对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，由总经理提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，经董事会审议披露后提交股东会审议[8] - 购买或出售资产交易按连续12个月累计计算达到最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 交易披露要求 - 提交股东会审议且交易标的为公司股权，需披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[11] - 提交股东会审议且交易标的为非现金资产，需提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[11] 理财与投资审批 - 委托理财可合理预计投资范围、额度及期限，以额度计算占净资产比例适用相关规定，额度使用期限不超十二个月[14] - 自有资金进行证券投资等交易经董事会或股东会审议，不得授予董事个人或经营管理层[14] 日常管理与监督 - 除特定对外投资事项外，其他由总经理审批并向董事会书面报告[15] - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两名以上人员共同操作且与资金、财务管理人员分离[18] - 委托理财选合格专业理财机构并签订书面合同[18] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[20] - 财务部对对外投资活动全面完整财务记录，子公司会计核算遵循公司制度并每月报送报表[21] - 审计委员会对对外投资活动进行监督检查[21] 投资回收与转让 - 被投资公司经营期满、经营不善等情况，公司可回收对外投资[24] - 投资项目有悖公司经营方向、连续亏损等情况，公司可转让对外投资[25] 子公司报告制度 - 子公司及时向公司分管负责人、董事会秘书报告重大业务、财务等事项[28] - 子公司指定人员负责重大事项报告，信息真实准确完整并第一时间报送[29]

总经理任期与限制 - 总经理每届任期三年，可经董事会继续聘任连任[7] - 任期届满前辞职，董事会应尽快聘用新人填补缺额[7] - 离任前需进行离任审计[7] - 离任后2年内不得从事或投资竞争业务[7] - 候选人近36个月受证监会处罚等需披露并提示风险[5] - 有破产清算等相关不良记录3年内不得担任[4] 总经理办公会议 - 原则上每季度召开一次，可不定期开临时会议[13] - 特定情形下2个工作日内召开[13] - 1/3以上应出席人员出席方可举行[15] - 提前三天通知参会人员，临时会议不受限[15] - 会议纪要或记录保存不少于十年[16] 总经理报告与评价 - 每年书面报告年度经营管理工作[19] - 董事会要求时5日内报告工作[19] - 任职特定情形2日内向董事会报告[20] - 绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[22] - 薪酬方案需经董事会批准并披露[22] 责任承担 - 会议决定违规致损失，参与人员担责，表明异议者可免责[16] - 执行决议遇特定情形及时向董事会报告[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[8] 股东会召集与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发通知[9][10] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[14] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 通知时间与内容 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，通知需包含会议时间、地点、审议事项等内容[16][18] 董事选举相关 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露董事候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[19] - 董事候选人由董事会或单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[22] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[25] 会议变更与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[25] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明原因[27] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[32] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[32] 关联交易审议 - 股东会审议关联交易事项，过半数有效表决权赞成普通决议事项即为通过，特别决议事项需三分之二以上有效表决权通过[37] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[36] 合同订立 - 非经股东会特别决议批准，公司不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立管理公司全部或重要业务的合同[38] 计票监票 - 股东会推举2名股东代表参加计票和监票[41] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[45] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[49] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[50] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[55]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[5] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会批准，否则提交股东会[8] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例和金额条件由董事会批准，否则提交股东会[8][9] - 与关联方成交金额满足一定条件由董事会审议，超3000万元且占比5%以上提交股东会[13] - 申请综合授信、贷款金额占比符合条件由董事会批准，否则提交股东会[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[18][19] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[24] 提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东有权向董事会提案[15] - 除临时提案外，议案会前3日送交董事会秘书[19] - 定期会议通知变更需会前3日发书面变更通知[25] 会议规则 - 会议需过半数董事出席，董事委托不超两名董事[27][30] - 董事会秘书列席会议并记录，可非现场召开[31][33] - 决议需全体董事过半数赞成，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[39] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席可开会，决议通过有相应要求[42] 其他规则 - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[45] - 部分情况会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[45][46] - 股东60日内可请求撤销违规决议，轻微瑕疵除外[47] - 会议档案保存不少于10年，决议区分情况处理[47][49] - 规则经股东会审议通过后生效，部分表述含本数[51][53]

