股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 表决规定 - 公司发行类别股，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[38] - 股东会审议提案时不得修改，否则视为新提案，不得在本次股东会表决[37] - 股东会对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[36] - 股东对提交表决的提案应发表同意、反对或弃权意见[39] 董事选举 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名推荐[26] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名推荐[26] - 实行累积投票选举董事时，当选董事所得票数须达出席该次股东会股东所持表决权的过半数[29] - 如按规定中选候选人数超过应选人数，按得票多者确定当选者；不足应选人数则再次投票[30] - 第二轮仍未能决定当选者，下次股东会就所缺名额另行选举[31] 其他规定 - 董事会成员不足法定最低人数或本章程规定人数的2/3时，下次股东会应在该次股东会结束后2个月内召开[31] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[32][33] - 会议记录应保存不少于十年[34] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案应在股东会结束后2个月内完成[36] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[38] - 证券交易所有权对无正当理由不召开股东会的公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌[40] - 中国证监会及其派出机构有权责令召集、召开和信息披露不符合要求的公司或相关责任人限期改正[40] - 中国证监会及其派出机构有权责令违反规定的董事或董事会秘书改正，情节严重或不予改正的可实施证券市场禁入[40] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[43]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 薪酬与考核委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 每年至少召开一次定期会议，会前3天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] 薪酬与考核委员会决议 - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] - 向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[17] 薪酬与考核委员会其他 - 会议记录保存期限不少于10年[15] 薪酬计划与方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[9] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] 工作细则 - 以有关法律等规定为准，由董事会制定、修改和解释[18] - 自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[18] 公司信息 - 公司为山东隆华新材料股份有限公司[19] - 时间为二〇二五年八月[19]

适用范围 - 办法适用于公司及纳入合并报表的子公司[3] 控股股东定义 - 持有公司股本总额50%以上或持股不足50%但表决权影响决议的股东[3] 资金占用 - 包括经营性和非经营性资金占用[4] 关联交易 - 公司与关联方关联交易须按规定决策实施[6] 责任与处理 - 董事长是防资金占用第一责任人，财务总监是业务负责人[9] - 发生资金占用，董事会要求控股股东停止侵害、赔偿，拒不纠正则报备[11] - 违规资金占用应制定清欠方案并报告公告[14] - 经二分之一以上独立董事提议和董事会批准，可冻结控股股东股份[11] - 二分之一以上独立董事等可向监管部门报备并提请召开临时股东大会[12] - 董事、高管失职协助侵占资金，董事会视情节处分等[14]

累积投票制规则 - 累积投票制用于股东会选两名以上（含）董事，每股有与应选董事人数相同投票权[2] - 股东累积表决票数为持股数乘本次选举董事人数[4] - 独立董事与非独立董事分开投票，各自按对应应选人数算累积表决票数[5] 董事当选规则 - 董事当选需得票数超出席股东会所持表决权股份总数（未累积）二分之一[7] - 当选人数少于应选董事，按已当选人数情况分不同处理方式[7][8] - 获超出席会议股东所持有效表决股份数二分之一选票候选人多于应选人数，按得票排序多者当选[8] 其他规则 - 股东多账户持股，选举票数合并计算，多方式重复投票以首次有效结果为准[8][9]

投资者关系管理制度 - 制定制度加强与投资者沟通，实现公司和股东利益最大化[2] - 遵循充分披露、合规披露等六项原则[3][5] 管理目的与对象 - 目的包括促进良性关系、建立优质投资者基础等[6][7][8][9][10] - 工作对象涵盖投资者、分析师、媒体、监管机构等[12] 沟通渠道与方式 - 有公告、股东会、分析师会议等多种[13][15] - 应在指定报纸和网站第一时间披露信息[13][14] 股东会与说明会 - 为中小股东参加股东会创造条件[15][16] - 定期报告后可举行业绩说明会，不得发布未披露重大信息[16] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行说明会并提前公告[18] 重大事项沟通 - 建立重大事项沟通机制，充分征询意见[21][23] - 受关注或质疑时应召开说明会，相关责任人需参加[24] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为负责人，证券部为专职部门[26][27] 工作人员要求 - 从事工作需具备多方面素质和技能[30] 活动限制与管理 - 定期报告披露前三十日内应尽量避免活动[31] - 现场接待特定对象实行事前预约并签署调研承诺制度[34] - 接待人员应记录谈话内容，发布信息需经复核同意[35][36] 资料存档与生效 - 接待特定对象相关资料存档期限10年以上[36] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[42]

利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 利润分配可采用现金、股票等方式，原则上每年分配，可中期分红[7] - 现金分红条件满足时，比例原则上不少于当年可分配利润的35%[7] 公积金使用 - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[5] 决策程序 - 利润分配方案经董事会、审计委员会审议后提交股东会审议[8] - 调整利润分配政策需经董事会审议后提交股东会审议通过[9]

审计委员会组成 - 由三名成员组成，独立董事委员应占成员总数1/2以上[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[6] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[6] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，可根据需要召开临时会议，两名及以上委员提议时可召开[14] 职责权限 - 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构[8] - 指导和监督内部审计工作，审阅公司的财务报告并发表意见[8] - 评估内部控制的有效性，协调内外部审计沟通[8] - 审核公司财务信息及其披露等事项，须全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 日常工作 - 日常工作由董事会秘书负责，公司管理层及相关部门需配合[12] - 董事会秘书应于会议召开前3日通知全体委员，紧急情况可随时口头通知[15] 会议要求 - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录保存期限不低于10年[16] - 会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会[16] - 出席人员对会议所议事项负有保密义务[16] - 成员与会议讨论事项存在利害关系须回避[16] - 董事会休会期间，重大或特殊事项可通过董事会秘书提交书面报告[16] - 高级管理人员向审计委员会提交书面报告应由总经理或负责人签发[17] - 审计委员会向董事会提交书面报告应由召集人或授权委员签发[17]

山东隆华新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理 和风险控制，规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 ...

山东隆华新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和其他法律、法规、规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公 司）。 公司由原山东隆华化工科技有限公司整体变更设立；在淄博市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370300571684282M。 第三条 公司于 2021 年 8 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 70,000,000 股，于 2021 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山东隆华新材料股份有限公司。 英文名称：ShanDong Longhua new material Co.,L ...

对外投资决策 - 控股子公司指股权比例超50%的子公司等[3] - 对外投资资产总额占总资产10% - 50%等情况提交董事会审议[5][6] - 对外投资资产总额占总资产50%以上等情况经董事会审议后提交股东会[7] 财务管理 - 财务部门对投资活动记录核算并按需获取被投单位财报[27] - 子公司每月向财务部门报送财务会计报表[29] 投资监管 - 公司加强投资行为管理并进行事前、事中、事后审计[27] - 可聘请中介机构对投资项目审计[28] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行披露义务并向董事会秘书报备[31] - 子公司明确信息披露责任人及责任部门并及时报告重大事项[32][33] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[37]