章程修订 - 持股 5%以上发起人股东更名，需修订《公司章程》相关条款[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[3] - 新增条款明确董事长为法定代表人及相关权责[4] - 调整部分条款位置、序号，修订相关内容[4] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行 6000 万普通股，面额股每股 1 元[5][6] - 杨西宁、加拿大公司分别以净资产折股认购股份，持股比例 37.00%、22.10%[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本 10%[6] - 公司收购本公司股份有不同情形的注销或转让期限规定[6][7] - 发起人、董监高、5%以上股份股东等转让股份有时间和比例限制[7] 股东权益 - 股东可按股份份额获股利和利益分配[8] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的决议[9] - 特定股东可书面请求对违规人员提起诉讼[9] - 监事会、董事会未按要求诉讼，股东可自行起诉[10] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[10] 公司治理 - 董事会由 9 名董事组成，含 3 名独立董事和 1 名职工董事[27] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生或罢免[27] - 专门委员会中部分独立董事占多数并担任召集人[28] - 董事会每年至少召开两次会议，有临时会议提议机制[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[35] 担保与交易 - 重大资产购买出售、担保等事项有股东会审议要求[13][19] - 对外担保审批需出席会议股东表决权三分之二以上通过[29] - 关联交易有审议和表决规定[29] 人员任职 - 部分犯罪人员、违法公司法定代表人一定期限内不得任职[24][25] - 兼任高级管理人员及职工代表董事不超董事总数 1/2[25] - 董事辞职有披露、补选及忠实义务规定[26][27] 利润分配 - 公司需在规定时间报送并披露年报和中报[39] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[39] - 公司利润分配政策制订和修改有表决程序[40] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产 10%可不经股东会决议[42] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[42][43] - 特定股东可请求法院解散公司[43]

人事变动 - 2025年8月26日公司聘任蔡玉瑛、杨钰华任副总经理[2] - 聘任任期至公司第五届董事会届满[2] 人员信息 - 蔡玉瑛1963年12月生，持股5307775股，占比4.19%[6][7] - 杨钰华1990年2月生，有公司多岗位工作经历[8]

募集资金情况 - 2021年10月27日公司发行3150万股A股，每股发行价19.11元，应募集6.01965亿元，实际募集5.4327410977亿元，超额募集1.4781770977亿元[1][22] - 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金5.5792339843亿元[2] 资金使用方向 - 直接投入承诺募集资金投资项目4.056347066亿元，含项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金2250.695123万元[2] - 累计使用超募资金用于永久补充流动资金9114.689458万元[2] - 超募资金用于投资建设“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”6114.179725万元，含项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金10.893748万元[2] 账户管理 - 2022 - 2025年公司完成多个银行专户注销，余额转至公司一般账户[10][11][12] 项目进度 - 截至2025年6月30日，年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目累计投入6103.29万元，转出节余10.89万元补充流动资金[23] - 2024年“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”延期至2025年9月30日[17] - 2021 - 2023年“拓新医药研究院建设项目”多次变更实施地点、方式和主体[14][15][16] 各项目投资进度 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目承诺投资23545.64万元，截至期末累计投入24321.50万元，投资进度103.30%[37] - 拓新医药研究院建设项目承诺投资6000.00万元，本年度投入24.63万元，截至期末累计投入3991.28万元，投资进度66.52%[37] - 补充流动资金（承诺投资）10000.00万元，截至期末累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[37] - 补充流动资金（超募资金）承诺投资8800.00万元，截至期末累计投入9114.69万元，投资进度103.58%[38] 资金置换与补充 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金409.33万元[18][39] - 2021 - 2022年公司使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，2022年归还；2022 - 2023年使用不超3000万元，2023年无使用情况[21] - 2021 - 2024年公司多次用超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日累计转出9114.69万元[24][25] - 2023 - 2025年部分募集资金投资项目结项，将节余资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日累计转出2261.59万元[40] 其他情况 - 公司及子公司募集资金监管协议与深交所范本无重大差异，协议履行无问题[7] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露2025年半年度募集资金存放与使用情况，无违规情形[40]

业绩影响 - 2025年1 - 6月公司计提资产减值准备731.63万元[1] - 计提资产减值准备减少合并净利润575.98万元[4] - 计提资产减值准备减少归属于母公司所有者的净利润575.98万元[4] - 2025年6月30日减少归属于母公司的所有者权益575.98万元[4] 存货情况 - 存货跌价准备期初1448.35万元，本期计提731.63万元，转销387.73万元，期末1792.25万元[1] - 2025年1 - 6月计提存货跌价损失731.63万元[3]

制度相关 - 公司拟修订24项制度、制定3项制度[1][2] - 第1 - 13项制度修订需2025年第一次临时股东会审议通过[2] - 制度制定、修订情况已通过相关会议审议[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会9月12日9:00召开[2] - 股权登记日为2025年9月5日[5] - 现场登记时间为2025年9月10日8:30 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[24] 会议地点 - 登记地点为河南省新乡市高新区科隆大道515号公司证券事务部[12] 会议提案 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等提案[7] 参会登记 - 信函或邮件登记须在9月10日17:00前完成[11] - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供相关材料[26] 投票相关 - 网络投票代码为351089，简称拓新投票[21] - 表决意见需在“同意”“反对”“弃权”中选其一[29] - 总议案及多项制度议案需表决[28]

会议信息 - 拓新药业第五届监事会第六次会议8月15日发通知，8月26日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人，2人通讯出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等4项议案表决全为5票赞成，0票反对，0票弃权[3][6][8][11] - 《关于修订<公司章程>》等2项议案需提交2025年第一次临时股东会审议[10][13]

会议安排 - 第五届董事会第七次会议8月15日发通知，8月26日召开[2] - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[15] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等3个议案9票赞成通过[4][6][14] 待审议议案 - 《关于修订<公司章程>》等2个议案待临时股东会审议[9][12] 人事变动 - 董事会同意聘任蔡玉瑛、杨钰华女士为副总经理[13]

公司基本信息 - 2021年9月14日经中国证监会同意注册，首次发行3150万股普通股，10月27日在深交所创业板上市[5] - 注册资本为12654.45万元，股份总数12654.45万股，全部为普通股[6][13] 股东信息 - 发起人杨西宁认购2220万股，持股比例37.00%[12] - 发起人安大略省公司认购1326万股，持股比例22.10%[12] - 发起人北京新华联产业投资有限公司认购900万股，持股比例15.00%[12] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益保护 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董高，30日内未起诉等情况可自行起诉[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事[71] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[107] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于按当年实现的合并报表可供分配利润的10%[109] 其他 - 公司、股东等章程纠纷协商不成，提交新乡仲裁委员会解决[135] - 章程经公司股东会审议通过之日起生效并实施[141]

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4][5] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括公司投资者、证券分析师、媒体等[6] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6][7] - 公司与投资者沟通方式包括官网、电话、股东会等[7] 信息披露与说明会 - 公司应在指定报纸和网站第一时间公布法定披露信息[9] - 公司重大事项受关注或质疑应召开说明会[8] - 公司年度报告披露后应召开业绩说明会[11] 人员职责与机制 - 投资者关系管理第一责任人为董事长，主要负责人为董事会秘书[16] - 公司建立内部协调和信息采集机制归集各类信息[19] 接待与活动限制 - 接待咨询公开信息的投资者应准确完整答复，非公开则委婉谢绝[21] - 接待实地拜访投资者有明确程序[21] - 接待时涉及未发布股价敏感资料必须拒绝回答[22] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[22] 档案与信息管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[22] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[23] - 公司对非正式公告信息严格审查[23] 股东沟通 - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[24]