公司治理变动 - 公司于10月28日晚间发布公告，选举董红杰女士和杨德杰先生为第五届董事会独立董事候选人 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入2.72亿元，同比下滑16.64%，归母净利润亏损3016.11万元，同比下滑1036.53% [1] - 2025年第三季度公司实现营业收入8965.38万元，同比下滑16.21%，归母净利润亏损1188.05万元，同比下滑1258.62% [1] - 公司自2024年起陷入连续亏损局面，经营业绩整体呈现下滑态势 [1] 公司经营挑战 - 公司部分产品价格出现下行波动，上半年计提的跌价准备较上年同期增加，对当期利润产生一定影响 [2] - 新建子公司处于产品储备与产能爬坡关键期，人员团队扩充带动工资薪金等运营成本同比上升，短期内对利润形成压力 [2] - 行业内部竞争日益加剧，行业盈利能力正持续减弱，印度通过全产业链整合形成原料药与制剂一体化发展优势，成为中国市场强有力的竞争对手 [1] 行业环境 - 2025年上半年规模以上医药制造业实现营业收入12275.2亿元，同比下降1.2%，利润总额1766.9亿元，同比下降2.8% [2] - 国内医药行业在审评审批制度改革、仿制药一致性评价、带量采购以及医保支付改革等政策调控下整体承压 [2] - 原料药和医药中间体行业作为连接上游化工原料和下游药品制剂的关键环节，面临严峻的成本控制挑战 [2] 公司战略举措 - 公司拟成立拓新药业(内蒙古)有限公司，经营范围将围绕公司核心业务开展，聚焦发酵相关产品研发、生产与销售 [2] - 鉴于发酵环节具有高能耗特性，内蒙古低廉的电价可有效降低能源成本，为公司赋予显著竞争优势 [3] - 在内蒙古投资设立全资子公司旨在充分依托当地能源优势，优化成本结构，进一步推动公司整体发展战略落地 [3]

财务表现 - 第三季度营业收入为8965.38万元，同比下降16.21% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1188.05万元，亏损同比大幅增加1258.62% [1] - 第三季度基本每股收益亏损0.09元 [1] - 前三季度累计营业收入为2.72亿元，同比下降16.64% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润亏损3016.11万元，上年同期净亏损为265.38万元 [1] - 前三季度基本每股收益亏损0.24元 [1]

董事会提名 - 拓新药业提名杨德杰为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及相关企业任职[11][13] - 被提名人及其直系亲属非特定股份股东[12] - 被提名人与公司等无重大业务往来[14] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[19]

人员变动 - 靳焱顺和刘建伟自2019年11月30日任职近六年申请辞职[2] - 2025年10月28日同意选举董红杰和杨德杰为独立董事候选人[2] 人员信息 - 董红杰1978年1月出生，任河南财经政法大学审计学院副院长[6] - 杨德杰1986年9月出生，任河南宇法律师事务所职业律师[8] 股份情况 - 靳焱顺、刘建伟、董红杰和杨德杰截至披露日未持股[2][7][8] 其他 - 董红杰和杨德杰未取得资格证，承诺参加培训获取[3]

人员提名 - 董红杰被提名为拓新药业第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 董红杰承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职限制情况 - 董红杰及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[11][13][14] - 董红杰及直系亲属非特定股份股东[11] - 董红杰与公司无重大业务往来等[15][16] - 董红杰近十二个月无相关禁止情形[17] - 董红杰担任独立董事的境内上市公司不超三家[22]

独立董事提名 - 拓新药业提名董红杰为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年10月28日[25] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人无违规及不良记录[19][21] - 被提名人任职公司数量及时长合规[22]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人杨德杰作为拓新药业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拓新药业集团股份 有限公司董事会提名为拓新药业集团股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过拓新药业集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-052 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年10月28日经 公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四） 2、股东会的召集人：公司董事会 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11 月13日（星期四）上午9:00召开2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13 日9:15-9:25， ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-051 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 4 人，分别为咸生林先生、杨邵华先 生、靳焱顺先生、刘建伟先生，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚 ...