公司股份回购执行情况 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份数量为2,975,699股，占公司目前总股本的1.81% [1] - 本次回购最高成交价格为34.800元/股，最低成交价格为28.700元/股 [1] - 本次回购使用资金总额为99,979,479.650元（不含交易费用） [1] - 上述回购符合法律法规及公司回购股份方案的要求 [1]

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金、自有资 金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经公司 于 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第三次临时股东会逐项审议通过。具体内容 详见公司于 2025 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（以下简称"《回购报告书》"）。 根据《回购报告书》，公司将使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含）且不超过人民币 20,000 万元（含），其中超募资金不低于人民币 3,000 万 元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），自有资金及自筹资金不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 14,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 45.50 元/股（含），回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 12 ...

股东会信息 - 2025年9月20日刊登召开2025年第五次临时股东会的通知[6] - 2025年10月9日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 109人出席股东会，代表48,043,864股，占比29.7991%[8] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案同意股份占出席有表决权股份总数超99.96%[9][10]

会议信息 - 2025年10月9日召开第五次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[3][4][5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东109人，代表股份48,043,864股，占比29.7991％[6] - 通过现场投票股东3人，代表股份10,479,624股，占比6.5000％[6] - 通过网络投票股东106人，代表股份37,564,240股，占比23.2991％[6] - 通过现场和网络投票中小股东105人，代表股份1,840,240股，占比1.1414％[7] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三项议案均审议通过[12][15][18] - 《2025年员工持股计划（草案）》总表决同意48,027,064股，占比99.9650％[10] - 《2025年员工持股计划管理办法》中小股东总表决同意1,823,440股，占比99.0871％[14] - 《提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜》总表决同意48,027,344股，占比99.9656％[16] - 《提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜》中小股东总表决同意1,823,720股，占比99.1023％[17]

公司运营动态 - 华兰股份于9月30日晚间宣布已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续 [2] - 公司已取得无锡市数据局下发的《登记通知书》及《营业执照》 [2]

业绩分配 - 2024年度每10股派现2元，共派2526.17884万元[1] - 2024年度每10股转增3股，总计转增3789.2682万股[1] 股本与资本 - 2024年权益分派后总股本增至16420.1624万股[2] - 2024年权益分派后注册资本增至16420.1624万元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月11日，除权除息日为7月14日[2] - 所送（转）股起始交易日为2025年7月14日[2] 公司变更 - 2025年9月15日股东会通过变更注册资本及修订章程议案[3] - 公司完成工商变更登记，最新注册资本16420.1624万元[4]

公司投资计划 - 公司拟使用自有资金5000万元在海南省投资设立全资子公司 [1] - 全资子公司主要经营范围为人工智能创新药研发解决方案及服务 [1]

公司组织架构调整 - 江苏华兰药用新材料股份有限公司于9月26日发布公告 宣布第六届董事会第六次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 此次调整基于公司战略发展需求及实际经营情况 旨在完善公司治理结构并优化管理流程[1] - 组织架构优化预计提升公司管理水平和运营效率 通过科学管理体系增强未来市场竞争能力[1] 实施目标与影响 - 董事会同意公布调整后的组织架构图作为附件 调整有助于公司更好地实现战略目标[1] - 本次架构调整被视为提升运营效率的关键举措 值得市场关注[1]

公司投资计划 - 公司拟使用自有资金5000万元在海南省设立全资子公司 [1] - 全资子公司主要经营范围为人工智能创新药研发解决方案及服务 [1]

公司投资计划 - 公司于2025年9月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过投资设立全资子公司议案 [1] - 公司使用自有资金人民币5000万元在海南省投资设立全资子公司 [1] - 投资不构成关联交易或重大资产重组且不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [1] 业务拓展方向 - 新设子公司主要经营范围聚焦人工智能创新药研发解决方案及服务 [1] - 该投资符合公司战略布局和产业发展需要 [1] - 公司旨在通过拓展新业务增长点促进健康发展 [1]