人事变动 - 董事王秀强因内部工作调整辞任董事，继续任副总裁[2] - 张永增当选公司第五届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 张永增1970年1月出生，有电气自动化大专学历[6] - 截止公告日，张永增未直接持有公司股票[6] 会议信息 - 2025年9月16日公司召开第六届职工大会第六次会议[3]

公司研发能力提升 - 全资子公司河南省核苷药物研究院有限公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授予的实验室认可证书 [1] - 标志着公司管理水平和检测技术能力获得国家及国际认可 [1] - 公司具备按照国家标准开展检测的能力 [1] 公司竞争力影响 - 此次认可将强化公司产品研发能力并保障产品质量 [1] - 有助于增强客户对公司的认同感及信任感 [1] - 将进一步提升公司综合竞争力并推动可持续高质量发展 [1]

公司实验室认证 - 全资子公司河南省核苷药物研究院有限公司获得中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书 [1] - 检验检测中心注册号为CNAS L23965 有效期从2025年9月1日至2031年8月31日 [1] - 认证机构名称为河南省核苷药物研究院有限公司 [1]

新产品和新技术研发 - 拓新药业全资子公司河南省核苷药物研究院获CNAS实验室认可证书[2] - 检验检测中心注册号为CNAS L23965[2] - 证书生效日期为2025年9月01日，截止日期为2031年8月31日[2] 影响 - 获认可标志子公司管理和技术能力获国家及国际认可[4] - 获认可对保障产品质量等有促进作用[4] - 获认可不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第七次会议2025年8月26日通过召开2025年第一次临时股东会议案[6] - 董事会2025年8月27日发布会议通知，9月12日上午9:00召开会议[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人91名，持表决权股份65,254,414股，占比51.5664％[9][10] - 现场参会股东及代理人5名，持表决权股份62,687,732股，占比49.5381％[11] - 网络投票股东86名，持表决权股份2,566,682股，占比2.0283％[12] - 中小投资者股东及代理人83名，持表决权股份354,768股，占比0.2803％[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意65,137,515股，占比99.8209％[18] - 《股东会议事规则》同意65,032,715股，占比99.6603％[20] - 《董事会议事规则》同意65,031,415股，占比99.6583％[22] - 多项制度议案同意占比超99%，部分有反对和弃权票[25][27][30][32][34][37][39][42][44] 会议合规 - 会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格符合规定[7][8][15] - 会议表决程序和结果合法有效[51][52]

会议信息 - 现场会议2025年9月12日上午9:00召开，网络投票时间为该日交易时间及9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 通过现场和网络投票股东91人，代表股份65,254,414股，占比51.5664％[9] - 参加股东会中小股东及代理人83人，代表股份354,768股，占比0.2803％[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数占比99.8209％[11] - 《股东会议事规则》同意股数占比99.6603％[12] - 议案2.08公司表决同意占比99.6463％，中小股东同意占比34.9437％[23] - 议案2.09公司表决同意占比99.6716％，中小股东同意占比39.5946％[24]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日 共有4个机构投资者持有拓新药业A股股份 合计持股量达2203.41万股 占公司总股本的17.41% [1] - 机构投资者包括SHENGLIN HOLDING CO LTD、路可可作企业有限公司、UBS AG及BARCLAYS BANK PLC [1] - 较上一季度机构持股比例合计下跌2.04个百分点 [1] 外资机构变动 - 本期较上一季度持股减少的外资基金为路可可作企业有限公司 持股减少占比达0.80% [1] - 本期新披露2家外资机构 包括UBS AG和BARCLAYS BANK PLC [1]

财务表现 - 营业总收入1.82亿元 同比下降16.85% [1] - 归母净利润-1828.05万元 同比下降927.39% [1] - 第二季度营业总收入8490.51万元 同比下降23.12% [1] - 第二季度归母净利润-1471.58万元 同比下降282.46% [1] 盈利能力指标 - 毛利率31.21% 同比上升27.13个百分点 [1] - 净利率-10.05% 同比下降1135.53个百分点 [1] - 历史净利率中位数为-4.72% 显示产品附加值不高 [2] - 每股收益-0.14元 同比下降1300% [1] 成本结构 - 三费总额5221.68万元 占营收比例28.71% [1] - 三费占营收比例同比上升34.86% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占比增幅达34.86% [1] 现金流与资产质量 - 货币资金6736.38万元 同比下降62.04% [1] - 应收账款7105.47万元 同比下降29.01% [1] - 每股经营性现金流-0.18元 同比下降138.38% [1] - 每股净资产12.12元 同比下降2.27% [1] 历史投资回报 - 上市以来ROIC中位数11.9% 投资回报较好 [2] - 2024年ROIC为-1.42% 投资回报极差 [2] - 上市后共发布3份年报 其中1年出现亏损 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.82亿元 受行业竞争和产品价格波动影响业绩阶段性承压 [1] - 医药中间体业务营业收入同比基本持平 毛利率提升7.9个百分点 [1] - 原料药业务毛利率提升9.82个百分点 产品附加值和市场竞争力增强 [1] - 境外市场毛利率提升12.78个百分点 境内市场毛利率提升4.52个百分点 [1] 研发创新投入 - 2025年上半年研发投入2099.75万元 同比增长29.87% [2] - 建立五大技术平台：化学合成 微生物发酵 连续流催化 合成生物学 药物分析 [2] - 采用"生产一代 储备一代 在研一代"研发战略 联合高校及科研机构进行开发 [2] - 曾获河南省科学技术进步一等奖和国家科学技术进步二等奖 [2] 产能扩张进展 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目于2025年6月30日达预定可使用状态 [3] - 年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目同步建成 [3] - 项目提升抗病毒 抗肿瘤领域核心产品供应能力 [3] - 拓展功能食品原料业务布局 培育新业绩增长点 [3] 发展战略规划 - 加速研发成果商业化落地 推动新建子公司产能爬坡 [4] - 通过技术升级与产能整合提升原料药产品附加值 [4] - 深化经营管理体系优化 实施预算精细化管控 [4] - 医药领域聚焦抗肿瘤 抗病毒核心赛道 健康产业拓展功能食品领域 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.8亿元 同比下降16.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1828万元 同比下降927.39% [1] 经营状况 - 公司经营业绩呈现阶段性承压特征 [1]