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洁雅股份(301108)
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洁雅股份(301108) - 现金管理制度(2025年6月)
2025-06-06 10:32
现金管理审议规则 - 闲置自有资金达最近一期经审计净资产10%且超1000万元须董事会审议[6] - 闲置自有资金达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东会审议[6] - 暂时闲置募集资金连续十二个月内累计达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东会审议[8] 现金管理期限及报告 - 暂时闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[7] - 财务部每月结束后10日向财务总监报告现金管理情况[11] - 财务部每季度结束后15日编制现金管理报告提交相关部门[11] 现金管理其他要求 - 以不影响公司正常经营为先决条件[4] - 资金来源为自有闲置或闲置募集资金,不挤占正常运营和项目建设资金[4] - 产品发行方为资质良好金融机构,交易标的是低风险产品[4] - 预期收益率原则上高于同期银行存款利率[5]
洁雅股份(301108) - 投资者关系管理制度(2025年6月)
2025-06-06 10:32
制度管理 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构并规范管理工作[2] 管理对象与沟通内容 - 管理对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[5] 信息披露 - 在指定报纸和网站第一时间披露法定信息[5] - 网站开设投资者关系专栏并及时更新内容[6] 沟通渠道 - 设立专门咨询电话和邮箱并保证工作时间畅通[7] - 通过互动易与投资者交流并处理相关信息[7] - 安排投资者现场参观并避免其获取内幕信息[8] 特殊情形沟通 - 特定情形下召开投资者说明会[10] - 制定涉及股东权益重大方案时,公告后至股东会召开前与投资者充分沟通[12] 信息披露原则 - 发布未公开重大信息向所有投资者公开披露,不私下提前向特定对象单独披露[14] 特定对象沟通 - 与特定对象直接沟通前要求其签署承诺书[15] - 向特定对象提供已披露信息相关资料,其他投资者有相同要求应平等提供[16] 职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人,证券部负责日常事务[19] 工作要求 - 高级管理人员和其他员工未经授权不得在投资者关系活动中代表公司发言[20] - 投资者关系管理活动中不得有违规情形[21] - 定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[22] - 进行投资者关系活动建立完备档案制度[22]
洁雅股份(301108) - 董事会审计委员会实施细则(2025年6月)
2025-06-06 10:32
审计委员会组成 - 成员3名,含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名,由独董会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致,可连选连任[4] - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会议需三分之二以上委员出席[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存不少于十年[17] 审计相关职责 - 审计部对审计委员会负责并报告工作[6] - 审计委员会审核公司财务信息及披露[8]
洁雅股份(301108) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
2025-06-06 10:31
股权与股本 - 修订后公司已发行股份数为80,397,323股,均为普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助,累积总额不得超已发行股本总额10%[2] - 公司收购股份用于员工持股等,合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%,并应在三年内转让或注销[3] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[4] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让[3] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[1][2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[1][2] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需三分之二以上通过[16] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名[21] - 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,会议召开10日前通知全体董事[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行,决议须经全体董事过半数通过[24] 人员任职与管理 - 董事任期为3年,任期届满可连选连任[20] - 总经理、副总经理等由董事会聘任或解聘[26] - 公司制定《董事离职管理制度》《内部控制缺陷认定标准》[34] 财务与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告,上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[27] - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金[27] - 会计师事务所聘期1年,可续聘[29] 其他 - 2025年6月6日召开第五届董事会第二十七次会议,审议相关议案并需提交股东大会审议[1] - 公告发布时间为2025年6月6日[37] - 根据修订后的章程,公司监事会停止履职[33]
洁雅股份(301108) - 内部控制缺陷认定标准(2025年6月)
2025-06-06 10:31
