信息披露要求 - 证券发行前公告招股说明书，董事、高管签署书面确认意见[7] - 申请首次公开发行股票，招股说明书申报稿在中国证监会网站预先披露[14] - 证券发行申请核准后至发行结束前发生重要事项，修改招股说明书或作补充公告[15] - 申请证券上市交易，编制上市公告书，董事、高管签署书面确认意见[16] 定期报告披露 - 需披露年度、半年度和季度报告，分别在规定时间内披露[10][12] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[13] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见，有异议可发表并申请披露[13] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[18][19] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需披露及公告进展[23] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露，披露本报告期相关财务数据[14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[14] 临时报告披露 - 及时向证券交易所报送并披露临时报告，备查文件同时在网站披露[16] - 发生重大事件且投资者未知时，立即披露[18] - 最先发生相关时点，及时履行重大事件信息披露义务[22] 报告编制流程 - 定期报告披露时间确定后制订编制计划，草案经讨论审核后提交董事会审议[29] - 控股子公司会议决议及文件在会议召开两日内报公司董事会办公室[29] 制度管理 - 董事会审议通过信息披露事务管理制度后，报监管局和交易所备案并披露[33] - 信息披露违规，董事会检查制度并采取更正措施，处理结果报交易所备案[33] - 修订信息披露事务管理制度需重新审议、报备和上网[34] - 董事会在年度报告披露时对信息披露事务管理制度进行自我评估[35] 人员职责 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[33] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[30] - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟，董事会秘书审核[30] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[31] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人配合公司披露[39] - 董事会秘书负责未公开重大信息收集与公布等工作[41] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负责[42] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负责[42] - 董事会秘书第一时间向董事长报告监管部门文件[50] - 董事长督促董事会秘书通报文件给董事和高级管理人员[50] - 董事会秘书管理董事和高级管理人员股份数据和信息[51] 内部控制 - 建立财务管理和会计核算内部控制制度确保财务信息真实准确[76] - 实行内部审计制度，内部审计机构监督内控制度并向审计委员会报告[78]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓或豁免披露需审核，董事长作最后决定[7][8] 披露要求 - 特定情形应及时披露，临时报告原因消除后及时披露[5][7] - 登记入档，董事长签字，材料保存不少于十年[5] 知情人责任 - 知情人需知晓制度，负保密义务，遵守登记制度[17] - 保密不当致泄露需承担法律责任[17]

资金管理制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 控股股东不得侵占公司资金资产[4] 责任与处理 - 董事长等是防资金占用责任人[8] - 侵占资产可司法冻结股东股份[9] - 董事会怠职可提请召开临时股东会[11] - 协助侵占可处分罢免董事[13] - 违规致损对责任人处罚追责[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效[16]

子公司定义 - 持有股份50%以上或能实际控制的为控股子公司，50%以下且无实际控制权的为参股公司[2] 人员委派 - 派往子公司任职人员需有五年以上工作经历，具备企业管理和财务管理专业知识[5] 财务管理 - 控股子公司财务运作由公司财务部归口管理，财务负责人原则上由公司委派[8] - 控股子公司应及时报送财务报表和会计资料，接受公司委托审计[9] - 公司向参股公司委派人员应报送季度财务报表和分析报告[9] - 控股子公司财务负责人每月报告货币资金变动情况[9] 经营规划 - 控股子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[12] - 公司与控股子公司共同制定经营目标，经总经理审批后执行[13] 投资管控 - 公司重点管控控股子公司股权、金融、工程建设等投资事项[13] - 控股子公司股权和金融类投资均需经股东会审议[13] - 控股子公司投资超总资产30%需经股东会审议[14] - 控股子公司投资交易标的达标准应提请公司董事会审议[16] 对外担保 - 控股子公司对外担保需经公司和子公司股东会审议[15] 信息报送 - 控股子公司应报送季度参股公司情况[17] 印章商标管理 - 控股子公司公务文书用印需按公司规定审批[19] - 控股子公司未经授权不得使用公司商标及图形标记[20] 监督检查 - 公司对控股子公司进行审计监督和经营管理检查[22] - 内部审计子公司不得对抗[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[25]

