会议信息 - 现场会议2025年9月12日上午9:00召开，网络投票时间为该日交易时间及9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 通过现场和网络投票股东91人，代表股份65,254,414股，占比51.5664％[9] - 参加股东会中小股东及代理人83人，代表股份354,768股，占比0.2803％[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数占比99.8209％[11] - 《股东会议事规则》同意股数占比99.6603％[12] - 议案2.08公司表决同意占比99.6463％，中小股东同意占比34.9437％[23] - 议案2.09公司表决同意占比99.6716％，中小股东同意占比39.5946％[24]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日 共有4个机构投资者持有拓新药业A股股份 合计持股量达2203.41万股 占公司总股本的17.41% [1] - 机构投资者包括SHENGLIN HOLDING CO LTD、路可可作企业有限公司、UBS AG及BARCLAYS BANK PLC [1] - 较上一季度机构持股比例合计下跌2.04个百分点 [1] 外资机构变动 - 本期较上一季度持股减少的外资基金为路可可作企业有限公司 持股减少占比达0.80% [1] - 本期新披露2家外资机构 包括UBS AG和BARCLAYS BANK PLC [1]

财务表现 - 营业总收入1.82亿元 同比下降16.85% [1] - 归母净利润-1828.05万元 同比下降927.39% [1] - 第二季度营业总收入8490.51万元 同比下降23.12% [1] - 第二季度归母净利润-1471.58万元 同比下降282.46% [1] 盈利能力指标 - 毛利率31.21% 同比上升27.13个百分点 [1] - 净利率-10.05% 同比下降1135.53个百分点 [1] - 历史净利率中位数为-4.72% 显示产品附加值不高 [2] - 每股收益-0.14元 同比下降1300% [1] 成本结构 - 三费总额5221.68万元 占营收比例28.71% [1] - 三费占营收比例同比上升34.86% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占比增幅达34.86% [1] 现金流与资产质量 - 货币资金6736.38万元 同比下降62.04% [1] - 应收账款7105.47万元 同比下降29.01% [1] - 每股经营性现金流-0.18元 同比下降138.38% [1] - 每股净资产12.12元 同比下降2.27% [1] 历史投资回报 - 上市以来ROIC中位数11.9% 投资回报较好 [2] - 2024年ROIC为-1.42% 投资回报极差 [2] - 上市后共发布3份年报 其中1年出现亏损 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.82亿元 受行业竞争和产品价格波动影响业绩阶段性承压 [1] - 医药中间体业务营业收入同比基本持平 毛利率提升7.9个百分点 [1] - 原料药业务毛利率提升9.82个百分点 产品附加值和市场竞争力增强 [1] - 境外市场毛利率提升12.78个百分点 境内市场毛利率提升4.52个百分点 [1] 研发创新投入 - 2025年上半年研发投入2099.75万元 同比增长29.87% [2] - 建立五大技术平台：化学合成 微生物发酵 连续流催化 合成生物学 药物分析 [2] - 采用"生产一代 储备一代 在研一代"研发战略 联合高校及科研机构进行开发 [2] - 曾获河南省科学技术进步一等奖和国家科学技术进步二等奖 [2] 产能扩张进展 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目于2025年6月30日达预定可使用状态 [3] - 年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目同步建成 [3] - 项目提升抗病毒 抗肿瘤领域核心产品供应能力 [3] - 拓展功能食品原料业务布局 培育新业绩增长点 [3] 发展战略规划 - 加速研发成果商业化落地 推动新建子公司产能爬坡 [4] - 通过技术升级与产能整合提升原料药产品附加值 [4] - 深化经营管理体系优化 实施预算精细化管控 [4] - 医药领域聚焦抗肿瘤 抗病毒核心赛道 健康产业拓展功能食品领域 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.8亿元 同比下降16.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1828万元 同比下降927.39% [1] 经营状况 - 公司经营业绩呈现阶段性承压特征 [1]

