证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-035 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 11 月 19 日 16：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日（2024 年 11 月 12 日）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权出席本次股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书见本通知附件 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-030 北京三维天地科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合 伙）、南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）、英豪（苏州）创业投资有 限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东英 豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"成贤一期"）持有公司股份 732,600 股，占公司总股本的 0.95%；股东 英豪（苏州）创业投资有限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"雅枫一期"）持有公司股份 538,150 股，占公司总股本的 0.70%； 股东南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成贤三期"）持 有公司股份 329,700 股，占公司总股本的 0.43%。成贤一期、雅枫一 ...

地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2024 年 09 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大 会")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-029 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:30 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、公司全体董事、监 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三维天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：兰利兵 | 联系电话：0755-83081332 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票1935.00万股，发行价30.28元/股，募集资金总额5.85918亿元，净额5.155396227亿元[1] - 2024年1 - 6月直接投入募投项目2709.590335万元，支付手续费539.90元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金剩余（含利息）1.1566646174亿元[2] - 期初净额1.9838312962亿元，使用2709.590335万元，结项节余补充流动资金5955.07176万元，利息减除手续费392.995307万元[3] - 2022年4月24日，以768.379917万元置换先期自筹资金[9] - 截至2024年6月30日，浦发银行账户余额938.091066万元，招行账户4304.57761万元，中行账户6323.977498万元[6] - 截至2024年6月30日，专户余额（含利息）1591.607432万元[6] - 2024年4月26日，决定将节余5955.07万元用于永久补充流动资金[13] - 公司募集资金总额51,553.96万元，本年度投入8,664.65万元[1] - 累计变更用途资金总额为0，比例为0%[1] - 截至2024年6月30日，超募资金尚余622.37万元[2] 募投项目情况 - 质量大数据平台研发及产业化项目投入95.60万元，累计13,725.17万元，进度76.58%[1] - 数据资产管理智能化升级项目投入1,424.78万元，累计13,453.56万元，进度78.10%[1] - 武汉研发中心建设项目投入372.62万元，累计4,288.11万元，进度41.56%[1] - 营销服务中心建设项目投入816.58万元，累计3,256.68万元，进度71.33%[1] - 募投项目节余资金5,955.07万元永久补充流动资金[1]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-024 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 点以现场方式在公 司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由 董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人均现场 出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案表决情况：本议案有效 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股1935.00万股，发行价30.28元/股，募资总额58591.80万元，净额51553.96万元[1] - 首次公开发行募集资金拟投资项目总额50031.59万元[3] 项目投入进度 - 截至2024年8月15日，累计投入募集资金39428.56万元[3][4] - 质量大数据平台等2项目已结项，数据资产管理智能化升级等2项目建设中[4] 资金处理 - 截至2024年8月15日，将节余5955.07万元用于永久补充流动资金[4] - 数据资产管理智能化升级项目节余2903.06万元拟永久补充流动资金[7][9] 决策情况 - 公司决定部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金[13] - 董事会审计委员会、保荐机构均同意该事项[13][14]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-025 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 一、监事会召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第十次会议决议公告 北京三维天地科技股份有限公司 经与会监事审议，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行 ...

