员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效且内容合规[2] - 计划已征求员工意见，不损害股东利益，无强制参与情形[3] - 拟定持有人主体资格合法有效[3] - 实施利于公司发展和股东价值提升，获薪酬与考核委员会同意[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年9月19日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 三项员工持股计划相关议案均8票同意通过，关联董事回避，需提交临时股东会审议[3][6][8] - 《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》9票同意通过[11] 股东会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第五次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[12]

公司治理 - 公司第六届第五次董事会会议于2025年9月19日以现场结合通讯形式召开[1] - 会议审议关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中医药制造业占比99.07%[1] - 其他业务收入占比0.93%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为38.26元[1] - 截至发稿时公司市值为63亿元[1]

员工持股计划规模与资金来源 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为5685.24万元（含预留份额）[1] - 奖励基金上限为2484.92万元[1] - 激励基金将根据权责发生制原则计入当期费用[1] 股票来源与持股比例 - 标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[1] - 通过非交易过户等合法方式转让至员工持股计划[1] - 持股数量不超过292万股，约占公司总股本的1.78%[1] 认购规则与实施条件 - 以"股"作为认购单位，单个员工需认购整数倍股数[1] - 计划需经公司股东会批准后实施[1]

公司基本信息 - 公司1992年6月4日成立，2009年10月整体变更为股份有限公司[7] - 截至2025年9月19日，注册资本16420.1624万元人民币[7] - 2021年10月28日，股票在创业板上市[9] 员工持股计划 - 2025年9月19日，董事会审议通过员工持股计划相关议案[10] - 参与员工不超260人（不含预留），高管2人[12] - 存续期48个月，对应股票不超292.00万股，占比1.78%[13][14] - 实施后，全部持股计划累计不超股本10%，单个员工不超1%[14] - 需经股东会审议通过，自愿放弃表决权[20][22]

员工持股计划资金与规模 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为5685.24万元，自有及自筹3200.32万元，专项奖励基金2484.92万元[8] - 员工持股计划涉及规模不超过292.00万股，约占总股本1.78%[12] 股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于10000万元且不超过20000万元，超募资金3000 - 6000万元，自有及自筹7000 - 14000万元[9] - 回购价格上限由45.50元/股调整为34.84元/股，2025年7月14日起生效[10] - 截至2025年8月31日，累计回购股份2975699股，占总股本1.81%，使用资金99979479.650元[11] 员工持股计划受让与授予 - 员工持股计划受让公司回购股票价格为19.47元/股[11] - 首次授予287.437万股，预留4.563万股，预留份额占标的股票总数1.56%[12] 解锁条件与考核 - 首次授予标的股票分三期解锁，比例25%、35%、40%，解锁时间12、24、36个月[15][17] - 预留部分标的股票分两期解锁，比例40%、60%，解锁时间12、24个月[17] - 首次授予部分2025 - 2027年公司层面解锁考核，2025年净利润较2024年增长目标值50%、触发值40%[19] - 首次授予部分2025 - 2027年公司层面解锁考核，2026年净利润较2024年增长目标值105%、触发值84%[19] - 首次授予部分2025 - 2027年公司层面解锁考核，2027年净利润较2024年增长目标值155%、触发值124%[19] - 预留部分2026 - 2027年公司层面解锁考核，2026年净利润较2024年增长目标值105%、触发值84%[20] - 预留部分2026 - 2027年公司层面解锁考核，2027年净利润较2024年增长目标值155%、触发值124%[20] - 个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的解锁比例分别为100%、80%、70%、0%[22] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[23] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[26] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会负责[24] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[30] - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[31] 其他规定 - 员工持股计划存续期为48个月，可提前终止或展期[14] - 本员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票[18] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，管理委员会维护持有人权益[30][31][32] - 员工持股计划变更需出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并经董事会审议通过[33] - 员工持股计划终止除存续期满等情况外，需出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[33] - 员工持股计划存续期届满或提前终止时，管理委员会15个工作日内完成清算并按份额分配[34] - 员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，享有除表决权外的其他股东权利[34] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，衍生股份也遵守锁定安排[35] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会决定是否分配收益并按份额分配[35][36] - 公司融资时，管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及方案[36] - 员工持股计划转让金额为原始出资金额加利息之和，无符合资格受让人时公司按规定处理[37] - 存续期内持有人退休等情形，已解锁收益部分不作处理，未解锁部分按原程序进行且个人绩效考核不纳入解锁条件[38] - 存续期内持有人非因执行职务或工伤丧失劳动能力或身故，已解锁收益部分可继承，未解锁部分管理委员会有权决定权益归属[38][39] - 存续期内持有人职务变更但符合条件，员工持股计划权益不变[39]

