委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[3] - 设主任一名，由独立董事委员担任[3] 会议规则 - 会议召开前3日发通知并提供资料[12] - 二人以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[15] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[18] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[18] - 表决方式为举手表决[21] - 决议经出席会议委员签字后生效[24] 记录与通报 - 会议记录保存期不少于十年[25] - 会议次日向董事会通报情况[26] - 决议书面文件保存期不少于十年[27] - 会议需书面记录，出席人员签名[26] - 记录包含召开日期等内容[26] 细则相关 - 与《公司章程》矛盾以《公司章程》为准[29] - “以上”“以下”包含本数[30] - 未尽事宜依相关规范性文件执行[30] - 细则自董事会审议通过之日起生效[30] - 细则由董事会负责解释[30]