独立董事提名 - 董事会提名陈彦为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 具备相关知识和五年以上履职经验[6] - 担任独董公司数不超三家且任职未超六年[11][12] - 无违规记录且无重大业务往来[9][10]

独立董事提名 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名何文龙为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人具备相应工作经验及条件[6] - 被提名人无违规记录且任职公司数量合规[10][11] - 提名人保证声明真实并授权报送[12]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年7月9日[3] - 审议董事会换届选举等议案，非独立董事选5人，独立董事选3人[4][5][19] 投票相关 - 议案1和2采用累积投票制，独立与非独立董事表决分开[6] - 网络投票代码351108，简称“洁雅投票”[12] - 深交所交易系统投票时间7月14日9:15 - 9:25等时段[15] 登记事项 - 登记时间为2025年7月10日9:00 - 17:00，地点在证券部[7] - 已填参会股东登记表7月10日17:00前邮寄、传真送达[21]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年6月27日召开，9位董事全部出席[2] - 公司定于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东会[7][8] 人事提名 - 拟提名蔡英传等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 拟提名何文龙等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7]

创业板股东户数变动情况 - 246只创业板股公布截至6月20日最新股东户数 其中股东户数下降的有141只 降幅超过一成的有15只 股东户数环比增长的有57只 [1] - 股东户数降幅最多的是洁雅股份 最新股东户数为8867户 较6月10日下降22.08% 筹码集中以来该股累计下跌15.10% [1] - 博苑股份最新股东户数为14248户 较6月10日下降20.64% 筹码集中以来该股累计上涨12.20% [1] - 奇德新材最新股东户数7823户 环比下降18.75% 筹码集中以来股价上涨1.52% [1] 股东户数连续下降个股 - 40只创业板股筹码呈连续集中的态势 股东户数连续减少3期以上 股东户数最多已连降15期 [1] - 中建环能最新股东户数为22849户 连续减少15期 累计降幅为20.86% [2] - 珂玛科技最新股东户数为21254户 连续减少10期 累计降幅为23.30% [2] - 创益通最新股东户数为10596户 连续减少9期 累计降幅为39.06% [2] 市场表现与行业分布 - 最新一期筹码集中股6月11日以来平均上涨0.92% 涨幅居前的有海泰科上涨24.92% 博硕科技上涨21.58% 恒帅股份上涨20.59% [2] - 筹码集中股中机械设备行业最为集中 有20只个股上榜 基础化工行业有14只 医药生物行业有13只 [2] - 部分筹码集中股获杠杆资金青睐 截至6月25日 杠杆资金加仓的有37只 融资余额增幅居前的有中颖电子增长88.45% 奇德新材增长75.53% 海泰科增长66.61% [2] 股东户数降幅榜 - 洁雅股份最新股东户数8867户 较上期下降22.08% 筹码集中以来股价下跌15.10% [2] - 博苑股份最新股东户数14248户 较上期下降20.64% 筹码集中以来股价上涨12.20% [2] - 奇德新材最新股东户数7823户 较上期下降18.75% 筹码集中以来股价上涨1.52% [2] - 领湃科技最新股东户数27163户 较上期下降18.68% 筹码集中以来股价下跌20.59% [2] - 冠昊生物最新股东户数33160户 较上期下降17.39% 筹码集中以来股价下跌8.22% [2]

股东大会参与情况 - 参与表决股东及代理人66人，所持表决权股份45,925,996股，占比57.1238％[5] - 现场会议股东及代理人5人，代表股份45,617,576股，占比56.7402％[5] - 网络投票股东61人，代表股份308,420股，占比0.3836％[5] - 中小股东及其代理人61人，代表股份308,420股，占比0.3836％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意45,891,196股，占比99.9242％[8] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意45,885,896股，占比99.9127％[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意45,885,896股，占比99.9127％[9] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意45,890,196股，占比99.9220％[10] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意45,885,796股，占比99.9125％[11] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意45,885,896股，占比99.9127％[12] - 《关于修订〈境外投资管理制度〉议案》同意45,885,896股，占比99.9127％，中小股东同意268,320股，占比86.9982％[13] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》同意45,885,796股，占比99.9125％，中小股东同意268,220股，占比86.9658％[14][15] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉议案》同意45,887,696股，占比99.9166％，中小股东同意270,120股，占比87.5819％[16] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案》同意45,892,096股，占比99.9262％，中小股东同意274,520股，占比89.0085％[17] - 《关于修订〈委托理财管理制度〉议案》同意45,885,796股，占比99.9125％，中小股东同意268,220股，占比86.9658％[18] - 《关于修订〈现金管理制度〉议案》同意45,887,696股，占比99.9166％，中小股东同意270,120股，占比87.5819％[18][19] - 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉议案》同意45,885,796股，占比99.9125％，中小股东同意268,220股，占比86.9658％[19][20] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉议案》同意45,891,996股，占比99.9260％，中小股东同意274,420股，占比88.9761％[21] 其他 - 律师认为公司2025年第二次临时股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[22] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[23]

