董事管理 - 董事每届任期不超3年，可连选连任[6] - 兼任职务及职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] - 连续两次未出席会议，董事会建议撤换[7] - 连续十二个月未出席次数超半数需书面说明并披露[8] - 辞职2日内披露，特定情形下补选后生效[8][9][10] - 低于法定人数60日内完成补选[11] - 出现禁任情形30日内离职[11] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[15] 交易审议 - 资产总额占比超10%等多种交易需董事会审议[19] - 与关联方成交金额超一定标准需董事会审议[22] 担保与资助 - 担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[22] - 特定财务资助需董事会2/3以上董事审议后提交股东大会[22] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集并主持会议[28] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急可口头[28] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[32] - 委托出席有原则，一人不超两人委托[33][34] - 一人一票，记名书面表决[38] - 提案超半数董事赞成通过[38] - 回避表决有特殊规定[40] 会议记录与档案 - 记录含多项内容，相关人员签字确认[44] - 不签字视为同意[45] - 档案由秘书保存，期限10年以上[48][49] 决议执行与公告 - 董事会按授权行事，不得越权[41][42] - 秘书办理公告，披露前保密[46][47] - 特定事项分别披露[47] - 董事长督促落实决议并通报情况[48] 规则相关 - 术语含义若无说明与章程相同[50] - “以上”等含本数，“超过”不含[51] - 未尽事宜按法规和章程执行[52] - 规则由董事会拟定解释，修订需股东大会批准[53] - 规则经审议生效，董事会可提修订案[54]