国能日新科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 549,757,893.81 | 456,223,051.36 | 20.50% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 93,588,419.19 | 84,246,545.40 | 11.09% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 82,428,360.71 | 71,259,378.73 | 15.67% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理雍正先生；董事会秘 书赵楠女士；财务总监啜美娜女士；独立董事杨挺先生；保荐代表人陈超先生； 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-043 国能日新科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解 公司 ...

关联资金总体情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额10万元[2][4] - 2024年度累计发生额11349.02万元[4] - 2024年度资金利息118.34万元[4] - 2024年度偿还累计发生额5168.97万元[4] - 2024年末余额6308.39万元[4] 各关联公司情况 - 北京五洲驭新科技2024年末余额2.8万元[2] - 日新鸿晟智慧能源2024年偿还1216.31万元[2] - 国能日新智慧能源（江苏）2024年末余额3172.91万元[3] - 萨纳斯智维（青岛）电力2024年末余额1.13万元[2] - 北京君阳电力2024年末余额0.43万元[2]

国能日新科技股份有限公司 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-035 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会 同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科 学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责， 为公司董事会的科学决策和规范运作开展了大量富有成效的工作，维护了公司 和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营概况 在我国构建新型电力系统的大背景下，新能源电力将逐渐替代传统能源成 为主力支撑电源。此外，受益于 2024 年新能源光伏组件及风机整机价格维持低 位等因素影响，下游新能源新增并网装机规模较 2023 年呈现良好增长势头，公 司各主要产品的市场景气度较高。报告期内，公司坚持技术创新和产品研发， 不断提升以功率预测产品为核心的主营业务产品能力及服务水平，持续稳固领 先市场地位，完善产品布局，不断提升公司的核心竞争力。 报告期内公司实现营业收入 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 国能日新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合国能日新科 技股份有限公司（以下简称"公司"）各项规章制度，在内部日常监督和专项监督的 基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利4.70元，共派47,086,815.58元[1] - 公司拟每10股转增2股，转增后总股本120,221,656股[1] 章程修订 - 拟将注册资本和股份总数修订为12,022.1656万元/万股[2][3] 审议授权 - 利润分配、章程修订需2024年年度股东大会审议[1][4] - 章程修订提请授权董事会办工商变更[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向 符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额 为人民币800,154,900.00元，扣除各项发行费用（不含增 ...

国能日新科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国能日新科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的履职情况进行评估 并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 ...

国能日新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性情况 自查报告》，自查后认为公司现任第三届董事会独立董事姚宁先生、谢会生先生、 杨挺先生以及第二届董事会独立董事顾科先生（已于 2024 年 5 月 6 日任期届满 离任）均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 国能日新科技股份有限公司 独立董事独立性情况自查报告 本人姚宁作为国能日新科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告 如下： | 序号 | 自查事项 | 自查结果 | | | --- ...