股东会信息 - 公司于2025年6月7日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年6月23日14:00召开，由董事长蔡英传主持[2] - 网络投票时间为2025年6月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[3][4] 参会情况 - 出席会议人员66人，代表股份45,925,996股，占比57.1238％[5] - 现场参会股东及代理人5人，代表股份45,617,576股，占比56.7402％[5] - 网络投票股东61人，代表股份308,420股，占比0.3836％[5] 议案表决 - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意45,891,196股，占比99.9242％[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意45,885,896股，占比99.9127％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意45,885,896股，占比99.9127％[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意45,890,196股，占比99.9220％[15] - 《对外投资管理制度》修订议案同意45,885,896股，占比99.9127%，中小投资者同意268,320股，占比86.9982%[17] - 《境外投资管理制度》修订议案同意45,885,896股，占比99.9127%，中小投资者同意268,320股，占比86.9982%[18] - 《对外担保管理制度》修订议案同意45,885,796股，占比99.9125%，中小投资者同意268,220股，占比86.9658%[19] - 《关联交易决策制度》修订议案同意45,887,696股，占比99.9166%，中小投资者同意270,120股，占比87.5819%[21] - 《投资者关系管理制度》修订议案同意45,892,096股，占比99.9262%，中小投资者同意274,520股，占比89.0085%[22] - 《委托理财管理制度》修订议案同意45,885,796股，占比99.9125%，中小投资者同意268,220股，占比86.9658%[23] - 《现金管理制度》修订议案同意45,887,696股，占比99.9166%，中小投资者同意270,120股，占比87.5819%[24][25] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订议案同意45,885,796股，占比99.9125%，中小投资者同意268,220股，占比86.9658%[26] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案同意45,891,996股，占比99.9260%，中小投资者同意274,420股，占比88.9761%[27] 决议情况 - 天禾律师认为股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[28]

公司概况 - 公司成立于1999年，专注湿巾类产品研发、生产与销售，2021年12月3日登陆深交所创业板，募投项目稳步推进 [2] - 2025年第一季度营业收入为1.24亿元，净利润为1,006.27万元 [2] 业务结构 - 自有品牌业务营收占比很低，现阶段以代工业务为主 [2] - 宠物湿巾产品营收占比较低 [3] 经营指标 - 国际客户毛利率高于国内客户 [3] - 产能利用率在80%左右 [3] 原材料采购 - 近几年，无纺布采购价格趋于平稳 [3] 研发投入 - 化妆品配方的核心研发工作由上海研发中心承担，依托长三角生物科技产业优势，整合全流程研发体系 [3] 成本控制 - 美国工厂将引入自动化生产线和优化管理流程，提升运营效率和优化成本结构 [3] 子公司业务 - 控股子公司洁创医疗处于战略调整期，公司现阶段对其保持审慎投入，未来将动态评估并优化业务发展方向 [3]

公司概况 - 公司成立于1999年，是专注湿巾类产品研发、生产与销售的制造商，2021年12月3日登陆深交所创业板，募投项目稳步推进 [2] - 2025年第一季度营业收入为1.24亿元，净利润为1006.27万元 [2] 项目进展 - 美国湿巾工厂项目处于建设期，计划明年投产 [2] - 控股子公司洁创医疗处于战略调整期，公司现阶段对其保持审慎投入 [3] 业务情况 - 2025年以核心客户海外业务为突破口加速全球布局，预计本年度外销业务占比提升至50%以上 [3] - 业务模式是以销定产，存货积压风险较小 [3] - 有宠物湿巾，但营收占比较低 [3] - 绵柔巾产品附加值低、毛利率不高，但市场渗透率提升快 [4] 成本与利润 - 美国工厂虽人工成本高，但产品溢价空间高，将减少辅助部门人员降低运营成本 [3] - 2024年第四季度利润大幅下滑主要受年底计提大额资产减值影响 [3] - 2024年面膜类产品收入和毛利率下滑，因主要客户欧莱雅集团调整战略转为自产 [3] 影响因素 - 当前关税政策对公司整体业务影响相对有限 [3] - 公司股价波动受宏观经济、行业政策、市场情绪等多重因素综合影响，生产经营活动正常，无应披露未披露重大信息 [4] 股份相关 - 公司实际控制人目前无减持计划，IPO时承诺限售股锁定期满后两年内，股票减持价格不低于发行价，若有减持计划将依规及时披露 [4]

委托理财审议规则 - 成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，或利润占最近一年经审计净利润50％以上且超500万元，需董事会审议后提交股东会[7] - 成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，或利润占最近一年经审计净利润10％且超100万元，由董事会审议[7][8] 资金与产品要求 - 用募集资金买的理财产品须为低风险，期限不超十二个月[4] - 委托理财资金为自有闲置或闲置募集资金，政府专项补助和融资资金不得用于理财[4] 报告与监督 - 财务部每月结束后10日内向财务总监报告委托理财情况[11] - 每季度结束后15日财务部编制报告提交董事长等相关部门[11] - 审计部日常监督，定期审计核实资金使用情况[18] 其他规定 - 委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，预期收益率原则上高于同期银行存款利率[4][6] - 财务部负责编制规划、业务经办等工作[10] - 证券部按规定分析判断并公开披露投资信息[13] - 财务部专人跟踪进展，财务总监按季度上报情况[19] - 财务部负责理财账户管理，禁止违规操作[20] - 审计部负责审计监督，季度末全面检查投资项目[20] - 财务部执行前告知审计部并配合审计[20] - 独立董事可监督检查，必要时聘任外部审计机构[20] - 相关人员信息披露前不得透露投资情况[20] - 公司在定期报告中披露进展、投资及损益情况[20] - 违反规定致公司受损或收益未达预期追究责任[21] - 制度适用于公司及全资或控股子公司，经股东会审议通过后执行[23][25]