担保情况 - 公司为子公司未来12个月融资提供不超3.5亿元担保[1] - 新乡制药、鼎新医药、精泉生物分别获1.5亿、1.2亿、8000万担保额度[2] - 截至公告日，公司及子公司担保总额度（含本次）3.5亿元，占2024年净资产22.54%[13] 子公司业绩 - 新乡制药2025年9月30日资产负债率46.07%，1 - 9月净利润 - 267.65万元[2][5] - 鼎新医药2025年9月30日资产负债率26.37%，1 - 9月净利润22.36万元[2][7][8] - 精泉生物2025年9月30日资产负债率39.83%，1 - 9月净利润 - 440.56万元[2][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2026年度审计机构，待股东会审议生效[1][13][14] - 2026年度审计费用由股东会授权管理层与信永中和确定[10] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注会1780人，签过证券报告注会超700人[1] - 2024年业务收入40.54亿元，审计收入25.87亿元，证券收入9.76亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业客户255家[3] 信永中和风险 - 职业保险与风险基金之和超2亿元[4] - 近三年机构受刑事0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[5] 其他 - 拟签字人员近三年无不良记录[8] - 信永中和及人员无违反独立性情形[9]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-065 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日召开了第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。上述额 度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚 动使用。上述议案相关情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司拟使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公 司临时闲置自有资金。上述额度自董事会审议通过之 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-063 拓新药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 一、基本情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过 35,000 万 元（含本数）（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限有效期为本 次董事会审议通过之日起 12 个月内。在以上额度范围内，具体授信金额、授信 方式等最终与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。上述实际融资总额度内 的单笔融资不再上报公司董事会或股东会进行审议表决。 二、对公司的影响 本次公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步 优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司及子公司与银行 机构良好的合作关系并提升公司及子公司银行融资的灵活性和可选择空间；有利 于满足公司及子公司经营和发展的融资需求，促进公司及子公司业务发展，不会 损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 三、备查 ...

业绩总结 - 2025年向河南康庄采购农产品94.82万元，占预计36.26%，差异率60.49%[5] 未来展望 - 2026年预计向河南康庄采购农产品240万元[4] 其他新策略 - 公司预计采购额度为可能上限，会根据实际调整[6] - 关联交易价格参照市场定价，遵循市场原则[4]

股东会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月18日上午9:00召开[1][2] - 股权登记日为12月15日[5] - 会议审议总议案等三项非累积投票提案[7] 投票信息 - 网络投票12月18日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[2][22][24] - 投票代码351089，简称拓新投票[21] 登记信息 - 现场登记12月16日8:30 - 17:00，信函或邮件17:00前[10] - 登记地点为河南新乡高新区科隆大道515号证券事务部[11] - 法人和自然人登记所需材料[12] 其他信息 - 会议联系人李海婧，电话、传真0373 - 6351918，邮箱tuoxinyyh@163.com[16] - 委托期限至会议结束，委托人对议案表示同意[28] - 授权委托书有效期自签署至会议结束[29]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-060 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2025 年 11 月 29 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人，为咸生林先生，公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨西宁、杨邵华回避 表决。 2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，向银行申请综合 授信额度不超 ...

公司投资公告 - 拓新药业子公司拓新药业（内蒙古）有限公司拟在内蒙古托克托县投资建设原料药及健康膳食补充剂生物制造基地 [1] - 项目总投资为4.2亿元人民币，其中固定资产投资约为3亿元人民币 [1] - 项目用地将由当地政府提供，公司通过市场出让或租赁方式取得国有建设用地使用权 [1] 项目建设内容 - 项目将在托克托经济开发区新购置的土地上建设生产厂房及配套公辅设施 [1] 项目预期影响 - 项目建成后有助于公司降低生产成本，拓宽盈利空间 [1] - 项目将完善公司的产业链布局，增强核心盈利能力和可持续发展能力 [1]

市场扩张和投资 - 子公司拟与托克托县人民政府签署投资协议[3] - 项目为原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设[5] - 项目总投资4.2亿元，固定资产投资约3亿元[6] 项目风险 - 项目面临管理与内控、前置审批、预期偏差等风险[16]

市场表现与板块动态 - 11月25日A股市场震荡拉升，创业板指涨近2% [1] - 抗流感概念股大幅拉升，金迪克20CM涨停，新华制药、特一药业、广济药业、海南海药、北大医药涨停，康芝药业、华兰疫苗、亨迪药业、南新制药涨超10%，一品红、拓新药业、众生药业、粤万年青等个股跟涨 [1] 流感疫情与药品需求 - 11月以来全国流感活动快速上升，北京已迈入呼吸道传染病高发期 [1] - 奥司他韦近7天销量暴涨237%，速福达（玛巴洛沙韦）涨幅达180% [1] - 美团买药平台数据显示，11月以来北京甲乙流特效药环比增长超130%，其中速福达增长超110%，磷酸奥司他韦颗粒增长超85% [1] 行业观点与投资机会 - 光大证券表示近期流感疫情上升态势明显，可能引发社会公众和市场关注度的提升，从而带动防治和检测流感产品的需求增长 [1] - 建议关注流感疫苗、病毒检测、感冒药与特效药等方面的投资机会 [1] - 此外也建议关注血制品等应对复杂态势的防疫手段 [1]