减持情况 - 2025年3月7日披露减持计划，拟减持不超3,979,667股，占总股本不超4.95%[1] - 截至2025年6月29日减持期限届满，股东未减持股份[2] 股东持股 - 明源基金计划前后持股8,360,000股，占总股本10.40%[3] - 中亿明源计划前后持股1,204,926股，占总股本1.50%[3] - 两股东合计计划前后持股9,564,926股，占总股本11.90%[3] 合规说明 - 本次减持符合规定，未违反计划和承诺，不影响控制权和经营[4]

董事会提名委员会审查意见 - 独立董事候选人何文龙、赵波、陈彦符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等法律法规规定的任职条件，具备专业背景和工作经验 [1] - 候选人不存在不得担任董事的情形，未被中国证监会列为市场禁入者，无重大失信记录或处罚记录 [1] 独立董事候选人资格 - 何文龙、赵波、陈彦符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》对独立性的要求 [2] - 三位候选人均持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中何文龙为会计专业人士 [2] 提名决议 - 董事会提名委员会一致同意提名何文龙、赵波、陈彦为第六届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议 [2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待2025年第三次临时股东会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[3] - 容诚2024年收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[3] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用84万元，财报审计67万元，内控审计17万元[11]

独立董事提名 - 陈彦被提名为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈彦具备五年以上相关工作经验[6] - 陈彦及直系亲属等符合多项任职规定[7][10][11] 承诺与授权 - 陈彦承诺保证声明及材料真实准确完整[12] - 陈彦授权公司报送声明及信息并承担责任[12]

人员提名 - 赵波被提名为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12]

董事会换届 - 公司拟于2025年进行董事会换届，第六届董事会由9名董事组成[3] - 董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[3] - 2025年6月27日第五届董事会第二十八次会议审议通过换届议案[2] - 独立董事候选人需深交所审核无异议后提交股东会审议[4] - 2025年第三次临时股东会将审议换届事宜，采用累积投票制表决[3] 股东持股 - 袁先国持有公司股份169,254股，占比0.21%，离任后半年内不减持[5] - 蔡英传直接持有公司股份42,946,052股，占比53.42%，为控股股东[8] - 冯燕直接持有公司股份2,164,030股，占比2.69%，与蔡英传为实际控制人[9] - 叶英直接持有公司股份169,120股，占比0.21%[11] 候选人情况 - 俞彦诚曾为第五届监事会监事，截止公告日未持股[4][14] - 杨凡龙、何文龙、赵波、陈彦截止公告日未持股[16][18][21][22] - 俞彦诚等与5%以上股份股东无关联关系[14][16][18][21]

人员提名 - 何文龙被提名为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[8][10] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核新一届独立董事候选人任职资格[1] - 何文龙、赵波、陈彦被提名为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会意见发布于2025年6月27日[3] 候选人情况 - 何文龙、赵波、陈彦具备任职条件、专业背景且符合独立性要求[1][2] - 何文龙、赵波、陈彦无不良记录，未受过相关处罚[1] - 何文龙、赵波、陈彦已取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 何文龙为会计专业人士[2]

董事会提名 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名赵波为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年6月27日[13] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11][12]

人事变动 - 公司2025年6月27日职工代表大会选举王婷为第六届董事会职工代表董事[2] - 王婷与8名非职工代表董事组成第六届董事会[2] 人员信息 - 王婷1982年2月出生，本科，一级企业人力资源管理师[5] - 截止公告日，王婷未持股，与大股东无关联关系[6]