资产处置 - 公司以1200万元价格转让所持嘉兴远帆30%财产份额给上海鸿元投资集团 交易完成后不再持有该基金份额[2][4] - 该基金认缴出资额3000万元 实缴出资1200万元 转让价格与实缴金额持平[4] - 2024年及2025年上半年嘉兴远帆营业收入均为0元 净利润分别亏损20.17万元和10.25万元[4] - 截至2025年上半年末 嘉兴远帆资产总额3941.59万元 负债总额30元[5] 战略聚焦 - 本次资产处置基于公司战略布局和未来发展规划 有利于回笼资金并聚焦主营业务[2][6] - 资产处置预计提高资产运营效率 对公司财务状况产生积极影响[2][6] 财务表现 - 2024年营业收入5.86亿元同比下降5.86% 净利润4957.33万元同比下降57.96%[7] - 2024年扣非净利润3881.64万元同比下降40.79% 降幅低于净利润主要因现金管理收益减少2718.97万元及股份支付891.43万元[7] - 2025年上半年营业收入3.09亿元同比增长8.82% 净利润4373.21万元同比增长18.27%[8] - 2025年上半年扣非净利润3481.96万元同比大幅增长42.18%[8] 业务复苏 - 2025年上半年覆膜胶塞收入同比增长9.28% 常规胶塞收入同比增长7.94%[8] - 毛利额增长973.41万元 销售费用下降319.98万元 部分抵消金融资产收益减少352.76万元的影响[8] 资本市场表现 - 近一年股价上涨约160% 自2024年8月进入上升通道[2][9] - 公司累计回购297.57万股 占总股本1.81% 使用资金9997.95万元[3][10] - 回购计划总规模1-2亿元 其中超募资金3000-6000万元 自有资金7000万元-1.4亿元[10] - 控股股东及实控人承诺12个月内不减持所持公司股份[10] 股东回报 - 上市以来累计分红4次 总金额2.38亿元[11] - 近三年分红率均超过40%[11]

交易概述 - 华兰股份转让嘉兴远帆30%财产份额 认缴出资3000万元 实缴出资1200万元 转让价格1200万元[1] - 交易完成后公司不再持有嘉兴远帆财产份额[1] 交易背景 - 转让基于公司战略布局和未来发展规划[1] - 交易经与嘉兴远帆各方充分沟通并友好协商[1] 交易影响 - 有利于公司回笼资金 提高资产运营效率[1] - 对公司财务状况产生积极影响[1] - 交易遵循公开公平公正原则 不存在损害公司及全体股东利益的情况[1]

交易概述 - 华兰股份与上海鸿元投资集团签署合伙企业财产份额转让协议 将持有的嘉兴远帆创业投资合伙企业30%财产份额转让 其中认缴出资3000万元 实缴出资1200万元 转让价格为1200万元 [1] - 转让完成后公司不再持有嘉兴远帆财产份额 [1] 交易影响 - 此次交易有利于公司回笼资金 聚焦主营业务 提高资产运营效率 [1] - 交易对公司财务状况产生积极影响 [1]

一、 交易概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与投资 设立新产业投资基金的公告》（公告编号：2023-046），公司与上海元藩投资有 限公司、上海鸿元投资集团有限公司、盛雷鸣、潘苏航共同签署了《嘉兴远帆 创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称"合伙协议"），拟 共同设立嘉兴远帆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或 "嘉兴远帆"）。合伙企业本期计划募集资金人民币 10,000 万元，其中公司作为 有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币 3,000 万元，占合伙企业认缴出资额 的 30%。2023 年 10 月 24 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于参与投资设立新产业投资基金的进展公告》（公告编号：2023-076）。 近日，公司基于战略布局和未来发展规划，经与嘉兴远帆各方充分沟通并 友好协商，公司与上海鸿元投资集团有限公司签署了《合伙企业财产份额转让 协议》（以下简称"本协议"），将公司持有嘉兴远帆 30%的财产 ...