委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 人数规定 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 委员会职责 - 负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] 董事会权力 - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 日常办事要求 - 日常办事机构需提供公司主要财务指标等资料[12] 会议规定 - 每年至少开一次会，定期提前7日、临时提前5日通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 委员履职 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 表决方式 - 举手表决或投票表决，临时可用通讯表决[19] 列席规定 - 必要时可邀公司董事和高管列席，非委员无表决权[20] 中介聘请 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[20] 决议通报 - 决议生效次日向董事会通报，书面文件保存不少于十年[21][22] 责任承担 - 决议违规致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者免责[22] 回避规定 - 讨论委员相关议题，当事人应回避，不足法定人数由董事会审议[22][23] 会议记录 - 由董事会秘书保存，含日期等内容，保存不少于十年[24][31] 议案报送 - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[24] 细则生效 - 工作细则董事会审议通过之日起生效实施[28]

制度适用 - 适用对象为全体董事和在公司任职的高级管理人员[3] 薪酬原则与管理 - 遵循公平等原则[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和审查方案[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，不参与考核，按季发放[9][13] - 非独立董事和高管绩效薪酬占比不低于50%，基本薪酬按月发[9][10] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬[11] 薪酬调整与追回 - 调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[16] - 因财务造假等追回超额发放部分薪酬[19] 特殊情形处理 - 特定情形公司不予发放绩效薪酬或津贴[12]

资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[2] - 公司拟用最高10000万元闲置自有资金进行现金管理[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票同意通过[3] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[5]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为保护投资者权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][5] 申请条件 - 暂缓披露需信息未泄露等条件，豁免需属国家或商业秘密[6][7] 披露要求 - 特定情形下暂缓、豁免披露的商业秘密应及时披露[7] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董事长审批[9] 登记保存 - 拟披露信息需登记，经董事长签字保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[11]

募集资金情况 - 首次公开发行4001万股，发行价12.20元/股，募资总额48812.20万元，净额43435.10万元[1] - 截至2025年12月8日，募集资金账户应有余额6705.68万元，实有余额6705.35万元[4] - 截至2025年12月8日，募集资金累计投入37474.22万元，进度86.28%[7] 项目投资进度 - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目进度105.06%[6] - 消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目进度32.95%[6] - 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目进度102.21%[6] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目进度100.82%[7] - 补充流动资金投资进度100.13%[7] 资金调整与使用 - 2025年1月20日调减新建项目投资10000.00万元用于改造扩能项目[8] - 拟用不超6000.00万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][11][13][15] - 已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金[17]

人事变动 - 公司收到董事辞任书面报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[5] - 公司应在法定代表人辞任30日内确定新代表人[7] 股份转让 - 董高任职期每年转让股份不超所持同类别总数25%[13] - 董高离职半年内不得转让所持公司股份[13] 忠实义务 - 董高对公司和股东忠实义务辞任或任期届满后1年仍有效[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,001万股，每股12.20元，募资488,122,000.00元，净额434,350,985.85元[1] - 截至2025年12月8日主承销商汇入45,419.32万元，净额43,435.10万元[7][8] 项目投资进度 - 截至2025年12月8日新建微型锂离子电池等项目投资进度不同，整体86.28%[3][4] 项目资金调整 - 2025年调减新建微型锂离子电池项目募资，10,000.00万元投消费电子项目[5] - 2025年9月终止该项目，2,679.94万元永久补流[5] 资金补充与归还 - 2024年12月同意用不超15,000万元闲置募资补流，截至2025年12月8日归还12,500万元[9] 资金使用计划 - 公司拟用不超6,000.00万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[10][12]

公司公告核心内容 - 万祥科技于2024年12月10日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过15，000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2] - 该资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且需保证募集资金投资项目正常推进 [2] - 截至2025年12月8日，公司实际使用12，500.00万元用于暂时补充流动资金，并已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2]

资金使用 - 2024年12月10日公司审议通过用不超15000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年12月8日公司实际使用12500万元补流并归还专户，期限未超12个月[2]

公司产品线 - 公司在消费电子领域拥有热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件等日益丰富的产品线 [2] 产品终端应用 - 公司产品应用的终端设备包括笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等 [2]