董事管理 - 董事每届任期不超3年，可连选连任[6] - 兼任职务及职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] - 连续两次未出席会议，董事会建议撤换[7] - 连续十二个月未出席次数超半数需书面说明并披露[8] - 辞职2日内披露，特定情形下补选后生效[8][9][10] - 低于法定人数60日内完成补选[11] - 出现禁任情形30日内离职[11] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[15] 交易审议 - 资产总额占比超10%等多种交易需董事会审议[19] - 与关联方成交金额超一定标准需董事会审议[22] 担保与资助 - 担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[22] - 特定财务资助需董事会2/3以上董事审议后提交股东大会[22] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集并主持会议[28] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急可口头[28] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[32] - 委托出席有原则，一人不超两人委托[33][34] - 一人一票，记名书面表决[38] - 提案超半数董事赞成通过[38] - 回避表决有特殊规定[40] 会议记录与档案 - 记录含多项内容，相关人员签字确认[44] - 不签字视为同意[45] - 档案由秘书保存，期限10年以上[48][49] 决议执行与公告 - 董事会按授权行事，不得越权[41][42] - 秘书办理公告，披露前保密[46][47] - 特定事项分别披露[47] - 董事长督促落实决议并通报情况[48] 规则相关 - 术语含义若无说明与章程相同[50] - “以上”等含本数，“超过”不含[51] - 未尽事宜按法规和章程执行[52] - 规则由董事会拟定解释，修订需股东大会批准[53] - 规则经审议生效，董事会可提修订案[54]

无锡锡南科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上司公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《无 锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要 求，并结合公司实际情况，特制定《无锡锡南科技股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-025 2.股东大会召集人：公司董事会 无锡锡南科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决 定召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日下午15:00 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月 ...

重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-026 无锡锡南科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计 团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所北京大华国际吸收合 并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机 构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理 解和同意。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年 12 月 5 日，北京大华国际合伙人 37 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-024 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为：鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收 原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队， 经综合考虑审计工作连续性等多方因素，公司拟将 2023 年度财务审计机构改聘为北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能 够独立对公司财务状况进行审计。本次改聘会计师事务所的事项符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 本次变更会计师事务所的议案。 1 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.63亿元，同比增长7.93%；年初至报告期末营业收入7.44亿元，同比增长18.47%[5] - 2023年公司营业总收入为744,439,569.93元，较上期的628,368,409.86元增长[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润2435.16万元，同比下降2.19%；年初至报告期末为7089.99万元，同比增长18.17%[5] - 2023年第三季度净利润为70,899,986.63元，上年同期为59,998,356.76元[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.2435元/股，同比下降26.66%；年初至报告期末为0.8508元/股，同比增长6.35%[5] - 2023年基本每股收益为0.8508元，上年同期为0.8元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产18.09亿元，较上年度末增长71.68%；归属上市公司股东所有者权益16.04亿元，较上年度末增长106.32%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为282,148,480.91元，较2023年1月1日的21,887,494.79元大幅增加[12] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为441,070,702.00元，较2023年1月1日的18,955,663.00元显著增长[12] - 2023年9月30日公司流动资产合计1,357,636,620.24元，较2023年1月1日的609,985,300.36元增长明显[12] - 2023年9月30日公司资产总计1,809,327,928.39元，较2023年1月1日的1,053,889,726.72元大幅提升[12][13][14] - 2023年公司股本为100,000,000.00元，较之前的75,000,000.00元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年9月30日公司短期借款为0元，较2023年1月1日的85,058,045.13元减少[13] - 2023年9月30日公司流动负债合计198,350,523.61元，较2023年1月1日的269,002,511.14元有所降低[13] - 2023年9月30日公司负债合计205,715,071.30元，较2023年1月1日的276,626,450.22元减少[13][14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额2013.87万元，上年同期为 - 146.83万元，变动幅度1471.56%[5] - 2023年经营活动现金流入小计731,378,429.91元，上年同期为569,302,786.07元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为20,138,749.74元，上年同期为 - 1,468,308.13元[17] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 455,851,781.09元，上年同期为 - 6,596,123.46元[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为682,192,527.69元，上年同期为10,898,277.10元[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额为244,108,221.99元，上年同期为4,075,881.75元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与损失 - 公司2023年第三季度公允价值变动收益为2,113,647.54元，上年同期为431,628.00元[15] - 2023年第三季度信用减值损失为 - 1,272,351.64元，上年同期为 - 5,417,491.17元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第三季度营业利润为79,215,212.18元，上年同期为66,658,235.12元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年公司营业总成本为666,669,103.30元，较上期的558,284,952.95元增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15690人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东中，李忠良持股比例51.15%，持股数量5114.69万股[8] - 前10名无限售条件股东中，光大证券股份有限公司持有51.73万股[9] - 无锡金投信安投资企业（有限合伙）、无锡金控源悦投资企业（有限合伙）为一致行动人[9] - 徐晴为李忠良之配偶，李明杰为李忠良之子，李全生为李忠良之父，李颖为李忠良之兄妹[10]

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规章制度的有关规定，对锡南科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-021 无锡锡南科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡南科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资 金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000 万元；扣除与发行相关的费用人 民币 9,609.76 万 ...

（本页无正文，为《无锡锡南科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 无锡锡南科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等 额置换的独立意见 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于 降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的权益，不影响公司 募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股 东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，我们同意公司使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 ...

第二届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-020 无锡锡南科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监 事会主席单晓丹女士主持召开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》 1 经审核，监事会认为：公司在募投项目实施期间，根据募投项目的实际用款需求 使用银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，有 利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资 ...