公司基本信息 - 公司于2021年11月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股4,001.00万股[3] - 公司注册资本为人民币400,010,000元[6] - 公司设立时发行股份总数为36,000.00万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为40,001.00万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得自身或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[34] - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[27] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含6名非职工代表董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人[98] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[104] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保需出席董事2/3以上同意[106] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[112] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[112] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[115] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[123] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有1/3以上成员出席方可举行[123] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[124] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[140] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[144] - 现金分红不少于当年可分配利润的20%[150] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[150] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[151] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[151] 会计师事务所相关 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[163] 公司合并与解散相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[172] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[179] - 公司出现解散事由应在10日内公示[179]