二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-003 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以现场方式召开。 本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先生主持，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 同意公司将募投项目"一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目"结项并 将上述募投项目的节余募集资金 3,113.22 万元用于永 ...

无锡金投信安投资企业（有限合伙）、无锡金控源悦投资企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 24 日披 露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-016）， 公司股东无锡金投信安投资企业（有限合伙）（以下简称"金投信安"）、无锡 金控源悦投资企业（有限合伙）（以下简称"金控源悦"）计划在减持计划公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内以通过集中竞价方式合计减持本公司股 份不超过 1,000,000 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于近日收到股东金投信安、金控源悦出具的《关于减持公司股份减持结 果的告知函》，获悉本次减持计划期限已经届满，在减持计划实施期间内，金投 信安、金控源悦以集中竞价的方式累计减持公司股份 683,902 股，减持股份占公 司股本总数的比例为 0.6839%，现将减持计划实施完毕情况公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 以及《无锡锡南科技股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其 衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的职责分工 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第五条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门， 主要应履行以下职责： （ ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.57亿元，同比减少2.40%；年初至报告期末营业收入7.99亿元，同比增长7.42%[2] - 营业总收入本期为799,650,383.20元，上期为744,439,569.93元，同比增长约7.42%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2459.30万元，同比增长0.99%；年初至报告期末为7741.28万元，同比增长9.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1834.24万元，同比减少20.05%；年初至报告期末为6185.31万元，同比减少9.13%[2] - 净利润本期为77,412,789.87元，上期为70,899,986.63元，同比增长约9.18%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计625.06万元，年初至报告期期末为1555.97万元[3] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7252.45万元，同比增长260.12%，主要系报告期加快资金回笼所致[2][5] - 经营活动现金流入小计本期为845,329,646.73元，上期为731,378,429.91元，同比增长约15.58%[16] - 经营活动现金流出小计本期为772,805,192.28元，上期为711,239,680.17元，同比增长约8.66%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为72,524,454.45元，上期为20,138,749.74元，同比增长约260.02%[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产18.58亿元，较上年度末增长0.53%；归属于上市公司股东的所有者权益16.80亿元，较上年度末增长3.32%[2] - 货币资金期末余额3.0132847821亿元，期初余额2.0110233053亿元[11] - 交易性金融资产期末余额4.2538513712亿元，期初余额4.6562024686亿元[11] - 应收票据期末余额498.471438万元，期初余额3192.29322万元[11] - 应收账款期末余额2.9218869642亿元，期初余额2.7625625914亿元[11] - 流动资产合计期末余额13.9153502255亿元，期初余额13.8918788667亿元[11] - 流动负债合计期末余额1.7032565288亿元，期初余额2.2150002959亿元[12] - 负债合计期末余额1.7742165571亿元，期初余额2.2150002959亿元[12] - 未分配利润期末余额3.6262810195亿元，期初余额3.1021531208亿元[12] - 所有者权益合计期末余额16.8034771704亿元，期初余额16.2638778217亿元[13] 股东信息 - 李忠良为第一大股东，持股比例51.15%，持股数量5114.69万股[6] - 无锡金投信安投资企业（有限合伙）、无锡金控源悦投资企业（有限合伙）为一致行动人[8] - 徐晴为李忠良之配偶，李明杰为李忠良之子，李全生为李忠良之父，李颖为李忠良之兄妹[8] - 前10名无限售条件股东中，无锡金投信安投资企业（有限合伙）持股277.77万股，无锡金控源悦投资企业（有限合伙）持股164.93万股[6][8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数7500万股，本期解除限售857.5425万股，期末总数6642.4575万股[9] 营业成本情况 - 营业总成本本期为733,639,430.20元，上期为666,669,103.30元，同比增长约10.04%[14] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.7741，上期均为0.8508，同比下降约9.01%[15] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为1,213,745,657.73元，上期为832,380.00元，同比增长约14599.34%[16] - 投资活动现金流出小计本期为1,163,728,805.45元，上期为456,684,161.09元，同比增长约154.82%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为50,016,852.28元，上期为 - 455,851,781.09元，同比增长约111.01%[16] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为5150万美元[17] - 筹资活动现金流入小计为9.015亿美元[17] - 偿还债务支付的现金为1.27亿美元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为2500.789744万美元和192.192147万美元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为14.513856万美元和9038.555084万美元[17] - 筹资活动现金流出小计分别为2515.3036万美元和2.1930747231亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 2515.3036万美元和6.8219252769亿美元[17] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为208.258655万美元和 - 237.127435万美元[17] - 现金及现金等价物净增加额分别为9947.085728万美元和2.4410822199亿美元[17] - 期末现金及现金等价物余额分别为2.8701043231亿美元和2.6593503248亿美元[17]

无锡锡南科技股份有限公司 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-024 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先 生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不 存 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-023 泰国子公司于泰国完成相关工商注册登记手续，取得了当地有关部门颁发的注册证书。公司已 取得了江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202400723 号）。 公司根据项目实施进度拟对泰国子公司进行增资，将泰国公司的注册资本由 5 百万泰铢增至 1009.25 百万泰铢。此次实际出资 760 万美元用于该项目的土地购置和配套工程实施，公司后续将 根据泰国工厂项目投资进度逐步将剩余增资款投资到位。 2、审议情况 本次增资事项未超过公司第二届董事会第五次会议审议批准的额度，无需提交董事会、股东大 会审议。 无锡锡南科技股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第五次 会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战 略，公司与全资子公司无锡卡斯汀材 ...

2 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通知于 2024 年 08 月 09 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先生 主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通知于 2024 年 08 月 09 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场方式召开。 本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名出席本次会议。会议由监事会主席单晓 丹女士主持召开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-020 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

资金情况 - 2024年期初非经营性资金占用金余额为0万元[2] - 2024年1 - 6月非经营性资金相关发生及偿还金额均为0万元[2] - 2024年6月30日期末非经营性资金占用余额为0万元[2] - 2024年期初其它关联资金往来余额为0万元[2] - 2024年1 - 6月其它关联资金相关发生及偿还金额均为0万元[2] - 2024年6月30日期末其它关联资金往来余额为0万元[2]