内部控制缺陷分类 - 按成因分为设计和运行缺陷,按严重程度分重大、重要和一般缺陷,按表现形式分财务和非财务报告缺陷[4][5] 定量标准 - 财务报告内控重大缺陷:错报>营业收入5%或>总资产3%;重要缺陷:营业收入2%<错报≤5%或总资产1.5%<错报≤3%;一般缺陷:错报≤营业收入2%且≤总资产1.5%[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告相同[10] - 定量标准财务指标值为最近一期年度经审计合并报表数据[11] 定性迹象 - 财务报告内控重大缺陷定性迹象包括董事等舞弊、重大差错更正等[8] - 非财务报告内控重大缺陷定性迹象包括严重违法、重大事项决策程序问题等[10] 评价方法与制度执行 - 公司对内部控制评价采用定性和定量结合方法[4] - 标准由董事会负责解释,自审议通过之日起实施[14] - 标准未尽事宜依相关法规和章程执行,不一致时以其为准并修订[13] 标准制定因素 - 标准制定结合公司规模、行业特征、风险水平等因素[2]
洁雅股份(301108) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-06-06 10:30
会议时间 - 2025年6月23日14:00现场会议召开[1] - 2025年6月23日网络投票[2] - 2025年6月18日为股权登记日[3] 投票信息 - 议案1特别决议须三分之二以上通过,其他过半数通过[6] - 网络投票代码351108,简称为“洁雅投票”[13] 会议议案 - 审议修订《公司章程》等议案[4] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 非累积投票提案含多项议案[18] 登记要求 - 登记时间2025年6月19日9:00 - 17:00[8] - 参会股东登记表6月19日17:00前送达[20]
洁雅股份(301108) - 第五届监事会第二十五次会议决议公告
2025-06-06 10:30
会议情况 - 公司第五届监事会第二十五次会议于2025年6月6日通讯召开[2] - 会议通知于2025年6月3日邮件发出[2] - 应出席监事3人,实际出席3人,由卢云凤主持[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] - 该议案表决同意3票,反对0票,弃权0票,需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 人员变动 - 根据修订章程,监事会停止履职,卢云凤、俞彦诚不再担任监事[3]
洁雅股份(301108) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告
2025-06-06 10:30
会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年6月6日通讯召开,9位董事全出席[2] - 公司定于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》9票同意待股东大会审议[3] - 23项议案9票同意,部分待股东大会审议[4][5][6][7][8]
智通A股限售解禁一览|6月3日
智通财经网· 2025-06-03 01:04
解禁总体情况 - 6月3日共有24家上市公司限售股解禁 总市值约55.66亿元[1] 股权激励限售流通股 - 新大洲A(000571)解禁980.75万股[1] - 中钨高新(000657)解禁72.06万股[1] - 东方钽业(000962)解禁156.87万股[1] - 内蒙一机(600967)解禁663.31万股[1] - 三花智控(002050)解禁701.47万股[1] - 大禹节水(300021)解禁76.17万股[1] - 瑞普生物(300119)解禁69.76万股[1] - 海南矿业(601969)解禁364.05万股[1] - 吉翔股份(603399)解禁309万股[1] - 华电重工(601226)解禁388.82万股[1] - 星徽股份(300464)解禁576万股[1] - 博济医药(300404)解禁20万股[1] - 新易盛(300502)解禁110.2万股[1] - 德创环保(603177)解禁162.8万股[1] - 一品红(300723)解禁37.5万股[1] - 联动科技(301369)解禁4.98万股[1] 延长限售锁定期流通股 - 洁雅股份(301108)解禁4571.77万股[1] 未注明类型限售股 - 万德斯(688178)解禁2.37万股[1] - 盟升电子(688311)解禁13.78万股[1] - 英科再生(688087)解禁38.09万股[1] - 芯导科技(688230)解禁8820万股[1] - 航天环宇(688523)解禁182.98万股[1] - 新相微(688593)解禁367.62万股[1] - 京仪装备(688652)解禁1686万股[1]
洁雅股份(301108) - 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
2025-05-28 11:33
股份情况 - 公司首次公开发行A股股票20,302,458股,发行后总股本为81,209,818股[3] - 2025年2月14日,公司回购股份812,495股完成注销,总股本减至80,397,323股[7] - 截至公告披露日,公司总股本为80,397,323股,无限售条件流通股占比42.82%,有限售条件股份占比57.18%[8] - 本次申请解除限售股东户数为6户,解除限售股份数量为45,717,710股,占总股本56.8647%,实际上市流通股份数量为11,758,308股,占总股本14.6252%[2][43] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月4日[43] 限售与流通记录 - 2022年6月6日,首次公开发行网下配售限售股上市流通,股份数量为1,047,766股,占股本总数1.2902%[3] - 2022年12月5日,首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通,股份数量为14,461,260股,占股本总数17.8073%[5] - 2023年6月28日,首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通,股份数量为559,270股,占股本总数0.6887%[5] - 2023年10月26日,首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通,股份数量为169,120股,占股本总数0.2083%[6] 股东承诺 - 公司实际控制人蔡英传、冯燕承诺自上市36个月内不转让相关股份,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10] - 公司实际控制人蔡英传、冯燕承诺锁定期满24个月内减持股份数量累计不超持有股份总数20%,减持价格不低于发行价[16] - 公司实际控制人严格遵守多项承诺,未履行需上缴收益、赔偿损失、披露原因等[17][30][31][34] 其他情况 - 公司股票于2021年12月3日上市,六名股东原拟解除限售期为2024年12月3日,后因股价原因限售期延长6个月[44] - 蔡英传等三名现任董监高解禁后仍需遵守相关规定及减持承诺[44] - 冯磊和蔡明霞持有的股份可全部上市流通[44] - 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形[44] - 保荐机构对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[46]