会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 按文件规定起始日执行变更后准则[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] 影响说明 - 变更符合规定和公司实际，利于规范信息列报[8] - 准则实施对财务等无重大影响，不损害股东利益[8]

业绩总结 - 2024年度各项资产计提减值准备合计20,129,763.17元[3] - 计提减值准备减少公司归母净利润20,129,763.17元，占2024年经审计净利润26.23%[8] - 计提减值准备减少公司归母所有者权益20,129,763.17元，占2024年末经审计所有者权益1.16%[8] 具体资产减值 - 2024年应收账款计提坏账准备18,867,543.33元[3] - 2024年应收票据计提坏账准备2,383,500.00元[3] - 2024年其他应收款冲回坏账准备344,283.84元[4] - 2024年合同资产冲回减值准备1,329,889.98元[4] - 2024年计提存货跌价准备552,893.66元[4]

瑞纳智能设备股份有限公司 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-017 关于部分募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集 资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。公司募集资金投资项目"智能供热设备生产基地建设项目" 已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 公司决定对上述项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为42797.82万元，同比下降0.83%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7673.32万元，同比上升14.26%[3] - 2024年公司产品不良率下降至0.5%以下[6] 市场扩张和中标项目 - 公司成功中标枣庄市薛城区“基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目”[4] 新产品和新技术研发 - 公司持续加大研发投入，完成数字孪生技术体系构建[4] - 公司已形成完整的自主研发体系，实现核心装备全流程自主可控[6] - 公司以“数据驱动+AI决策”为核心构建RUNA STORM - AI技术体系用于智慧供热系统智能化升级[33] - RUNA STORM - AI系统通过智能硬件集群采集千万级数据点实现供热参数迭代优化[33] 未来展望 - 未来在智慧供热领域构建全链条式基础技术研发体系，提升热力企业生产技术和经营管理能力[29] - 未来在半导体领域持续专注碳化硅衬底片、外延片生产和相关装备研发制造[31] - 聚焦高端SiC衬底研发与量产，重点突破大尺寸低缺陷密度、高良率衬底技术[31] - 加大对未来可投入产业领域的调研和分析，布局潜在应用领域[32] - 2025年智慧供热领域持续推广EPC及EMC模式，巩固现有市场并拓展新潜力市场[33] - 半导体领域持续加大研发投入，优化生产加工工艺，推动核心关键技术创新升级[34] - 半导体领域加强大尺寸碳化硅材料和装备研发，推进8英寸碳化硅衬底批量数据验证[34] 其他新策略 - 2024年公司全面推进数字化转型，包括供应链优化、生产管理升级和能源管理创新[5] - 公司实施人才强企战略，推进体系升级、梯队建设、效能提升和机制创新[7] - 公司利用智能制造基地自动化产线推动“云 - 边 - 端”协同架构落地[30] - 公司继续加强人力资源管理和人才队伍建设，引进行业专业人才[35] - 公司董事会开展信息披露相关法律法规学习活动，履行信息披露义务[36] - 公司提升信息披露规范性和透明度，保证所披露信息真实、准确、完整[36] - 公司规范法人治理结构，完善公司治理制度建设[36] - 公司加强董事、高级管理人员培训，提高自律意识和工作规范性[36] 会议相关 - 2024年度公司董事会共召开8次会议[8] - 第三届董事会第二次会议于2024年4月18日召开，审议多项议案[8] - 2024年审计委员会召开3次会议，分别在4月17日、8月26日、10月23日[15][16][17] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，分别在4月17日、5月6日、5月28日、8月12日[18][19] - 2024年提名委员会召开2次会议，分别在8月12日、9月2日[20] - 2024年战略委员会召开1次会议，在4月17日[21][22] - 第三届董事会第四次会议于2024年5月28日召开，审议调整2024年限制性股票激励计划等议案[11] - 第三届董事会第五次会议于2024年7月16日召开，审议变更公司注册资本等议案[11] - 第三届董事会第六次会议于2024年8月12日召开，审议补选独立董事等议案[11] - 第三届董事会第七次会议于2024年8月27日召开，审议2024年半年度报告等议案[11] - 第三届董事会第八次会议于2024年10月24日召开，审议公司2024年第三季度报告议案[12] - 第三届董事会第九次会议于2024年11月8日召开，审议使用部分超募资金现金管理等议案[12] - 2024年度公司董事会召集、召开5次股东大会，会议程序和决议均合法有效[23] 信息披露与投资者互动 - 2024年全年公司共披露各式公告185份[26] - 2024年公司在互动易上共计回答提问96条，未发生超时或未回答情况[28] - 2024年公司接待机构投资者调研14家/次，对外披露投资者调研记录3份[28]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[10] - 设置财务部、研发中心等内部机构[11] - 制定《公司章程》等完善治理框架文件[17] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[30] 未来规划 - 定期梳理修订内部控制制度，加强内部审计监督[34] - 健全全面预算管理，由预算委员统筹业务部门预算[35] - 强化计划与实际差异分析，落实成本费用控制[35]

股份变动 - 拟回购注销2024年限制性股票165,000股[1] - 总股本将由136,082,400股减至135,917,400股[1] - 注册资本将由136,082,400元减至135,917,400元[1] 章程修订 - 《公司章程》部分条款拟修订，其他不变[2] 后续安排 - 办理工商变更登记及章程备案手续[2] - 董事会提请授权管理层调整内容[3]

瑞纳智能设备股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定及要求，本着忠诚勤勉、尽职尽责的工 作态度，全力维护上市公司及股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作 情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议（审议通过） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及 | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于监事会 2023 年年度工作 | | | | | 报告的议案》 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度募集资 | | | 第三届监事会 | | 金存放与实际使用情 ...

审计机构续聘 - 2025年4月23日公司同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年4月23日董事会9票同意通过续聘议案[18] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[4] - 对公司同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构处罚情况 - 2023年在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[7] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次等[7]

关联资金往来（合肥瑞纳） - 2024年初往来资金余额66,099,293.95元[5] - 2024年度累计发生金额157,802,207.59元[5] - 2024年度偿还累计金额94,531,050.75元[5] - 2024年末往来资金余额129,370,450.79元[5] 关联资金往来（新疆瑞纳） - 2024年初往来资金余额5,117,500.00元[5] - 2024年度累计发生金额3,225,000.00元[5] - 2024年度偿还累计金额4,182,395.61元[5] - 2024年末往来资金余额4,160,104.39元[5] 其他关联资金往来 - 2024年初总计资金余额74,678,793.95元[6] - 2024年度总计累计发生金额161,588,207.59元[6]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-011 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、 结构性存款、理财产品等）。 2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于 中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超 过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董 事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使 ...