权益分派 - 2024年以总股本126,308,942股为基数，每10股派2元（含税），共派25,261,788.40元（含税），每10股转增3股[2] - 股权登记日为2025年7月11日，除权除息日为2025年7月14日[6] 股本变动 - 限售股变动后7,267,633股（占比4.43%），无限售股变动后156,933,991股（占比95.57%），股本增至164,201,624股[10] 减持价格 - 首次发行价58.08元/股，经多次权益分派后本次调整为43.30元/股[11][12][13] 每股收益 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.3019元[13] 股息税 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.4元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.2元；超1年不需补缴[5] - 深股通投资者等每10股派1.8元，股息税实行差别化税率[5]

资金安排 - 公司同意用不超13亿闲置资金现金管理，募集不超9.5亿、自有不超3.5亿[2] - 现金管理有效期12个月，额度可循环使用[2] 账户信息 - 公司在南京银行江阴支行开募集资金现金管理专用账户[2] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益难预计[3] - 购买遵守审慎原则，明确要素[4] 监督措施 - 管理层及财务跟踪，不利时保全[4] - 审计部定期检查，独立董事不定期监督[4] 资金流转 - 产品到期后资金转专户管理[4] - 现金管理不影响运营和项目，可提高效益[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年6月30日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人，高管列席[3] 项目决策 - 会议审议通过部分募集资金投资项目结项议案[4] - “研发中心建设项目”结项，节余457.40万元补充流动资金[4] - 董事会授权办理募集资金专户销户手续[4]

募集资金 - 公司首次公开发行A股33,666,667股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用95,061.80万元[3] 项目投资 - 自动化、智能化工厂改造项目承诺投资35,000.00万元，累计投入26,000.59万元[5] - 研发中心建设项目承诺投资5,000.00万元，累计投入3,672.48万元[5] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00万元，累计投入14,999.98万元[5] - 扩大预充式医用包装材料产能项目承诺投资30,000.00万元，累计投入23,743.45万元[5] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹塑性体项目承诺投资57,639.65万元，累计投入6,686.37万元[5] 股份回购 - 公司回购股份6,412,625股，占总股本4.72%，支付金额199,589,331.690元[5] 资金补充 - 研发中心建设项目节余募集资金457.40万元将永久补充流动资金[10] 项目结项 - 保荐人对公司部分募集资金投资项目结项并补充流动资金事项无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行A股33,666,667股，每股发行价58.08元，募集资金总额19.55亿元，净额18.04亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.51亿元[3] 项目投入 - 自动化、智能化工厂改造项目承诺投资3.5亿元，累计投入2.6亿元[4] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，累计投入3672.48万元[4] - 补充流动资金项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元[4] - 扩大预充式医用包装材料产能项目承诺投资3亿元，累计投入2.37亿元[4] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目承诺投资5.76亿元，累计投入6686.37万元[4] 股份回购 - 公司回购股份6412625股，占总股本4.72%，支付总金额1.99亿元[5] 资金处理 - 研发中心建设项目节余募集资金457.40万元将永久补充流动资金[1] 其他事项 - 2025年6月30日董事会同意研发中心建设项目结项及节余资金补充流动资金事项[1] - 公告包含《第六届董事会第三次会议决议》等文件[15] - 日期为2025年6月30日[16]

公司股份回购计划 - 公司于2025年6月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购方案的具体内容已在巨潮资讯网披露，包括董事会决议公告和回购股份公告 [1] 股东持股情况 - 公告披露了截至2025年6月23日登记在册的前十名股东持股情况，包括股东名称、持股数量和持股比例 [1] - 前十名无限售条件股东持股情况同样被披露，涵盖股东名称、持股数量和持股比例 [1] - 主要股东包括和盛财富（北京）基金管理有限公司旗下的和盛财富甄选七号私募证券投资基金，以及上海磬晟私募基金管理有限公司旗下的磬晟联盈五号私募证券投资基金 [1] 信息披露 - 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-064，发布于巨潮资讯网 [1]

公司决策 - 2025年6月23日公司审议通过回购股份方案[2] 股东信息 - 江阴华兰机电科技为前十股东之首，持股28,280,000股，占比22.39%[2] - 瑞众人寿保险－自有资金为前十股东第二，持股20,693,522股，占比16.38%[2] - 华一敏为前十股东第三，持股7,216,249股，占比5.71%[2] - 江阴华兰机电科技为前十无限售股东之首，持股28,280,000股，占比23.43%[4] - 瑞众人寿保险－自有资金为前十无限售股东第二，持股20,693,522股，占比17.14%[4] - 陈海华在前十股东中持股1,966,200股，占比1.56%[2] - 陈海华在前十无限售股东中持股1,966,200股，占比1.63%[4] - 和盛财富基金－和盛财富甄选七号私募证券投资基金在前十股东中持股1,894,600股，占比1.50%[3] - 和盛财富基金－和盛财富甄选七号私募证券投资基金在前十无限售股东中持股1,894,600股，占比1.57%[4]