公司基本信息 - 公司股票简称：三维天地，股票代码：301159，上市于深圳证券交易所[7] - 公司中文名称：北京三维天地科技股份有限公司，法定代表人：金震[7] - 公司董事会秘书：彭微，证券事务代表：刘上嘉，联系地址：北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室[8] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司合资设立广西数字大脑智能科技有限责任公司，持股比例66%[6] - 公司股东包括北京维恒管理咨询中心（有限合伙）和北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）[6] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[4] - 公司备查文件包括载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[5] - 公司财务报告包括审计报告、财务报表、公司基本情况等内容[4] - 公司所处的软件和信息技术服务业是数字经济发展的基础行业，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑[35] - 公司实际控制人为金震[194] - 公司子公司包括香港三维天地科技有限公司、海南三维天地云数据科技有限公司、三维网纳（广东）科技有限公司、广西数字大脑智能科技有限责任公司[195] - 公司主要经营活动包括技术咨询、技术服务、技术开发、计算机系统服务、数据处理等[194] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为66,219,259.28元，同比增长9.25%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-68,903,084.80元，同比下降19.28%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64,665,767.26元，同比下降7.74%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-104,621,822.82元，同比下降56.58%[12] - 基本每股收益为-0.89元/股，同比下降18.67%[12] - 总资产为953,470,355.98元，同比下降7.39%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为779,930,908.87元，同比下降8.49%[12] - 公司2024年上半年营业收入为66,219,259.28元，同比增长9.25%[56] - 营业成本为49,350,053.89元，同比增长34.93%，主要由于营业收入上升和项目人工投入增加[56] - 软件产品销售与实施收入为51,999,144.80元，同比增长1.75%，毛利率为23.48%，同比下降10.43%[57][58] - 运维服务收入为14,220,114.48元，同比增长49.52%，营业成本上涨241.55%，毛利率下降37.81%[57][58] - 人工成本为42,481,120.69元，占营业成本的86.08%，同比增长39.62%，主要由于营业收入增长和新产品项目实施投入增加[59] - 外采技术服务费用为3,967,453.94元，同比增长50.31%，主要由于公司减少员工在前述工作上的投入[59] - 外采硬件费用为409,480.54元，同比下降48.82%，主要由于客户对硬件采购需求减少[59] - 外采软件费用为946,489.11元，同比下降35.42%，主要由于公司自研产品完善和对外采软件需求下降[59] - 华北地区收入为11,118,261.31元，同比下降20.62%，毛利率下降32.73%[58] - 华中地区收入为6,974,162.07元，同比增长1,451.85%，营业成本增加3,392.40%，毛利率下降36.81%[58] - 公司2024年上半年营业总收入为66,219,259.28元，相比2023年同期的60,613,936.48元有所增长[173] - 公司2024年上半年营业总成本为152,961,727.34元，同比增长13.73%[174] - 公司2024年上半年研发费用为54,716,821.79元，同比下降5.27%[174] - 公司2024年上半年净利润为-69,799,332.16元，亏损同比扩大19.23%[175] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-68,903,084.80元，亏损同比扩大19.28%[175] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.89元，去年同期为-0.75元[175] - 公司2024年上半年母公司营业收入为65,914,016.31元，同比增长8.75%[177] - 公司2024年上半年母公司营业利润为-77,352,948.45元，亏损同比扩大17.63%[177] - 公司2024年上半年母公司净利润为-67,090,098.71元，亏损同比扩大19.34%[178] - 公司2024年上半年综合收益总额为-69,784,354.50元，亏损同比扩大19.25%[175] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-104,621,822.82元，相比2023年同期的-66,816,477.09元有所下降[179] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-17,614,057.54元，相比2023年同期的-30,566,586.90元有所改善[180] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-15,141,136.65元，相比2023年同期的-8,880,252.81元有所下降[180] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-137,367,790.78元，相比2023年同期的-106,276,879.68元有所下降[180] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为296,942,747.65元，相比2023年同期的423,308,227.62元有所下降[180] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-101,807,446.83元，相比2023年同期的-63,678,189.14元有所下降[181] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-5,092,273.00元，相比2023年同期的-25,436,469.00元有所改善[182] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,141,136.65元，相比2023年同期的-8,880,252.81元有所下降[182] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-122,040,856.48元，相比2023年同期的-97,994,910.95元有所下降[182] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为258,191,314.63元，相比2023年同期的368,105,092.12元有所下降[182] - 