财务资助审批 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，关联董事回避，表决不足三人提交股东会[4] - 被资助对象资产负债率超70%等情形需董事会审议后提交股东会[6] - 公司以融资为主营或资助对象为控股超50%子公司可免部分审批[6] 特殊资助规定 - 为持股不超50%子公司提供资助，董事需关注其他股东资助情况[6] - 为关联参股公司提供资助，需非关联董事相关审议并提交股东会[6] - 对控股、参股公司资助，其他股东原则按出资比例同等资助[7] 资助流程 - 提供资助前，财务部做风险调查，内审审核评估并检查合规性[11] - 董事会或股东会通过后，财务部办理手续、归档并跟踪，董秘负责披露[11][14] 信息披露 - 披露资助事项需公告资助概述等内容[13] - 已披露资助出现逾期等情况，公司需及时披露及采取措施，逾期未收回不追加资助[15] 制度相关 - 制度与规定不一致以法律规定为准[19] - 制度修改须董事会审议通过[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度经董事会审议通过生效[19] 公司信息 - 公司为深圳市强瑞精密技术股份有限公司[20] - 时间为2025年6月[20]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[14] - 节余募集资金（含利息）低于500万元且低于项目净额5%，豁免规定程序[15] - 节余募集资金（含利息）达项目净额10%且高于1000万元，经股东会审议[16] 协议与账户管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] - 商业银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[7] 资金使用限制与手续 - 募集资金原则用于主营业务，不得用于委托理财（现金管理除外）[12] - 资金使用需申请和审批，超董事会授权报股东会[13] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，转入专户后六个月内实施[17] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超十二个月[16] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，提交股东会审议[19] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划[28] 核查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场核查资金存放等情况[29] - 年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[30] - 公司董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并披露[27][28] 审计与鉴证 - 当年有资金使用，聘请会计师专项审核鉴证[29] - 鉴证结论不佳，董事会分析理由、提整改措施并披露[29][30] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请鉴证[30] 现金管理 - 可对闲置资金现金管理，产品安全性高、期限不超十二个月且不可质押[21][22] 用途改变情形 - 取消或终止原项目、改变实施主体或方式等算改变用途[25]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人是关联人[4] 信息更新 - 关联方及其信息变化，公司需在二个交易日内更新[5] 交易披露 - 与关联自然人成交超30万元（担保、资助除外），与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保、资助除外），由董事会决议披露[12] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（担保除外），由股东会决议披露[12] 担保规定 - 公司为关联人担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等担保需对方提供反担保[14] 财务资助 - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按发生额连续12个月累计计算[14] 累计计算 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用制度规定[14] - 关联交易因累计计算需提交董事会、股东会审议的，仅提交本次交易并披露前期已发生交易[18] - 已履行审批和披露义务的关联交易，不再纳入累计计算范围[15] 交易审议 - 公司审议关联交易需了解标的状况和对方情况，确定价格，必要时聘请中介审计评估，不得审议存在特定情形的交易[15] 报告披露 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露评估或审计报告[20] - 交易标的为公司股权且符合上述标准，应披露交易标的最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不得超六个月[20] - 交易标的为股权以外非现金资产且符合上述标准，应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不得超一年[20] 日常关联交易 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额，应重新履行审议程序和披露义务[19] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 公司与关联人签的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序和披露义务[20] 独立董事意见 - 拟进行须提交股东会审议的关联交易，应在提交董事会审议前，取得全体独立董事半数以上同意并披露[19] 协议内容 - 日常性关联交易协议内容至少包括交易价格、定价原则等主要条款[29] 豁免情况 - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[21] - 公司与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式履行相关义务，如一方现金认购另一方公开发行证券等[22]

董事会换届 - 2025年6月4日召开会议审议换届选举议案[3] - 第三届董事会拟由9名董事组成，任期三年[3][5] - 换届后黄国平不再担任高管，两独立董事离任[5][6] 股权结构 - 尹高斌持股9,235,624股，占比8.93%，控股公司持股50.50%[7] - 刘刚持股7,362,848股，占比7.12%，控股公司持股49.50%[8] 人员情况 - 徐水、申柏希、曾港军无持股及关联关系[14][16][18]

董事报酬方案 - 适用第三届董事会董事，需股东大会审议，通过后生效至新方案通过失效[1][2] - 董事长报酬上限税前150万元/年，独立董事税后10万元/年[3] - 离任按实际任期算，接替者匹配原岗位薪酬或津贴[4][5]

独立董事提名 - 公司提名申柏希为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无禁止情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[32] 其他声明 - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[36][37] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[38]