会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第三次临时股东会，由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年7月11日，采用现场投票与网络投票相结合方式[1][2] - 现场会议地点在江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号公司会议室[2] - 股权登记日设定为2025年7月7日，登记在册股东可参与表决[2] 会议审议事项 - 唯一提案为《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金回购公司股份方案的议案》，需经出席股东三分之二以上表决通过[2] - 提案包含子议案涉及拟回购股份的用途、数量、占总股本比例及资金总额等具体条款[10] - 对中小投资者（持股<5%）表决实施单独计票并披露结果[4] 参会登记流程 - 登记时间为2025年7月10日8:30-17:00，需提供股东账户卡、身份证及授权文件原件[4][5] - 法人股东需提交营业执照副本复印件及法定代表人证明书[4] - 支持信函/邮件登记，需在7月10日17:00前送达指定地址或邮箱[5] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[5][9] - 互联网投票开放时间为7月11日9:15-15:00，需提前办理数字证书或服务密码[9] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决存在优先顺序[9] 其他会务安排 - 会议联系人王思宇，联系电话0510-68951502[5] - 现场参会人员需提前半小时签到并携带持股凭证等材料[6] - 备查文件包括第六届董事会第二次会议决议及深交所要求文件[6]

会议信息 - 江苏华兰药用新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会7月11日14:30召开[2][23] - 网络投票时间为7月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月7日[5] 议案信息 - 会议审议《关于使用超募资金等回购公司股份方案的议案》及9个子议案[7][23] - 议案涉及回购股份多方面内容[23] 其他信息 - 登记时间为2025年7月10日8:30 - 17:00[9] - 投票代码为351093，投票简称为华兰投票[22] - 会议联系人王思宇，电话0510 - 68951502[14]

募资情况 - 首次公开发行股票33,666,667股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用95,061.80万元[2] 项目投入 - 自动化、智能化工厂改造项目拟投入35,000.00万元，累计投入26,000.59万元[2] - 研发中心建设项目拟投入5,000.00万元，累计投入3,672.48万元[3] - 补充流动资金项目拟投入15,000.00万元，累计投入14,999.98万元[3] - 扩大预充式医用包装材料产能项目拟投入30,000.00万元，累计投入23,743.45万元[3] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目拟投入57,639.65万元，累计投入6,686.37万元[3] 资金使用决策 - 2021 - 2023年多次审议通过使用闲置资金现金管理、超募资金投资及回购股份等议案[5][6][7][8][9] - 2023年公司同意使用不超15.5亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超12亿元、自有资金不超3.5亿元[10] - 2024年公司同意使用不超13亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超9.5亿元、自有资金不超3.5亿元[11] - 2025年公司用1248.73万元超募资金对全资子公司增资用于药用铝盖项目[12] 股份回购 - 已回购股份合计支付199,589,331.690元，回购6,412,625股，占总股本4.72%[3] - 拟用1 - 2亿元回购股份，超募资金3000 - 6000万元用于注销，自有及自筹资金7000 - 1.4亿元用于员工激励[22][25] - 拟回购股份219.78 - 439.56万股，占总股本1.74% - 3.48%[22] - 回购价格不超45.5元/股，不高于董事会前30交易日均价150%[24] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[18] - 回购股份为A股，方式为集中竞价交易[16][17] - 按回购下限和上限测算，总股本将从1.26亿股减至1.26亿股和1.25亿股[27] - 若回购金额上限2亿元全部使用，回购资金占总资产比重7.98%、归属上市公司股东所有者权益比重8.83%、流动资产比重11.88%[28] - 2025年1月21日，公司完成77.00万股第一类限制性股票回购注销[30] - 本次回购用于员工持股或股权激励部分3年内转让，未转让部分注销减资；用于注销部分回购完成后及时注销并披露[33] - 2025年6月22日，公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过回购股份方案[41] - 2025年6月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案[41] - 本次回购股份方案尚需股东会审议通过，股东会决议后依法通知债权人[41] 股东减持 - 持股5%以上股东瑞众人寿计划2025年6月4日至9月3日减持不超378.9267万股（占总股本3.00%），其中集中竞价不超126.3089万股（占总股本1.00%），大宗交易不超252.6178万股（占总股本2.00%）[31] - 2025年6月4日至6月10日，瑞众人寿通过集中竞价累计减持49.66万股（占总股本0.39%）[31] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司总资产25.074613097亿元，归属上市公司股东所有者权益22.6414401375亿元，流动资产16.8392082017亿元[28]