会议时间 - 2025年7月31日14:30召开现场会议[2] - 2025年7月31日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年7月28日[3] 会议审议 - 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》等[3][4] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年7月30日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 网络投票代码为351122，简称采纳投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月31日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[11] - 中小投资者指除特定股东以外的其他股东[4][5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月14日现场召开[2] - 会议应到、实到董事均为8人[2] 议案审议 - 审议通过补选非独立董事议案，提名季春霞女士，需股东会审议[3] - 补选表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，定于7月31日召开[4][5] - 召开股东会表决同意8票，反对0票，弃权0票[5]

会议安排 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月25日决议召开股东大会，6月26日公告通知[11] - 现场会议于2025年7月14日14:30召开，网络投票于7月14日9:15 - 15:00进行[12] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6人，代表有表决权股份78,000,000股，占比63.8059%[15] - 出席股东大会股东及委托代理人共51人，代表有表决权股份78,258,340股，占比64.0173%[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意78,226,460股，占比99.9593%[18] - 中小投资者对该议案同意226,60股，占比87.6597%[18] - 各子议案同意股数占比超99.95%，中小投资者同意股数占比超87%[19][21][23]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东51人，代表股份78,258,340股，占比64.0173％[4] - 现场投票股东6人，代表股份78,000,000股，占比63.8059％[4] - 网络投票股东45人，代表股份258,340股，占比0.2113％[5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意78,226,460股，占比99.9593％，中小股东同意占比87.6597％[6][7] - 修订《股东大会议事规则》，同意78,225,960股，占比99.9586％，中小股东同意占比87.4661％[10][11] - 废止《监事会议事规则》，同意78,228,360股，占比99.9617％，中小股东同意占比88.3951％[16][18] - 修订《独立董事工作制度》，总表决同意占比99.9617％，中小股东同意占比88.3951％[30][31] - 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》，表决情况与修订《独立董事工作制度》相同[33][34] - 修订《募集资金管理制度》，表决情况与修订《独立董事工作制度》相同[36][37] - 修订《对外担保管理制度》，总表决同意占比99.9611％，中小股东同意占比88.2287％[39][41] - 废止《关联交易管理制度》和《融资与对外担保管理制度》，表决情况与修订《独立董事工作制度》相同[43][44][46][48] 会议合法性 - 德恒上海律师事务所认为公司本次股东大会程序及结果合法有效[50]

股价与估值表现 - 7月7日收盘价21.63元 单日上涨1.98% 总市值26.44亿元 [1] - 滚动市盈率74.01倍 创63天以来新低 [1] - 市净率1.45倍 静态市盈率49.80倍 [2] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率51.42倍 行业中值37.44倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第99位 [1] - 行业平均市净率4.50倍 总市值106.60亿元 行业中值市净率2.51倍 总市值51.15亿元 [2] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数7494户 较上次减少177户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务构成 - 主营注射穿刺器械及实验室耗材研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括医疗器械、动物器械、实验室耗材 [1] - 被认定为江苏省专精特新中小企业和农业产业化省级龙头企业 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业收入7270.93万元 同比下降34.28% [1] - 净利润768.02万元 同比下降69.34% [1] - 销售毛利率31.15% [1] 同业公司估值对比 - 九安医疗市盈率10.21倍 总市值172.35亿元 [2] - 英科医疗市盈率10.41倍 总市值164.55亿元 [2] - 行业前十名公司市盈率区间为10.21-18.98倍 [2]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行12个月现金管理，资金可循环滚动[2] 理财产品购买 - 公司购买上海浦东发展银行8000万元结构性存款，2025年7月4日起息，7月31日到期，预计年收益0.70%-2.15%[4] - 公告日前十二个月内，公司购买中国工商银行5000万元定期存款，预计年收益2.35%，未到期赎回[8] - 公告日前十二个月内，公司购买招商银行3000万元定期存款，预计年收益2.60%，未到期赎回[8] 各银行产品情况 - 宁波银行多笔单位结构性存款，金额从几百到12000不等，期限和利率各有不同[9][11][12][13] - 上海浦东发展银行多款利多多公司稳利结构性存款，金额从2000到5000不等，期限和利率各有不同[9][11][12][13] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款及企业大额存单，金额从1000到5000不等，期限和利率各有不同[9][11][12][13] - 江苏江阴农村商业银行多笔结构性存款，金额从1000到2000不等，期限和利率各有不同[9][11][13] - 中国工商银行定期存款及挂钩汇率区间累计型等结构性存款，金额从2000到4000不等，期限和利率各有不同[11][12][13] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品累计余额为14000万元，自有资金为52400万元[13]

公司股价与估值 - 7月4日收盘价21.21元，下跌1.49%，总市值25.93亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)72.57倍，静态PE48.83倍，市净率1.43倍 [1][2] - 市盈率显著高于行业平均51.05倍及中值36.62倍，行业排名第99位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示5家机构持仓，包含4家其他机构及1家保险公司 [1] - 合计持股2588.95万股，持股市值5.71亿元 [1] 主营业务与资质 - 主营注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖医疗器械、动物器械、实验室耗材 [1] - 获江苏省专精特新中小企业、农业产业化省级龙头企业认定 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入7270.93万元，同比下滑34.28% [1] - 净利润768.02万元，同比下滑69.34%，销售毛利率31.15% [1] 行业对比数据 - 行业总市值平均107.12亿元，中值51.67亿元 [2] - 九安医疗PE最低(10.26倍)，总市值最高(173.21亿元) [2] - 安图生物总市值214.74亿元居行业前列 [2]

资金使用计划 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 近期理财购买 - 公司2025年7月2日起息购买工行2000万元结构性存款，2025年10月9日到期，预计年收益0.80%-2.24%[4] 过往十二个月理财 - 公司购买工行5000万元定期存单，2024年5月14日起息，2027年5月14日到期，预计年收益2.35%[8] - 公司购买招行3000万元定期存单，2024年5月16日起息，2027年5月16日到期，预计年收益2.60%[8] - 公司购买宁波银行多笔结构性存款，金额不等，起息日多为2024年7月8日，到期日不同，预计年收益1.50%-2.80%等[9] - 公司购买浦发银行等多笔结构性存款，金额不等，起息日和到期日不同，预计年收益不同[9][10] 未到期理财余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品累计余额为14000万元，自有资金为44400万元[13]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月20日通过邮件、电话等方式发出，并于2025年6月25日在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席沈开主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过部分募投项目延期事项，延期决定基于项目实际进展，投资总额、建设内容及实施主体均未变更 [1] - 延期不涉及募集资金投向变更，未损害公司及股东（尤其是中小股东）利益，且不影响公司正常生产经营 [1] - 表决结果为全票同意（3票赞成，0票反对，0票弃权） [2] 信息披露与备查文件 - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目再次延期的公告》 [2] - 备查文件已按规定存档 [2]

募资情况 - 公司获准发行2350.88万股A股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元，超募6.93亿元[2] 项目进展 - 医用注射穿刺器械产业园建设项目完成进度100%，累计投入3.16亿元[6] - 研发中心建设项目完成进度51.18%，累计投入2299.63万元[6] - 补充流动资金项目完成进度100%，累计投入5000万元[6] 项目延期 - 研发中心建设项目调整至2026年12月31日达预定可使用状态[7] - 2025年6月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目再次延期议案[10][11]