公司ESG报告发布 - 公司发布首份《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，展示在环境保护、社会责任及公司治理方面的实践与成效 [1] - 报告标志着公司在可持续发展道路上迈出坚实一步，彰显行业领军企业的绿色制造理念与责任担当 [1] 绿色制造与低碳转型 - 公司积极响应国家"双碳"目标，致力于绿色工厂、零碳工厂建设，持续优化能源管理体系 [2] - 通过引入喷涂粉末循环技术、建设屋顶分布式光伏发电项目等措施提升资源利用效率，减少碳排放 [2] - 江苏融通光伏项目年减碳量近500吨，为低碳转型树立典范 [2] 技术创新与品质保障 - 公司将创新视为发展核心动力，新投建动态测试中心填补国内大型阀门检测空白 [3] - 荣获"国家知识产权优势企业"称号，累计有效专利数达到103件 [3] 员工发展与社会责任 - 公司重视员工权益保障与职业发展，建立完善职业健康与安全管理体系 [4] - 通过多层次培训体系助力员工成长，积极参与公益事业包括捐资助学、爱心助农等项目 [4] 公司治理与透明度 - 公司规范股东大会、董事会及监事会运作流程，确保决策科学性与合规性 [5] - 加强与投资者沟通，通过定期发布报告、回复互动易问答等方式及时传递信息 [5]

核心观点 - 公司发布首份《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面披露可持续发展实践，展现环保、社会责任及公司治理成就 [1] 环保合规 - 公司严格遵守国家环保法规，建立完善环境管理体系，报告期内保持零环境违规记录，实现污染物排放全面达标与废弃物合规处置双突破 [2] - 通过精细化管理措施（如压力试验水循环利用项目）有效节约水资源 [2] 质量管理 - 公司视产品质量为生命线，通过多项国内外权威质量认证，建立完善质量管理体系，确保从原材料采购到生产加工的高标准要求 [3] - 新投建阀门动态性能检测中心填补国内大型阀门检测空白，提升行业竞争力 [3] 智慧水务 - 公司紧跟智慧城市建设，研发智能阀门产品（如智能消火栓、智能调压阀），通过远程监控与智慧化系统集成实现阀门“智慧云管理、系统云操作” [4] - 创新产品提升城市水务管理智能化水平，为公司可持续发展注入新动力 [4] 社会责任 - 公司积极参与公益事业，通过捐资助学、爱心助农等项目助力乡村振兴 [5] - 组织员工开展社区敬老院、福利院志愿服务，传递正能量并提升品牌形象与社会影响力 [5] 未来展望 - 公司表示首份ESG报告是可持续发展新起点，未来将继续秉承绿色、创新、责任、透明理念深化ESG实践 [5]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入9.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为7586.70万元 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入1.59亿元，同比增长7.33%，归属于上市公司股东的净利润为822.00万元，同比增长38.98% [2] 业务发展 - 公司主营业务为节水阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等，应用于城镇给排水、水利和工业领域 [2] - 公司通过优化成本结构、提升运营效率等措施保持主营业务稳定发展 [1] 研发与创新 - 截至2024年底，公司及全资子公司拥有发明专利31项，实用新型专利72项，软件著作权6件，注册商标71项，大陆外注册商标26项 [1] - 公司参与编制9项国家标准、29项行业标准和10项团体标准，参编图集共4册 [1] 分红政策 - 公司拟以总股本170,333,910股为基数，每10股派发现金股利2.10元（含税），共计派发3577.01万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度 [1]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-019 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过， 拟于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

会议信息 - 第二届监事会第八次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][11] - 可使用不超8亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理[6] - 同意回购注销第一类限制性股票1329810股[11]

