日书面送达通知[11] - 特定情况监事会10日内召开临时会议[12] - 办公室或主席收到提议3日内发临时会议通知[14] 会议举行与表决 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[18] - 表决实行一人一票，记名或书面方式进行[21] - 监事表决分同意、反对和弃权，反对和弃权需书面说明理由[21] 列席与决议 - 董事会秘书和证券事务代表应列席监事会会议[20] - 监事会决议需全体监事半数以上通过[22] - 一名监事一次接受委托监事数不超两名或总数1/3[22] 决议披露与落实 - 公司及时报送并披露监事会决议[24] - 决议公告含会议情况、委托缺席等信息[25] - 监事会督促决议落实并要求书面报告[26] - 主席通报决议执行情况[26] 档案与规则 - 监事会会议档案由主席指定专人保管[26] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 规则修订由监事会拟定草案报股东会批准[30] - 规则由监事会负责解释，股东会审议通过生效[30]

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄鹏） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历 次董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独 立、客观的意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 2024 年度公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会会议 2 次，本人出席 或参与审议情况如下： | 独立董 | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会会议2次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议[7] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 决策事项 - 2024年续聘北京大华国际会计师事务所为审计机构[16] - 2024年延长可转债股东大会决议有效期及授权[17] 人员履职情况 - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续[18][19]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台举行[1] - 董事长黄军等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-008 2025 年 4 月 21 日 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅。 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄鹏、顾月勤、张莉独立性进行评估[1] - 认为独立董事符合独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月21日[2]

苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000709 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 我们审核了后附的苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万祥科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-016 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及应收款核销 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了资产减值损失及应收款核销， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 根据减值测试结果，公司计提2024年度各项资产减值共计3,819.40万元，详 细计提情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 442.34 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 703.74 | | 其他应收款坏账损失 | -1,146.08 | | --- | --- | | 2、存货跌价损失 | 2,504.88 | | 3、固定资产减值损失 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息： 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2008 年 12 月 8 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A； 首席合伙人：杨雄； 截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.2 ...