公司股东结构 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为19,047户 [1]

公司新设子公司 - 拓新药业（301089）在内蒙古新成立全资子公司“拓新药业（内蒙古）有限公司” [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司由拓新药业全资持股 [1] 业务范围拓展 - 新公司经营范围包含食品添加剂生产、药品生产、药品进出口、保健食品生产及食品销售 [1] - 业务范围显示公司向食品、保健品领域拓展的多元化战略意图 [1]

公司动态 - 公司全资子公司新乡精泉生物技术有限公司于11月13日晚间取得《食品安全体系认证FSSC22000证书》[2] - 该证书由国际知名认证公司Intertek签发[2]

公司治理变动 - 公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会并审议通过关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案 [2] - 股东大会同意选举董红杰女士和杨德杰先生为公司第五届董事会独立董事 [2] - 董红杰女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前线上培训并取得培训证明 [2]

公司重大投资决策 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议 [2] - 董事会审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 [2] - 公司同意设立全资子公司拓新药业（内蒙古）有限公司 [2] 子公司设立进展 - 拓新药业（内蒙古）有限公司已完成工商注册登记手续 [2] - 子公司已取得呼和浩特托克托经济开发区管理委员会核发的《营业执照》 [2]

公司认证与资质 - 全资子公司新乡精泉生物技术有限公司取得国际知名认证公司Intertek签发的《食品安全体系认证FSSC22000证书》[1] - 通过FSSC22000体系认证夯实了在功能性食品生产安全和管理方面的基础[1] - 确保产品严格遵循食品安全生产规范并有效防范食品安全风险[1] 市场与竞争力影响 - 认证通过将为公司产品拓展国内外市场提供有力支撑[1] - 有助于提升公司整体市场竞争力[1] - 为公司创造更广阔的发展空间和更好的经营效益[1]

公司认证与合规 - 全资子公司新乡精泉生物技术有限公司取得国际认证公司Intertek签发的《食品安全体系认证FSSC 22000证书》[1] - 证书编号为162411011，有效期至2027年11月12日[1] - 通过FSSC 22000体系认证夯实了在功能性食品生产安全和管理方面的基础[1] 生产与质量管控 - 认证确保产品严格遵循食品安全生产规范，有效防范食品安全风险[1] 市场拓展与竞争力 - 认证将为公司产品拓展国内外市场提供有力支撑[1] - 有助于提升公司整体市场竞争力[1] - 为公司创造更广阔的发展空间和更好的经营效益[1]

会议决策 - 2025年10月28日第五届董事会第八次会议审议通过独立董事相关议案[2] - 2025年11月13日第二次临时股东会审议通过独立董事相关议案[2] 人员变动 - 股东会同意选举董红杰、杨德杰为第五届董事会独立董事[2] 人员信息 - 董红杰1978年1月出生，任河南财经政法大学审计学院副院长，未持股[6][7] - 杨德杰1986年9月出生，任河南宇法律师事务所律师，未持股[8]

投票情况 - 2025年11月13日现场和网络投票，59人代表63,239,231股，占比49.9739％[4][9] - 议案1.01同意股份数63,003,228股，占比99.6268%[11] - 议案1.02同意股份数62,998,632股，占比99.6195%[13] 选举结果 - 董红杰女士当选第五届董事会独立董事[12] - 杨德杰先生当选第五届董事会独立董事[14]

市场扩张和并购 - 公司2025年10月28日同意设立拓新药业（内蒙古）有限公司[1] - 拓新药业（内蒙古）有限公司2025年11月12日完成工商注册[1] - 拓新药业（内蒙古）有限公司注册资本5000万元[1] - 拓新药业（内蒙古）有限公司法定代表人为王秀强[1] - 拓新药业（内蒙古）有限公司住所为内蒙古托克托县经开区管委会103室[1]