员工持股计划详情 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为5685.24万元 [1] - 标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股 [1] - 持股计划通过非交易过户方式获得不超过292万股 约占公司总股本1.78% [1] 激励基金安排 - 奖励基金设置上限为2484.92万元 [1] - 激励基金将根据权责发生制原则计入当期费用 [1] - 单个员工必须认购整数倍股数 [1]

员工持股计划资金与规模 - 拟筹集资金总额上限为5685.24万元，奖励基金上限为2484.92万元[9] - 持有标的股票数量不超过292.00万股，约占公司当前总股本的1.78%[10] - 首次授予287.437万股，预留4.563万股作为预留份额，占标的股票总数的1.56%[11] 员工参与情况 - 参加员工总人数不超过260人（不含预留份额），高级管理人员2人[9] - 副总经理刘雪拟持股200000股，占比6.85%；副总经理徐立中拟持股50000股，占比1.71%；核心骨干人员（258人）拟持股2624370股，占比89.88%[27] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于10000万元且不超过20000万元，超募资金不低于3000万元且不超过6000万元，自有及自筹资金不低于7000万元且不超过14000万元，回购价格不超34.84元/股[35][36] - 截至2025年8月31日，使用自有及自筹资金累计回购股份2975699股，占总股本1.81%，使用资金99979479.650元[37] 持股计划价格与期限 - 受让公司回购股票价格为19.47元/股[38] - 存续期为48个月，可提前终止或展期，存续期届满未展期则自行终止[44] 解锁安排 - 首次授予部分标的股票分三期解锁，比例分别为25%、35%、40%；预留部分分两期解锁，比例为40%、60%[12][46][47][48] - 首次授予部分最长锁定期36个月，预留授予最长锁定期24个月[49] 业绩考核目标 - 2025年净利润较2024年增长目标值50%，触发值40%[51] - 2026年净利润较2024年增长目标值105%，触发值84%[51] - 2027年净利润较2024年增长目标值155%，触发值124%[51] 解锁计算方式 - 公司层面业绩考核指标达到触发值，持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司层面解除限售比例X×个人层面绩效考核解锁比例N[55] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[59] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出书面会议通知[63] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意（特殊规定需2/3以上份额同意除外）视为通过[66] 实施流程 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议[100] - 股东会经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，员工持股计划可实施[100] - 2025年9月30日公司将首次授予287.437万股给参与员工持股计划的员工（不含预留部分）[97]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容合规，推出前征询员工意见[1] - 决策程序合法有效，参与人员主体资格合法[2] - 无强制员工参与情形，持股比例有上限[2][3] - 实施员工持股计划利于公司发展和股东价值提升[3]

员工持股计划资金 - 拟筹集资金总额上限为5685.24万元，奖励基金上限为2484.92万元[9] - 自有和自筹资金3200.32万元，专项奖励基金2484.92万元[29] - 首次授予对应资金不超55963983.90元，预留对应资金不超888416.10元[23] 员工持股计划人员 - 参加员工总人数不超过260人（不含预留份额），高级管理人员2人[9] - 副总经理刘雪拟持股200000股，占持股计划6.85%；副总经理徐立中拟持股50000股，占1.71%；核心骨干人员（258人）拟持股2624370股，占89.88%[24] 员工持股计划股份 - 持有标的股票数量不超过292.00万股，约占公司当前总股本的1.78%[10] - 首次授予287.437万股，预留4.563万股作为预留份额，占标的股票总数的1.56%[11] - 受让公司回购股票价格为19.47元/股[34] 员工持股计划时间 - 存续期为48个月，可提前终止或展期[40] - 首次授予部分标的股票分三期解锁，比例分别为25%、35%、40%，最长锁定期36个月[12][45] - 预留部分标的股票分两期解锁，比例分别为40%、60%，最长锁定期24个月[12][45] 业绩考核 - 首次授予部分公司层面解锁考核年度为2025 - 2027年，根据净利润增长率确定解锁比例[47] - 2025年较2024年增长目标值50%、触发值40%；2026年较2024年增长目标值105%、触发值84%；2027年较2024年增长目标值155%、触发值124%[47] - 个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的个人层面解锁比例分别为100%、80%、70%、0%[51] 公司回购股份 - 回购股份资金总额不低于10000万元且不超过20000万元，其中超募资金不低于3000万元且不超过6000万元，自有及自筹资金不低于7000万元且不超过14000万元[31] - 回购价格不超45.50元/股，经2024年年度权益分派调整后不超34.84元/股，自2025年7月14日生效[31][32] - 截至2025年8月31日，使用自有及自筹资金累计回购股份2975699股，占公司目前总股本1.81%，使用资金99979479.650元[33] 其他规定 - 员工持股计划持有人放弃间接持有公司股票的表决权[13] - 草案公告至过户期间，若公司发生资本公积转增股本等事宜，标的股票购买价格和数量做相应调整[36][39] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内等期间不得买卖公司股票[46]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议10月9日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为10月9日9:15 - 15:00[20] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年9月26日[5] - 会议登记时间为2025年9月30日8:30 - 12:00，13:00 - 17:00[8] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东[7] - 信函、邮件需在9月30日17:00前送达[9] - 投票代码为351093，投票简称为华兰投票[21] - 会议预计会期半天[12] - 会议联系人王思宇，电话0510 - 68951502[12] - 授权委托书有效期至股东会结束[22] - 涉及三项非累积投票提案[22] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[22]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效且内容合规[2] - 计划已征求员工意见，不损害股东利益，无强制参与情形[3] - 拟定持有人主体资格合法有效[3] - 实施利于公司发展和股东价值提升，获薪酬与考核委员会同意[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年9月19日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 三项员工持股计划相关议案均8票同意通过，关联董事回避，需提交临时股东会审议[3][6][8] - 《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》9票同意通过[11] 股东会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第五次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[12]

公司治理 - 公司第六届第五次董事会会议于2025年9月19日以现场结合通讯形式召开[1] - 会议审议关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中医药制造业占比99.07%[1] - 其他业务收入占比0.93%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为38.26元[1] - 截至发稿时公司市值为63亿元[1]

员工持股计划规模与资金来源 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为5685.24万元（含预留份额）[1] - 奖励基金上限为2484.92万元[1] - 激励基金将根据权责发生制原则计入当期费用[1] 股票来源与持股比例 - 标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[1] - 通过非交易过户等合法方式转让至员工持股计划[1] - 持股数量不超过292万股，约占公司总股本的1.78%[1] 认购规则与实施条件 - 以"股"作为认购单位，单个员工需认购整数倍股数[1] - 计划需经公司股东会批准后实施[1]

公司基本信息 - 公司1992年6月4日成立，2009年10月整体变更为股份有限公司[7] - 截至2025年9月19日，注册资本16420.1624万元人民币[7] - 2021年10月28日，股票在创业板上市[9] 员工持股计划 - 2025年9月19日，董事会审议通过员工持股计划相关议案[10] - 参与员工不超260人（不含预留），高管2人[12] - 存续期48个月，对应股票不超292.00万股，占比1.78%[13][14] - 实施后，全部持股计划累计不超股本10%，单个员工不超1%[14] - 需经股东会审议通过，自愿放弃表决权[20][22]