公司近期中标项目 - 公司近期中标了《北京市热力集团供热管网更新及智能化改造一期工程项目（施工三标段）》项目 [2] - 项目中标价格为1343.55万元 [2] - 该中标金额尚未达到信息披露的标准 [2] - 公司已收到中标通知书但尚未签署正式合同 [2] 公司项目获取与信息披露 - 公司项目主要通过招投标方式取得 [2] - 投资者可以通过官方招投标网站查询项目中标信息 [2] - 公司将依据证监会及深交所的规则要求，对满足披露标准的信息以公告的形式对外披露 [2]

公司业务进展 - 公司半导体相关产品尚处于研发阶段 [1] - 相关产品尚未进入商业化验证环节 [1] - 公司暂未与下游公司开展业务对接和送样工作 [1]

资金管理 - 公司同意用不超20000万元超募及闲置资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 公司为募集资金账户在东方财富证券开立专用结算账户[3] 投资情况 - 公司购买7600万元东方财富证券收益凭证，固定收益率1.96%[5] - 公司购买浦发银行大额存单，票面金额共6500万元，年化收益率2.90%[5][6] - 2024 - 2025年公司多次认购收益凭证并赎回[10] 其他 - 公司本次现金管理不构成关联交易[7] - 现金管理可提高资金效率、增加收益，不影响募资项目开展[9]

限制性股票激励计划 - 2024年向149名激励对象授予290.00万股限制性股票[6] - 2024 - 2025年多次审议通过激励计划相关议案[3][5][7][8] 回购注销情况 - 本次回购注销20,000股，占回购前总股本0.0147%[2] - 回购价格8.40元/股，总金额168,017.65元[2] - 2025年11月28日完成注销，总股本变更[2] 股本结构变动 - 有限售条件流通股减少20,000股[23] - 股权激励限售股减少20,000股[23] 其他情况 - 实施2025年半年度利润分配预案[17] - 回购注销不影响经营业绩和管理团队[22]

回购情况 - 向3名激励对象回购20000股已获授但未解除限售的限制性股票[4][22] - 2名激励对象离职，15000股限制性股票将回购注销；1名考核不合格，5000股将回购注销[21] - 经派息调整，回购价格为8.186元/股加同期存款利息之和[25] - 回购资金总额168017.65元，本金163720元，利息4297.65元[26] - 回购注销后总股本由135917400股变更为135897400股[26] 时间节点 - 2024年5月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年5月7日披露独立董事征集表决权公告[13] - 2024年5月7 - 17日对激励对象内部公示[13] - 2024年5月18日披露监事会核查意见及公示情况说明[13] - 2024年5月23日临时股东大会通过激励计划相关议案[14][15] - 2024年5月28日董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会通过调整及授予议案[15][16] - 2024年8月12日多会议通过回购注销部分限制性股票议案[10][11][12] - 2024年8月28日第三次临时股东大会通过回购注销等议案[17] - 2025年多会议及股东大会通过调整回购价格等议案[18] - 2025年9月16日发布减资公告，期限9月17日 - 10月31日[30] 后续安排 - 已开设回购专用证券账户[30] - 容诚会计师出具《验资报告》[30] - 将向中登公司递交回购注销申请，完成后办理工商变更登记并披露信息[30]

会议安排 - 2025年11月13日召开董事会决议召集股东会[4][5] - 11月14日披露召开股东会通知，距召开日15日[5] - 12月1日14时30分现场会议召开，由董事长主持[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人66人，代表股份100,441,700股，占比73.8991%[7] - 出席现场7人，代表股份100,085,200股，占比73.6368%[7] - 参加网络59人，代表股份356,500股，占比0.2623%[8] 议案审议 - 审议3项议案，均属职权范围且与通知一致[10][11] - 议案均有效表决通过[12] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[13]

会议信息 - 股东会于2025年12月1日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人66人，代表股份100,441,700股，占比73.8991%[5] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》同意100,388,100股，占比99.9466%[6] - 《关于修订<累积投票制实施细则> 的议案》同意100,424,100股，占比99.9825%[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意100,420,900股，占比99.9793%[11]

公司现金管理决议 - 公司于2024年11月8日召开董事会及监事会，并于2024年11月26日召开临时股东大会，审议通过使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 议案同意公司使用不超过人民币50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在额度及有效期内资金可循环滚动使用 [1] 现金管理实施与监督 - 公司保荐机构对使用资金进行现金管理的事项发表了明确同意的意见 [1] - 现金管理的详细情况需参阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告 [1] - 备查文件包括现金管理产品到期收回的相关凭证 [2]

资金使用 - 公司同意用不超50,000万元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 投资收益 - 东方财富证券收益凭证认购13,000,000元，到期收益96,414.38元[3] - 浦发银行多笔大额存单及收益凭证有对应认购金额与到期收益[4] - 财通证券收益凭证认购10,000万元[5] 其他信息 - 公司公告日期为2025年11月27日[10] - 现金管理详情参阅巨潮网公告[8] - 备查文件含现金管理产品到期收回凭证[8]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为14:30 [2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] - 会议的股权登记日为2025年11月25日 [4] 参会与投票安排 - 有权出席股东会的股东为截至2025年11月25日下午深圳证券交易所收市时登记在册的全体股东 [5] - 股东会审议的议案将对中小股东进行单独计票 [9] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为351129，投票简称为"瑞纳投票" [16][19] 会议登记事宜 - 会议登记时间为2025年11月28日9:00至17:00，登记方式包括现场登记、信函登记和传真登记 [11][12] - 现场会议地点为安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室 [8] - 参会股东需携带相关证件原件，会议联系人为江成全，联系电话为0551-66850062 [13]