董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含6名非职工代表和1名职工代表董事，设正副董事长各1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[8][9] - 董事会审议的对外担保，需经出席董事会的2/3以上董事审议并作出决议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 临时会议提前5日通知，紧急情况全体董事同意可口头通知[18] - 定期会议变更通知提前3日发出，临时会议需全体与会董事认可[19] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席，董事可委托他人出席[20] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[23] - 不得就未通知提案表决[24] 决议通过 - 决议须经全体董事人数过半数赞成，另有规定除外[26] - 关联会议无关联董事过半数出席及赞成，不足3人提交股东会[28] 其他 - 会议记录保存10年[32] - 决议公告由董事会秘书按规则办理，披露前保密[35]