委员会构成 - 提名与薪酬委员会成员不少于三名董事，二分之一以上须为独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会任命[7] 职责权限 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，向董事会提建议[9] - 董事薪酬计划和股权激励计划报董事会同意后提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案报董事会批准[10] - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月，提候选人建议和材料[13] 会议规则 - 会议应于召开前1日发通知，经全体委员同意可豁免[18] - 由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] 利益回避 - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[22] - 委员及其近亲属等有利益关系时应披露利害关系性质与程度[22] - 有利害关系委员应自行回避表决，特殊情况可参加表决[22] 细则规定 - 术语含义与《公司章程》相同[25] - 未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》执行[25] - 细则及其修订经董事会审议通过后生效实施[25] - 细则解释权归公司董事会[26]

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-019 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现 ...

审计委员会组成 - 由不少于三名非高管董事组成，1/2以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会任命[6] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应增补，未达前暂停职权[6] - 相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 会议每季度至少召开一次，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] 审计委员会其他规定 - 表决方式有举手表决等[20] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[20] - 会议议案及表决结果书面报董事会备案[27] - 工作细则与章程抵触按规定执行修改，报董事会审议[23] - 细则及其修订董事会审议通过生效，部分上市后施行[23] - 细则解释权归公司董事会[24]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第一 届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-007）。公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案登 记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》 有关情况公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-018 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91320211769137321E 法定代表人： 李忠良 注册资本：10000 万元整 无锡锡南科技股份有限公司 经营范围： ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-014 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知已于 2023 年 08 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2023 年 9 月 7 日下午 15:00 在无锡滨湖区山水东路 19 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-017 无锡锡南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议 案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第二届董事会第一次会 议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券 事务代表及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、 第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 1、 第二届董事会组成情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 李忠良 | | 非独立董事 | 李忠良、李明杰、肖英 | | 独立董事 | 刘志庆、黄建康 | 公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年。 2、第二届监事会组成情况 | 监事会 | 成员 | | --- | ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-016 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 会议选举单晓丹女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1.第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事一致提议并同 意豁免本次会议的通知时限，第二届监事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议推选出单晓丹女士作为本次 会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡 南科技"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-015 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。经全体董事一致提议并同意 豁免本次会议的通知时限，第二届董事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，现场出席董事 4 人，独立董事刘志庆以通讯的方式出 席本次会议。会议推选出李忠良先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、全体高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效，经参加会议的董事认真审议通过如下议 案： 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...

监管情况 - 2023年3 - 4月，公司及保荐项目多次被出具警示函、监管函和处分[8][9][10][11] 整改措施 - 收到监管函后对保荐项目整改，出具报告并内部追责[10] - 与义翘神州分析问题并督促完善制度[10] - 知悉处分后对相关人员问责，要求提高质量[11] 常规工作 - 保荐人上市后每月查询一次公司募集资金专户[3] - 现场检查、发表专项意见等次数均为0次[4]