公司治理 - 2024年5月13日完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第五届监事会由5名监事组成，任期三年[7] 人员任职 - 杨邵华任总经理，任期至第五届董事会任期届满[10] - 王秀强任副总经理[16] - 李涛任副总经理，2023年12月至今[18] - 焦慧娟任财务总监，2019年5月至今[20] - 杨钰华任董事会秘书，2023年4月至今[22] - 李海婧任证券事务代表，2023年4月至今[24] 股份持有 - 杨邵华已获授尚未归属股份1.26万股，占总股本0.0100%[15] - 王秀强直接持有公司股份165.24万股，占总股本1.31%[16] - 王秀强间接持有公司股份3万股，占总股本0.0237%[16] - 王秀强已获授尚未归属股份2.1万股，占总股本0.0166%[16] - 李涛间接持有公司股份2万股，占总股本0.0158%[19] - 李涛已获授尚未归属股份2.45万股，占总股本0.0194%[19] - 焦慧娟直接持有公司股份0.9万股，占总股本0.0071%[20] - 焦慧娟间接持有公司股份12.4万股，占总股本0.0980%[20] - 焦慧娟已获授尚未归属股份2.1万股，占总股本0.0166%[20] - 杨钰华间接持有公司股份0.6万股，占总股本0.0047%[23] - 杨钰华已获授尚未归属股份1.26万股，占总股本0.0100%[23] - 李海婧未持有公司股份[24] 其他信息 - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 董事会秘书及证券事务代表通讯地址和联系电话[12] - 李涛毕业于河南师范大学有机化学专业，研究生学历[18] - 焦慧娟毕业于平原大学工商企业管理专业，大专学历[20]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2024]第 1832 号 二○二四年五月十三日 致：拓新药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"拓新药业"）的委托，指派本所律师张伟丽、尤松（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月13日上午9:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月7日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月13日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2][26][28] - 网络投票代码为351089，简称拓新投票[22] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事3人[7][9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[23] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月9日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[11] - 信函或电子邮件登记须在2024年5月9日17:00前送达或发送[11] - 登记地点为河南省新乡市高新区科隆大道515号公司证券事务部[12] 其他信息 - 议案12须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] - 会议联系人李海婧，电话0373 - 6351918[17] - 中小股东指除董监高及5%以上股份股东以外股东[9] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”其一打“√”，多选或未选无效[36] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[37] - 总议案为除累积投票提案外所有议案[34] - 非累积投票议案包含《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等12项[34]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-027 拓新药业集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：拓新药业， 证券代码：301089）股票交易价格连续三个交易日（2024年5月6日、2024年5月 7日、2024年5月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人 员等就相关事项进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期，公司关注到网络及部分媒体发布了关于"合成生物学"的相关报 道。合成生物学以系统生物学和工程学原理为指导，将基因组和生化分子合成作 为核心技术，通过生物化学、生物物理和生物信息学等技术，不断设计、改造、 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-026 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理杨邵华先生，财务总监焦慧 娟女士，董事会秘书杨钰华女士，独立董事刘建伟先生，保荐代表人常江先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月8日（周三）下午17:00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关 注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升 此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行 互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月 ...

二、 预计担保情况 | 担保 | 被担 | 担保方直 接或间接 | 被担保方最 近一期经审 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上市公 司最近一期经审计 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 持股比例 | 计的资产负 债率 | （万元） | （万元） | 的净资产比例 | 担保 | | 拓新 药业 | 新乡 制药 | 100% | 54.12% | - | 10,000.00 | 6.24% | 否 | | 拓新 药业 | 鼎新 医药 | 100% | 23.49% | - | 5,000.00 | 3.12% | 否 | 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-017 拓新药业集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议 ...

募集资金情况 - 2021年10月27日发行3150万股A股，每股19.11元，募集6.01965亿元，扣除费用后实际募集5.4327410977亿元[1][16] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金5.1946396328亿元[2] - 尚未使用的募集资金余额为3814.479301万元，其中现金管理未到期余额2000万元[3][21] 资金使用方向 - 直接投入承诺募集资金投资项目3.7164625351亿元，含“拓新医药研究院建设项目”资金结余永久补流2200万元[2] - 累计使用超募资金用于永久补充流动资金8800万元[2] - 超募资金用于投资建设“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”5981.770977万元[2] 项目进度 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目预计2024年9月30日达到预定可使用状态，投资进度89.67%[28] - 拓新医药研究院建设项目已于2023年10月23日达到预定可使用状态，投资进度64.17%[28] - 年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目预计2025年5月31日达到预定可使用状态，投资进度100%[29] 其他情况 - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[22] - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露2023年度募集资金存放与使用情况，不存在违规情形[30]

拓新药业集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2023年严格按照有关法律、 法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切 实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，为企业的规范运作 和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司依法运作情况、财务状 况以及内部控制情况、关联交易及资金占用情况、股权激励计划归属的情况、 公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运 作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年公司监事会共召开7次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定， 具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体 | | | 第四届监事会 | | 的议案》 | | 1 | 第十四次会议 | 2023.1.16 | 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 | | | | | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 ...

拓新药业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告（续） XYZH/2024ZZAA1B0242 拓新药业集团股份有限公司 审计报告 XYZH/2024ZZAA1B0242 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓新药业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人拓新药业集团股份有限公司董事会现就提名赵 永德为拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为拓新药业 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓新药业集团股份有限公司股 份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...