分红与资金管理 - 2024年度以总股本170,333,910股为基数，每10股派现金股利2.10元，共派35,770,121.10元[6] - 同意使用不超8亿闲置募集资金和不超6亿闲置自有资金现金管理[13] - 提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红[16] 财务处理 - 同意核销2024年度应收账款4,566,690.73元坏账[15] 授信与股票处理 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超13.5亿综合授信额度[17] - 公司拟回购注销2023年限制性股票1329810股[18] 会议与报告 - 第二届董事会第十次会议于2025年4月23日召开[2] - 《2025年第一季度报告》获审议通过[19] - 公司将于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[29][30] 制度与架构调整 - 公司将制定《舆情管理制度》[19] - 公司将调整组织架构[21] - 公司将修订《公司章程》等部分条款，不再设监事会[23] - 公司将修订《关联交易管理制度》等多项制度[24] - 公司将制订《外部信息使用人管理制度》和《内部信息传递管理制度》[28]

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日向与会独立董事发出，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司日常 经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不 会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价 政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并将该议案 ...

业绩数据 - 2024 - 2022年营收914,696,860.48元、1,057,029,246.54元、933,341,911.74元[6] - 2024 - 2022年净利润75,867,017.37元、98,500,659.43元、101,697,390.02元[6] - 2024 - 2022年研发投入28,971,627.09元、38,420,838.23元、39,462,100.10元[6] 利润分配 - 以170,333,910股总股本为基数，每10股派2.10元含税[2][5] - 2024年末合并报表可供分配利润436,897,528.70元[4] - 2024年实际可供分配利润363,854,052.12元[4] - 本次利润分配预案需2024年年度股东大会审议批准[3][10] 其他指标 - 近三年累计现金分红171,529,391.10元，高于年均净利润30%[6][8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.68%[6]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-013 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙节能"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激 励计划"或"《激励计划》"）等相关规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期 的公司业绩考核目标未完成，公司拟将激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 1,329,810 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次 ...

业绩数据 - 2024年度公司收入91469.69万元，营业总收入914,696,860.48元，较2023年下降约13.46%[9][26] - 2024年净利润75,867,017.37元，较2023年下降约22.98%[26] - 2024年基本每股收益0.4522元/股，较2023年下降约23.03%[26] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金916,511,618.12元，较2023年下降约12.61%[28] - 2024年经营活动现金流入小计1,607,316,279.51元，较2023年增长约33.16%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额28,210,901.28元，较2023年下降约85.66%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -340,358,399.09元，较2023年亏损扩大约192.90%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -86,875,627.66元，较2023年亏损缩小约29.17%[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -399,018,485.66元，较2023年亏损扩大约848.97%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额720,546,963.84元，较2023年末下降约35.64%[28] 资产负债 - 2024年12月31日公司流动资产合计20.63亿元，较2023年减少6.06%[24] - 2024年12月31日公司流动负债合计6.33亿元，较2023年增加13.19%[24] - 2024年12月31日公司非流动资产合计6.43亿元，较2023年增加42.76%[24] - 2024年12月31日公司非流动负债合计188.99万元，较2023年减少78.75%[24] - 2024年12月31日公司负债合计6.35亿元，较2023年增加11.74%[24] - 2024年12月31日公司所有者权益合计20.71亿元，较2023年减少0.36%[24] - 2024年12月31日公司资产总计27.06亿元，较2023年增加2.24%[24] - 2024年公司货币资金8.92亿元，较2023年减少26.40%[24] - 2024年公司应收账款5.10亿元，较2023年减少0.67%[24] - 2024年公司存货2.63亿元，较2023年增加0.35%[24] 审计相关 - 审计报告对公司2024年12月31日合并及母公司财务状况和2024年度经营成果、现金流量发表无保留意见[5] - 收入确认因可能存在管理层调节风险被认定为关键审计事项[9] - 存货跌价准备计提因涉及管理层重大会计估计和判断被确定为关键审计事项[12] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数17,037.402万股，注册资本为17,037.402万元[41] - 公司将单项应收账款等金额超过资产总额0.5%且大于500万元认定为重要项目[50] - 公司将投资活动现金流量金额超过资产总额5%的投资活动认定为重要活动[51]