股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月1日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年11月25日[4] - 会议登记时间为2025年11月28日9:00至17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为12月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 网络投票代码为351129，投票简称为“瑞纳投票”[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权、回避[24] 审议事项 - 审议使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理等议案[8] 其他 - 授权委托书有效期自委托日起至本次股东会结束[32] - 登记表打印、复印或按格式自制均有效[34]

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日召开第三届第十七次董事会会议[1] - 会议审议了关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案等文件[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于仪器仪表制造业[1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时公司市值为35亿元[1]

募资情况 - 首次公开发行1842万股，发行价55.66元/股，募资总额10.25亿元，净额9.17亿元[2] 项目进度 - 截至2025年10月31日，整体承诺投资项目进度67.49%，超募资金补流进度66.67%[6] 资金管理 - 拟用不超2亿超募及闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 第三届董事会已审议，待股东会审议[13] - 保荐机构同意，资金存放专项账户并签三方协议[3][14]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬制定与管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬制定、考核和监督[4] 薪酬结构与发放 - 非独立董事及高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[7] - 独立董事津贴按年度发放[10] - 基本薪酬按月发放[15] 薪酬依据与支付 - 绩效薪酬和中长期激励收入以绩效考核为依据[11] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[14] 薪酬追回机制 - 财务追溯重述时追回超额发放部分[13] - 违法违规时减少或追回绩效薪酬和中长期激励收入[13]

投票制度 - 累积投票制用于选举或变更两名以上董事议案，选一名董事用直接投票制[3] - 董事会及持股1%以上股东可推荐董事候选人[5][6] 投票权计算 - 股东累积投票权总数为所持股份数乘选举董事人数[7] - 选举独董和非独董投票权分别计算且投向对应候选人[8] 投票规则 - 所投投票权总数超实际则无效，小于等于则有效[8][9] 当选规则 - 当选董事得票数需超出席股东有效表决权股份二分之一[10] - 得票多者当选，票数相同则进行二轮选举或下次再选[10] - 当选人数不足要求需进行二轮选举或再次召开股东会[10]

募集资金概况 - 公司首次公开发行股票实际募资净额为9.17亿元人民币 [1] - 截至2025年10月31日，承诺投资项目累计投入2.80亿元，投资进度为67.49% [1] - 超募资金投向累计投入3.00亿元人民币 [1] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过2亿元人民币的超募资金及闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在此期间资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理产品类型限定为安全性高、流动性好的短期保本型产品，且不得进行质押 [1] 审批程序 - 该现金管理事项已通过公司董事会审议 [1] - 该事项尚需提交股东大会批准 [1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1842万股，募集资金总额10.25亿元，净额9.17亿元[5] 项目投资进度 - 截至2025年10月31日，智能供热设备生产基地项目投入13820.55万元[6] - 研发检测中心建设项目投入3353.30万元，进度52.40%[6] - 补充营运资金项目投入9133.11万元，进度101.48%[6] - 结余募集资金永久补充流动资金投入1690万元，进度13.78%[6] - 补充流动资金投入30000万元，进度66.67%[6] 现金管理 - 拟用不超20000万元超募及闲置资金现金管理，期限12个月可滚动[3][10][18] - 用结构性存款等产品或短期保本型理财产品[3][11] - 2025年11月13日董事会通过议案，待股东会审议[4][17] - 保荐机构同意使用部分资金现金管理[19]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月1日14:30[3] - 网络投票12月1日9:15 - 15:00[3][28] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年11月25日[5] - 会议登记时间为2025年11月28日9:00至17:00[10] 审议议案 - 审议现金管理、制度修订等议案[8] 投票信息 - 投票代码351129，简称为“瑞纳投票”[23] - 互联网投票需身份认证[28] 其他 - 授权委托书至股东会结束有效[32] - 参会股东登记表自制有效[34]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2025年11月13日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 资金管理 - 同意使用不超过2亿元超募及闲置资金进行现金管理，期限12个月[3] 制度修订 - 对《累积投票制实施细则》相关内容进行修订[7] 制度制定 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[10] 股东会安排 - 公司定于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东会[13]

股价与融资交易表现 - 11月12日股价微跌0.04%，成交额4013.73万元 [1] - 当日融资买入510.04万元，融资偿还584.00万元，融资净卖出73.96万元 [1] - 融资融券余额合计6254.50万元，融资余额占流通市值的1.81%，低于近一年50%分位水平 [1] - 融券余量为0股，融券余额0元，但该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本业务与财务数据 - 公司为一站式低碳智慧供热整体解决方案提供商，主营业务收入构成为：供热节能服务79.59%，供热节能产品销售17.01%，供热节能系统工程3.19% [2] - 截至9月30日股东户数1.18万，较上期大幅增加30.77%，人均流通股3157股，较上期减少20.94% [2] - 2025年1-9月实现营业收入1.38亿元，同比增长40.32%，但归母净利润为-4656.16万元，同比减少18.95% [2] 分红与机构持仓情况 - A股上市后累计派现1.64亿元，近三年累计派现1.13亿元 [3] - 截至2025年9月30日，华泰柏瑞价值增长混合A（460005）新进为第六大流通股东，持股29.41万股，而国寿安保智慧生活股票A（001672）退出十大流通股东之列 [3]