公司本期初余额为852,249,004.42元[184] - 本期增减变动金额为-72,318,095.55元，主要由于综合收益总额减少76,623,107.14元[184] - 所有者投入和减少资本增加4,305,011.59元[184] - 本期期末余额为779,930,908.87元[188] - 上年年末余额为861,807,424.40元[186] - 本期增减变动金额为-57,738,537.17元，主要由于综合收益总额减少57,738,537.17元[186] - 所有者权益合计减少58,518,345.34元[186] - 本期期末余额为784,969,203.02元[188] - 本期综合收益总额减少57,738,537.17元[187] - 本期所有者权益内部结转无变动[187] - 公司总股本为7,735.00万元[194] - 2024年上半年所有者权益合计为786,720,620.37元，较上年同期减少70,520,087.12元[190] - 2024年上半年综合收益总额为-74,825,098.71元[189] - 2023年上半年所有者权益合计为845,001,393.63元，较上年同期减少56,218,755.52元[192] - 2023年上半年综合收益总额为-56,218,755.52元[192] 业务与产品 - 公司检验检测信息管理业务相关软件主要包括检验检测信息管理平台、检验检测云平台、质量基础设施（NQI）"一站式"服务平台三大类产品[17][18][22] - 检验检测云平台采用云计算技术，基于弹性应用部署和云部署，大幅降低检验检测机构的相关投入和成本[20] - 质量基础设施（NQI）"一站式"服务平台提供智能化检验检测、计量测试技术服务等整体解决方案，支持开展标准、计量、认证认可、检验检测、质量诊断、质量管理、知识产权、质量金融等质量基础设施"一站式"服务[22] - 公司数据资产管理平台提供14个子平台，覆盖全域数据管理职能[24] - 数据资产管理平台通过知识图谱技术、机器学习、深度学习算法解决企业数据痛点问题[24] - 数据资产管理平台协助企业客户绘制企业级数据资产地图，进行数据资产动态评估[25] - 主数据管理平台提供三大中心和六大管理功能，实现企业内部及外部的信息集成与有效访问[27] - 主数据管理平台协助企业建立标准化的数据管理体系，保证数据的精确性、完整性、一致性[28] - 供应链管理软件产品适用于能源电力、石油化工等多个行业，支持多级管理模式[29] - 公司提供检验检测信息化及数据资产管理领域的技术服务，积累了大量项目经验[30] - 公司研发模式以行业需求为前提，以新兴技术为导向，分为策划立项、产品设计等五个阶段[31] - 公司采购模式分为外采软件、外采硬件及外采技术服务三类[32] - 公司营销模式主要通过公开招标、邀请招标等方式向政府及企事业单位销售行业应用软件[33] - 公司软件业务收入和利润均保持两位数增长，2024年上半年全国软件业务收入62,350亿元，同比增长11.5%；软件业利润总额7,347亿元，同比增长15.7%[35] - 2023年末，我国获得资质认定的检验检测机构53,834家，同比增长2.02%；全年实现营业收入4670.09亿元，同比增长9.22%[36] - 2023年我国研究与试验发展(R&D)经费支出达33,278亿元，比上年增长8.1%，在国内生产总值中占比2.64%[36] - 公司检验检测信息化产品广泛应用于检验检测监管及服务领域、研究开发领域和生产制造领域，推动检测实验室向数字化、智能化发展[36] - 公司数据资产管理软件通过构建全面有效的管理体系，提高业务数据化效率，规范数据资产采集、加工、使用过程，提升数据质量，保障数据安全[39] - 公司检验检测信息化产品可实现生产过程中检验检测流程的自动化与智慧化，协助实现人力、采购、研发、生产、销售和财务数据与检验检测流程数据的关联贯通和闭环管理[37] - 公司检验检测信息化产品可为政府机构与企事业单位等各类客户进行资产计量确认提供良好的数据条件和能力基础，并推动数据要素流通，加速要素市场化[39] - 公司检验检测信息化产品可提升企业质检部门整体的工作效率，帮助企业完成质检环节的信息化、数字化、智能化转型[37] - 公司检验检测信息化产品可为全面提高产品质量提供信息化支撑，为数字化监管提供依据和抓手[36] - 公司新增10项专利，其中8项为发明专利，2项为外观专利[41] - 公司新增3项软件著作权[42] - 公司及子公司共有专利108项，其中发明专利95项，外观专利12项，实用新型专利1项，软件著作权187项[40] - 公司技术人员占比超过85%，本科及以上学历员工占比超过96%[46] - 公司在检验检测信息化领域服务客户超过2500家，覆盖政府及第三方检测机构、生产制造业、研究开发领域[43] - 公司在数据资产领域服务超过40家中央企业及多家知名企业，覆盖高科技电子、装备制造、房产物业、能源矿产、医药健康、金融投资等多个行业领域[43] - 公司主导或参与制定了12项国家标准、6项团体标准、1项行业标准[40] - 公司建立了覆盖全国主要市场的销售、实施、运维服务体系，设有17家分公司及多家服务网点[44] - 公司产品获得鲲鹏技术认证、华为技术认证、产品兼容性互认证明（中科曙光、中科可控）等证书[42] - 公司被评为2023年度智能制造数据管理优秀供应商，并入选2024"数商TOP50"榜[43] - 公司2024年1-6月实现主营业务收入6,621.93万元，同比增长9.25%[47] - 公司归属于上市公司股东的扣非净利润为-6,466.58万元，较去年同期亏损扩大7.74%[47] - 公司数据资产业务端新增中国电气装备集团下属许继集团、李锦记、南京医药等多个集团客户[48] - 公司推出全新数智化检验检测平台，签订中国环境监测总站、内蒙古自治区一体化平台等多个项目[49] - 公司在制药行业新增华润三九集团、扬子江药业等龙头制药企业[49] - 公司发布基于大模型的本地化知识库问答系统ChatDOC，支持多种知识库数据来源和本地部署[49] - 公司发布基于大模型的数据分析问答系统ChatBI，支持自然语言和语音方式的数据分析[51] - 公司主数据管理平台发布V13新版本，新增单据编号、智能建模、数据转换组件等功能[53] - 公司发布数据要素交易运营管理平台，推动公共数据资产化、要素化和价值化[54] - 公司主编的《数据资产管理--体系、方法与