工作目的与原则 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[5] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[6][9] - 通过多渠道、多方式开展工作[7] 工作要求 - 设立投资者联系电话并保证畅通[7] - 加强网络沟通渠道建设和运维[7] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[20] 纠纷处理 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司积极配合[12] 人员与培训 - 工作人员需具备良好品行等条件[14] - 定期开展系统性培训[14] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[14] - 记录活动情况和内容并记入档案[15] 制度相关 - 与其他规定不一致以法律规定为准[18] - 董事会负责解释和修订[18] - 经董事会审议通过之日起生效[18] - 适用于深圳市强瑞精密技术股份有限公司[19] - 制度时间为2025年6月[19]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 任期与报告 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[8] - 内部审计部每季度至少向其报告一次工作[11] 职责权限 - 公司聘请或更换外部审计机构需经其审议并向董事会建议[8] - 审阅公司财务报告，对真实性等提出意见[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项和资金往来并提交报告[12] - 审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 会议相关 - 至少每季度召开一次，会计年度结束后4个月内开定期会议[17] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天，全体同意可豁免[17][18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[19] 其他 - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[13] - 会议记录保存期不少于十年[20]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大事件[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 董事长为内幕信息管理主要责任人，董事会负责管理[3] - 应在规定时间登记和报送内幕信息知情人档案[11] - 股东等研究重大事项时应填写知情人档案[12] - 内幕信息流转需按规定审批[13] - 重大事项进程备忘录在内幕信息披露后五日内向深交所报送[15] - 知情人档案及备忘录自记录起至少保存10年[16] - 内幕信息公开后五日内向交易所报送相关档案和备忘录[16] 违规处理 - 保荐机构等擅自披露信息，公司保留追责权利[23] - 持股5%以上股东等违规，公司保留追责权利[23][26] - 发现违规应核实追责，两日内报送情况及结果[24] 信息报告与保密 - 下属各部门有内部报告义务，信息需书面报告并签字确认[18][19] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[21] 重大事项披露 - 进行重大事项应做好内幕信息管理并分阶段披露[14] - 发生重大事项应按规定向深交所报送知情人档案[13]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[3] - 董事会秘书为对外信息披露第一责任人[12] - 公司各部门等主要负责人为本单位重大信息报告第一责任人[12] 报告事项标准 - 财务资助、对外担保类交易无论金额大小均需报告[6] - 其余交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需报告[6] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易需报告[8] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] - 重大诉讼、仲裁单项涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[8] - 预计公司净利润与上年同期相比变动超50%需报告[8] 报告流程与要求 - 报告义务责任人收集信息向董事会办公室或秘书汇报[13] - 董事会秘书判断信息是否达披露标准并制作文件[13] - 公司总经理等对其他报告义务人负有督促义务[13] - 重大事件签署意向书等应及时报告[15] - 已披露重大事件获批准或被否决需及时报告[15] - 已披露重大事件逾期付款应报告原因和安排[15] - 重大事件标的超约定期限三个月未完成需报告[15][16] - 重大事件影响股价进展变化需及时报告[15] 其他规定 - 报告义务人未履行义务公司可处分并要求赔偿[18] - “第一时间”指获知信息当天不超24时[22] - 报告通知方式包括邮件、传真、书面，紧急可口头[22] - 制度修改须董事会审议通过[24] - 制度经董事会审议通过生效实施[26]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 新所最近三年应未受证券期货相关行政处罚[4] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提议召开董事会讨论聘请议案[6] - 选聘程序包括审计委员会提出要求等多环节[10] - 股东会审议通过后公司与事务所签约定书，聘期一年可续聘[11] 审计相关规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需披露相关内容[9] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[10] 改聘与信息披露 - 四种情况公司应改聘会计师事务所[14] - 年报审计期间改聘，审计委员会提议委任新所并提交下次股东会审议[15] - 公司应在年度报告中披露事务所相关信息，更换时需披露更多内容[15] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 其他规定 - 审计委员会可调查事务所执业质量和诚信情况并形成书面审核意见[11] - 审计委员会评价会计师年度审计工作，否定意见改聘[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 公司解聘或不再续聘应事先通知，股东会表决时事务所可陈述意见[16] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎[18] - 制度由公司董事会制定并解释，经股东会审议通过后生效[21] - 制度与国家法律或章程抵触时按规定执行并修订，报股东会审议[21]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 召开提前三天通知，全体委员一致同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议与记录 - 决议经全体委员过半数通过有效[13] - 会议记录保存期不少于十年[13] 委员履职 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[12]