股东大会时间 - 2024年年度股东大会定于2025年5月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2][27] - 深交所交易系统投票分时段进行[25] - 网络投票代码为351129，简称为"瑞纳投票"[23] 提案相关 - 单独或合计持股1%以上股东可会前十日提临时提案[6] - 议案8、11、12为特别决议需三分之二以上通过[9] - 2024年年度股东大会涉及总议案及13项非累积提案[30] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[21] - 对中小投资者表决单独计票披露[10]

2025 年 4 月 23 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2025 年 4 月 11 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-019 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

分红与资金安排 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），合计拟派发23,134,008元（含税），占净利润的30.15%[26] - 拟使用15,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.95%[29] - 与下属子公司拟使用不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[32] 会议与报告审议 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月23日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《2024年年度报告》及摘要需提交股东大会审议[3][6] - 《2024年度董事会工作报告》需提交股东大会审议[7][9] - 《2024年度总经理工作报告》获审议通过[10] - 《独立董事2024年年度述职报告》获审议通过[12] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》获审议通过[14] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获审议通过[17] 授信与担保 - 公司及全资子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的授信额度[37] - 拟为全资子公司授信提供连带责任保证担保预计不超过10亿元[37] 议案表决 - 《关于公司2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[43] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决[48] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[52] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[55] 激励计划与股本变动 - 2024年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授但未解除限售的股票将回购注销，回购价格若调整将从8.43元/股变为8.26元/股[44] - 拟回购注销离职激励对象的16.5万股限制性股票并修订公司章程[51] 股东大会安排 - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[56]

瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-009 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 136,082,400 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转 增股本。共计派发现金 23,134,008 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润的 30.15%。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序及相关意见 （二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合 并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 76,733,231.95 元，母公司实现净利 润 81,433,134.57 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024 年度实现净利润 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-015 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同 意公司调整 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购价 格并回购注销部分限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等相关议案。律师及 ...

审计报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0042 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-114 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0042 号 https://www.rsm.global/china/ 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称瑞纳智能）财务报表，包 括 ...

容诚专字[2025]230Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于瑞纳智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞纳智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0020 号 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞纳智能设备股份有限 公司（以下简称瑞纳智能）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]230Z0042 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划回购价格由8.43元/股调为8.26元/股[4][21] - 6名激励对象不再符合资格，165,000股限制性股票将被回购注销[4][23] 决策流程 - 2024年5 - 8月多会议通过激励计划及回购注销相关议案[12][13][14][15][16][17] - 2025年4月23日两会议通过调整回购价格及回购注销议案[19] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以136,082,400股为基数，每10股派1.7元，共派23,134,008元[20] 资金与股本 - 若条件满足，回购资金为1,362,900元加利息[25] - 回购注销后总股本由136,082,400股变为135,917,400股[26] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司业绩和管理团队履职[27]

内部控制审计报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 | | | | | | 1 内部控制审计报告 1-2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0043 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞纳智能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司部分募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投资总额 | | --- | --- | --- | | 智能供热设备生产基地建设项目 | 24,555.71 | 24,500.00 | 1 | 研发检测中心建设项目 | 6,432.47 | 6,400.00 | | --- | --- | --- | | 补充营运资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 合计 | 39,988.18 | 39,900.00 | 公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。研发检测中心建 设项目受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整 体进度放缓。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募 集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决 定将募投项目"研发检测中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。 国 ...