机构持股情况 - 截至2025年8月27日共有5家机构投资者合计持有公司A股股份1096.28万股 占总股本比例8.06% [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.20个百分点 [1] - 主要机构包括宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业 宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 BARCLAYS BANK PLC及UBS AG [1] 外资机构变动 - 本期新增披露外资机构BARCLAYS BANK PLC [1] - 本期未再披露外资机构UBS AG [1] 社保基金持仓 - 本期披露1家社保基金为汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 [1]

公司治理与股权结构 - 公司董事会审议通过利润分配方案 以135,917,400股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税） 不实施送红股及公积金转增股本 [3] - 公司总股本由135,917,400股减少至135,897,400股 注册资本由135,917,400元减少至135,897,400元 主要因回购注销限制性股票20,000股 [7] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更 且公司不存在表决权差异安排或优先股股东持股情况 [4][5][6] 公司章程修订 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议 审议通过《公司章程》修订议案 拟提交股东大会审议 [7] - 修订内容包括删除监事会及相关职务表述 由董事会审计委员会承接监事会职权 同时将"股东大会"表述统一改为"股东会" [8] - 修订原因包括适应《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 并配合限制性股票回购注销导致的注册资本变更 [7][8] 限制性股票回购 - 公司因2名激励对象离职及1名激励对象考核不合格 回购注销其持有的限制性股票共20,000股 包括第二个解除限售期15,000股及第一个解除限售期5,000股 [7] - 回购依据为《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 回购完成后公司股权结构相应调整 [7]

董事会决议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制符合法律法规要求且财务信息真实准确完整 [7][9] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合募集资金管理制度要求 [10][12] - 董事会通过2025年半年度利润分配预案 拟每10股派发现金红利0.74元 合计派发10,057,887.60元 总股本135,917,400股 [13][15] - 董事会同意调整限制性股票激励计划回购价格 因2名离职人员及1名考核不合格人员 拟回购注销20,000股 回购价格从8.26元/股调整为8.186元/股（含利息） [17][18][20] - 董事会通过修订公司章程议案 因回购注销导致股本变动及监管要求更新 需提交股东大会表决 [22][24][25] - 董事会审议通过16项公司治理制度修订 包括股东会议事规则等需股东大会表决及审计委员会承接监事会职权 [26][29][37] 监事会决议事项 - 监事会审核通过半年度报告及募集资金使用报告 确认内容真实准确且符合规范 [44][46][47] - 监事会同意半年度利润分配预案 认为符合公司长期发展及股东利益 [48][49] - 监事会批准限制性股票回购注销方案 确认符合激励计划规定 [51][52] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金净额917,195,989.13元 已于2021年10月到位 [53] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户余额22,141,762.40元 [56] 公司治理调整 - 公司修订内部治理制度以适应最新监管要求 包括股东会议事规则等需2/3表决权通过 [2][28][38] - 董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案 有效期至手续完成 [1][23] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 审议利润分配等议案 [39][16][50]

财务表现 - 上半年营业收入9258.67万元 同比增长27.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-692.87万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1664.30万元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元(含税) [1] - 基本每股收益-0.05元 [1]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-049 瑞纳智能设备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金 存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储账户余额为 22,141,762.40 元。本报 告期内募集资金使用情况如下： 4 | 项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金账户初始金额 | | 941,110,338.00 | | 减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额 | | 380,402,750.00 | | 减：累计补充营运资金 | | 406,900,000.00 | | 减：累计营运资金 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年初占用 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额(不 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | ...

修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理相关制度的议案》。本议 案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-052 瑞纳智能设备股份有限公司关于 一、《公司章程》拟修订情况 鉴于公司2024年限制性股票激励计划2名激励对象因解除劳动关系、个人原 因离职已不具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，拟对其 第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销； 1名激励对象第一个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条 件，公司拟对其已获授的限制性股票中第一个解除限售期对应的5,000股限制性 股票进行回购注销。本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》 规定，拟对 ...

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会9月15日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月9日[5] - 现场会议登记时间为2025年9月12日9:00 - 17:00[12] - 网络投票代码为351129，投票简称为“瑞纳投票”[24] 议案相关 - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》等多项议案[9][31] - 议案2、3、4.01、4.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[10] - 议案2是议案3的前提，前提通过后续议案结果方可生效[10] - 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》有8个子议案[32] 股东权益 - 1%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[7] - 对中小投资者表决单独计票并披露[10]

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 27 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 8 月 13 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-054 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 13 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到 会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告 的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告 的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文 ...