业绩总结 - 天健2023年度业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司年报审计项目707家，收费7.2亿[2] 人员数据 - 截至2024年底，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会超904人[1] 审计安排 - 公司2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[3][5] - 2025年就2024年度审计沟通并审议相关议案[6] 审计评价 - 天健认为公司财报按准则编制，出具无保留意见报告[4] - 公司审计委认为天健2024年报审计表现好且按时完成工作[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为63861.89万元，净额为56946.99万元[1] - 截至2024年末累计项目投入54367.87万元，利息收入净额1292.39万元[4] - 应结余募集资金3871.52万元，实际结余3881.70万元，差异-10.19万元[4] - 截至2024年12月31日，公司4个募集资金专户合计余额38817023.93元[6][7] - 累计变更用途的募集资金总额为30000.00万元，比例为52.68%[16] 项目投入与效益 - 2024年项目投入15266.64万元，利息收入净额125.53万元[4] - 连锁药房拓展项目2023年结项，2024年度实现净利润783.12万元[16][18] - 达嘉维康医药产业基地项目截至期末累计投入30000.00万元，投资进度100%[16] - 超募资金投向达嘉维康医药产业基地项目4242.35万元，投入进度38.14%[17] - 达嘉维康医药产业基地项目预计2024年达到预定可使用状态[22] 资金使用与变更 - 2024年公司将1406.71万元节余募集资金永久补充流动资金[10] - 2022年使用募集资金置换自筹资金共计4652.14万元[18] - 原智能物流中心项目变更为达嘉维康医药产业基地项目[18] - 新募投项目投资总额为40882.00万元，较原募投项目增加10882.00万元[22] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[22]

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定 履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平， 推动公司持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 2024 年公司实现营业收入 523,342.08 万元，较上年同期增长 34.07%，实现 净利润 5,133.02 万元，较上年同期增长 35.05%。零售业务比重逐年提高，专业 药房业务优势逐步显现。 二、2024 年度董事会工作情况 1 （一）2024 年董事会会议召开情况 公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，全年共召开 7 次董 事会会议，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监 ...

资金占用与往来 - 2024年湖南中嘉生物医药有限公司期初占用资金0.13万元，偿还0.13万元，期末余额为0[2] - 2024年期初占用和往来资金余额总计51359.56万元，年度累计发生169361.01万元，利息184.04万元，偿还155359.06万元，期末65545.54万元[3] 应收账款 - 新化达嘉维康万礼仁药房有限公司应收账款期初528.83万元，年度累计发生539.98万元，偿还525.88万元，期末542.93万元[2] - 新化达嘉维康天华药房有限公司应收账款期初135.84万元，年度累计发生219.22万元，偿还212.22万元，期末142.84万元[2] - 新化达嘉维康世茂弘承堂药房有限公司应收账款期初327.99万元，年度累计发生856.59万元，偿还762.70万元，期末421.89万元[2] - 新化达嘉维康太安药房有限公司应收账款年度累计发生1284.20万元，偿还896.62万元，期末387.58万元[2] 其他应收款 - 湖南达嘉维康医药有限公司其他应收款期初47984.56万元，年度累计发生152579.85万元，偿还145907.08万元，期末54657.33万元[2] - 宁夏德立信医药有限责任公司其他应收款年度累计发生10023.19万元，利息158.65万元，偿还5200.00万元，期末4981.84万元[3] - 北京正济堂药品连锁超市有限责任公司其他应收款年度累计发生450.00万元，利息5.87万元，期末455.87万元[3] - 马鞍山市健康大药房有限公司其他应收款年度累计发生500.00万元，利息5.24万元，偿还502.16万元，期末3.08万元[3]

审计情况 - 审计公司对达嘉维康2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表发表审计意见[3] - 公司管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[5] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金情况[8] 资金往来及占用 - 湖南中嘉生物医药2024年期初往来资金余额0.13万元，偿还累计0.13万元[10] - 新化达嘉维康万礼仁药房2024年末占用资金余额542.93万元[10] - 新化达嘉维康天华药房2024年末占用资金余额142.84万元[10] - 新化达嘉维康世茂弘承堂药房2024年末占用资金余额421.89万元[10] - 新化达嘉维康太安药房2024年末占用资金余额387.58万元[10] - 湖南达嘉维康医药2024年末占用资金余额54657.33万元[10] - 海南达嘉维康鸿春堂药房2024年度往来资金利息10.69万元[10] 其他应收款 - 所有其他应收款合计期初数51359.56，期末数155359.06，往来款合计65545.54[11] - 湖南长沙市芙蓉区达嘉同健医疗管理其他应收款33.64[11] - 宁夏德立信医药其他应收款10023.19，对应往来款4981.84[11] - 湖南达嘉维康仁康泰大药房连锁其他应收款400.00，对应往来款403.59[11] - 马鞍山市健康大药房其他应收款500.00，其他非流动资产800.00[11]

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东 负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财 务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的 合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过： | | 第四届监事会 第四次会议 | 2024 年 1 月 22 日 | 1、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权》的议 | | | | 案； | | | | 审议通 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-028 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大 额存单等） 2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于低风险理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产 品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合并 报表范围的全资子公司及控股子公司）在不影响正常经营和 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司章程》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南达 嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东（公司）担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会关 ...

目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… | 第 | 3—11 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 12—15 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | | 12 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 | | | 13 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… …第 | | 14—15 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-250 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为达嘉维康公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关 规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。 现将 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 (一)计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果,依据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进 行减值迹象的识别和测试。根据其结果，部分资产存在一定的减值损失迹象，公 司需计提相关信用减值准备及资产减值准备。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-027 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 （二）资产减值准备确认标准及计提办法 2024 年度存货跌价损失 513,490.41 元，商誉减值损 ...