股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月31日14:30召开第三次临时股东会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票分两种渠道：深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00） [1] - 股权登记日为2025年7月28日，登记在册股东可参与表决 [2] 表决机制 - 股东需选择现场投票（含委托代理）或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 中小投资者定义为非董事/高管且持股低于5%的股东 [3] - 现场会议登记需提供法人营业执照复印件（法人股东）或身份证（自然人股东），异地股东可通过信函/邮件/传真登记 [3][4] 会议审议事项 - 主要提案为《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，具体内容已披露于巨潮资讯网 [2][6] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类，授权委托书需明确指示投票意向 [6] 网络投票操作 - 深交所交易系统与互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）双通道开放 [4][7] - 身份认证需取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"，流程详见互联网投票系统指引 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] 其他会务安排 - 现场会议联系人陆维炜/吴大松，联系方式含电话0510-86396766及邮箱ir@cainamed.com [4] - 与会股东需自行承担食宿及交通费用，需提前半小时携带证件原件签到 [4]

公司治理变动 - 采纳股份于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议审议通过补选第三届董事会非独立董事的议案 [2]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议于2025年7月14日召开，决议召开本次股东会并于7月15日公告通知[11] - 现场会议于2025年7月31日14:30召开，网络投票于7月31日9:15 - 15:00进行[12] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份78,000,100股，占比63.8060%[15] - 出席股东会股东及代理人共55人，代表股份78,202,300股，占比63.9714%[15] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意78,168,070股，占比99.9562%[18] - 中小投资者同意168,070股，占比83.0796%[18] 会议合规 - 股东会召集、召开等程序及表决结果符合规定，决议合法有效[23]

资金使用额度 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 已购产品情况 - 公司购买上海浦东发展银行3000万元结构性存款，2025年8月1日起息，8月29日到期，预计年收益0.70%-2.20%[4] - 公司2024年5月14日购买中国工商银行5000万元定期存款，预计年收益2.35%，2027年5月14日到期，未到期赎回[8] - 公司2024年5月14日购买招商银行3000万元定期存款，预计年收益2.60%，2027年5月14日到期，未到期赎回[8] 投资风险与管理 - 公司投资会受市场波动影响，短期投资实际收益难预计[4][5] - 公司选安全性高、流动性好的低风险投资品种进行现金管理[6] - 公司管理层、财务经办人员跟踪投资产品进展，控制风险[6] - 公司审计部负责审计与监督投资产品资金使用与保管情况[6] - 监事会、独立董事不定期监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[6] 各银行产品详情 - 交通银行2024年8 - 11月多款结构性存款，金额不等，利率1.44%-2.80%[9] - 江苏江阴农村商业银行2024年8月8日至2025年2月10日，募集6型结构性存款1500，利率1.85%[9] - 宁波银行2024年8 - 12月多款结构性存款，金额不等，部分利率1.50%-2.55%[9] - 上海浦东发展银行2024年8 - 10月多款结构性存款，金额不等，部分利率1.10%-2.40%[9] 近期产品信息 - 上海浦东发展银行利多多公司24JG3522结构性存款，2000和5000金额，2024年10月23日起存，11月22日到期，利率1.10% - 2.25%，自有资金[17][18] - 宁波银行单位结构性存款7202404195，2000金额，2024年10月30日起存，2025年1月23日到期，利率1.50% - 2.40%，自有资金[19] 未到期产品余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为2000万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为60400万元[13] 2025年产品情况 - 交通银行2025年3月28日存入2000元企业大额存单，2028年3月28日到期，利率2.15%[12] - 上海浦东发展银行2025年4 - 7月多款产品，金额不等，部分利率0.70%-2.55%[12] - 宁波银行2025年4 - 7月多款单位结构性存款，金额不等，部分利率1.00%-2.20%[12][13] - 中国工商银行2025年6 - 7月多款存款，金额不等，部分利率0.65%-2.24%[12]

投票信息 - 2025年7月31日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 现场和网络投票股东55人，代表股份78,202,300股，占比63.9714％[4] - 中小股东49人，代表股份202,300股，占比0.1655％[5] 议案审议 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意78,168,070股，占比99.9562％[6] - 中小股东对补选议案同意168,070股，占比83.0796％[7] 决议情况 - 律师认为股东会程序及结果合规，决议合法有效[9]

公司成立信息 - 采纳佳成科技(上海)有限公司于近日成立，法定代表人为严群，注册资本200万元 [1] - 公司经营范围涵盖第三类医疗器械经营、技术服务、软件开发、健康咨询、医疗器械销售等多个领域 [1] - 公司由采纳股份、长沙萍润医疗咨询有限公司、江西沃佳旺企业管理有限公司共同持股 [1] 经营范围 - 许可项目包括第三类医疗器械经营，需经相关部门批准后方可开展 [1] - 一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [1] - 其他业务涉及健康咨询服务、软件开发、专业保洁、消毒服务、信息咨询服务等 [1] - 销售类业务包括第一类医疗器械、第二类医疗器械、特种劳动防护用品、消毒剂、电子产品、化工产品等 [1] - 设备销售类业务涵盖环境保护专用设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、实验分析仪器等 [1] 股权结构 - 公司股东为采纳股份、长沙萍润医疗咨询有限公司、江西沃佳旺企业管理有限公司 [1]

股东会信息 - 公司将于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年7月31日14:30[2] - 股权登记日为2025年7月28日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月31日[2] - 交易系统网络投票时间为2025年7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统网络投票时间为2025年7月31日9:15 — 15:00[2] 议案信息 - 会议审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》等[3][4] - 议案需经出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过[3][4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年7月30日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:00[6] 投票代码 - 网络投票代码为351122，简称采纳投票[17]

资金使用计划 - 公司同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 理财产品购买 - 公司向宁波银行购买1.5亿元结构性存款，2025年7月29日起息，10月27日到期，预计年收益1.00%-2.00%[4] - 公司曾向中国工商银行购买5000万元定期存款，2024年5月14日起息，2027年5月14日到期，预计年收益2.35%[8] - 公司曾向招商银行购买3000万元定期存款，2024年5月14日起息，2027年5月14日到期，预计年收益2.60%[8] 未到期理财产品余额 - 公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品累计余额为2000万元，闲置自有资金为65400万元[13] 其他产品购买 - 交通银行企业大额存单金额2000万元，2025年3月28日至2028年3月28日，利率2.15%[12]

公司股价表现 - 7月24日收盘价23.27元，上涨3.51%，总市值28.45亿元 [1] - 滚动市盈率PE达79.62倍，创84天以来新低 [1] - 主力资金净流入1087.79万元，近5日累计净流入151.07万元 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率54.55倍，中值37.54倍 [1] - 公司PE排名行业第100位 [1] - 九安医疗PE最低为11.10倍，安图生物PE最高为19.98倍 [2] 财务数据 - 2025年一季度营业收入7270.93万元，同比下降34.28% [1] - 净利润768.02万元，同比下降69.34% [1] - 销售毛利率31.15% [1] 公司业务 - 主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括医疗器械、动物器械、实验室耗材等 [1] - 被认定为江苏省专精特新中小企业和农业产业化省级龙头企业 [1]

资金募集 - 公司获准发行2350.88万股A股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元[2] 资金使用 - 6个专户用于年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设[4] - 1个专户用于研发中心建设[5] - 1个专户用于补充流动资金[5] - 2个专户用于超额募集资金[5] - 1.2亿元超募资金用于永久补充流动资金[7] 账户处理 - 宁波银行江阴支行专户注销，对应监管协议终止[6][7]