章程修订 - 持股 5%以上发起人股东更名，需修订《公司章程》相关条款[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[3] - 新增条款明确董事长为法定代表人及相关权责[4] - 调整部分条款位置、序号，修订相关内容[4] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行 6000 万普通股，面额股每股 1 元[5][6] - 杨西宁、加拿大公司分别以净资产折股认购股份，持股比例 37.00%、22.10%[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本 10%[6] - 公司收购本公司股份有不同情形的注销或转让期限规定[6][7] - 发起人、董监高、5%以上股份股东等转让股份有时间和比例限制[7] 股东权益 - 股东可按股份份额获股利和利益分配[8] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的决议[9] - 特定股东可书面请求对违规人员提起诉讼[9] - 监事会、董事会未按要求诉讼，股东可自行起诉[10] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[10] 公司治理 - 董事会由 9 名董事组成，含 3 名独立董事和 1 名职工董事[27] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生或罢免[27] - 专门委员会中部分独立董事占多数并担任召集人[28] - 董事会每年至少召开两次会议，有临时会议提议机制[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[35] 担保与交易 - 重大资产购买出售、担保等事项有股东会审议要求[13][19] - 对外担保审批需出席会议股东表决权三分之二以上通过[29] - 关联交易有审议和表决规定[29] 人员任职 - 部分犯罪人员、违法公司法定代表人一定期限内不得任职[24][25] - 兼任高级管理人员及职工代表董事不超董事总数 1/2[25] - 董事辞职有披露、补选及忠实义务规定[26][27] 利润分配 - 公司需在规定时间报送并披露年报和中报[39] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[39] - 公司利润分配政策制订和修改有表决程序[40] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产 10%可不经股东会决议[42] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[42][43] - 特定股东可请求法院解散公司[43]

人事变动 - 2025年8月26日公司聘任蔡玉瑛、杨钰华任副总经理[2] - 聘任任期至公司第五届董事会届满[2] 人员信息 - 蔡玉瑛1963年12月生，持股5307775股，占比4.19%[6][7] - 杨钰华1990年2月生，有公司多岗位工作经历[8]

募集资金情况 - 2021年10月27日公司发行3150万股A股，每股发行价19.11元，应募集6.01965亿元，实际募集5.4327410977亿元，超额募集1.4781770977亿元[1][22] - 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金5.5792339843亿元[2] 资金使用方向 - 直接投入承诺募集资金投资项目4.056347066亿元，含项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金2250.695123万元[2] - 累计使用超募资金用于永久补充流动资金9114.689458万元[2] - 超募资金用于投资建设“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”6114.179725万元，含项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金10.893748万元[2] 账户管理 - 2022 - 2025年公司完成多个银行专户注销，余额转至公司一般账户[10][11][12] 项目进度 - 截至2025年6月30日，年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目累计投入6103.29万元，转出节余10.89万元补充流动资金[23] - 2024年“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”延期至2025年9月30日[17] - 2021 - 2023年“拓新医药研究院建设项目”多次变更实施地点、方式和主体[14][15][16] 各项目投资进度 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目承诺投资23545.64万元，截至期末累计投入24321.50万元，投资进度103.30%[37] - 拓新医药研究院建设项目承诺投资6000.00万元，本年度投入24.63万元，截至期末累计投入3991.28万元，投资进度66.52%[37] - 补充流动资金（承诺投资）10000.00万元，截至期末累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[37] - 补充流动资金（超募资金）承诺投资8800.00万元，截至期末累计投入9114.69万元，投资进度103.58%[38] 资金置换与补充 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金409.33万元[18][39] - 2021 - 2022年公司使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，2022年归还；2022 - 2023年使用不超3000万元，2023年无使用情况[21] - 2021 - 2024年公司多次用超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日累计转出9114.69万元[24][25] - 2023 - 2025年部分募集资金投资项目结项，将节余资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日累计转出2261.59万元[40] 其他情况 - 公司及子公司募集资金监管协议与深交所范本无重大差异，协议履行无问题[7] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露2025年半年度募集资金存放与使用情况，无违规情形[40]

业绩影响 - 2025年1 - 6月公司计提资产减值准备731.63万元[1] - 计提资产减值准备减少合并净利润575.98万元[4] - 计提资产减值准备减少归属于母公司所有者的净利润575.98万元[4] - 2025年6月30日减少归属于母公司的所有者权益575.98万元[4] 存货情况 - 存货跌价准备期初1448.35万元，本期计提731.63万元，转销387.73万元，期末1792.25万元[1] - 2025年1 - 6月计提存货跌价损失731.63万元[3]

制度相关 - 公司拟修订24项制度、制定3项制度[1][2] - 第1 - 13项制度修订需2025年第一次临时股东会审议通过[2] - 制度制定、修订情况已通过相关会议审议[2]