募资情况 - 公司发行5700万股A股，每股33.16元，募资18.9012亿元，净额17.3267885404亿元，超募11.32122亿元[2] 募投项目调整 - 2023年调整部分募投项目，设计研发等项目预定可使用时间延至2025年10月[5] - 2024年调整现代制造服务业基地项目预定可使用日期至2025年6月[6] - 2024年暂时调整现代制造服务业基地项目部分闲置场地用途[6] 项目资金使用 - 截至2025年7月29日，三个项目已用6235.05万元，预计待支付1863.51万元，节余12198.30万元[9] - 信息化建设项目总投资5023.46万元，调整后780万元，已用731.09万元[13] - 展示中心建设项目总投资9252.71万元，调整后3200万元，已用1552.15万元[15] - 设计研发中心建设项目承诺投资4308.20万元，已用3951.82万元，预计待支付166.75万元，节余418.03万元[10] 资金补充 - 公司拟将12198.30万元节余募集资金永久补充流动资金[20] - “信息化建设”和“展示中心”项目调整后结项，剩余11780.27万元补充流动资金[23] - 公司同意设计研发中心项目结项，节余418.03万元补充流动资金[23] 其他 - 公司承诺补充流动资金到位后12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[20] - 保荐机构认为调整及结项事项需股东会审议，无损害股东利益情形[25] - 保荐机构同意调整剩余募投项目投资金额暨结项补充流动资金事项[25]

募资情况 - 公司首次公开发行5700万股，每股33.16元，募资18.9012亿元，净额17.3267885404亿元[1] - 超募资金11.3212195404亿元[2] 项目投资 - 现代制造服务业基地项目实际投入24483.74万元[3] - 设计研发中心建设项目实际投入4118.57万元[3] - 信息化建设项目实际投入780.00万元[3] - 展示中心建设项目实际投入3200.00万元[3] 资金使用 - 2021 - 2023年三次用3.39636亿元超募资金补流[4][5][6] - 拟用16241.60万元剩余超募资金补流，之后账户余额为0元[9]

信息披露适用人员和知情人 - 制度适用于公司董事会秘书等人员和机构的信息披露行为[4] - 公司内幕信息知情人包括董事、5%以上股份股东等[4] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[12] 定期报告编制与审议 - 定期报告编制需各部门提供基础资料，董事会秘书10日前送达董事审阅[23] - 定期报告财务信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21][23][24] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩提前泄漏等情况应披露本报告期财务数据[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[18] - 发生重大事件应立即披露起因、状态和影响[18] - 重大事件进展或变化需及时披露[23] - 公司股票异常交易应了解因素并及时披露[23] 相关人员责任与配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[27][28][46] - 公司董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[28][46] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[29][49] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[29][49] 其他规定 - 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告[10] - 公司预计不能按期披露定期报告需报告原因、方案及延期最后期限[13] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] - 公司就重大事件发布临时公告后需持续报告进展[28][45] - 公司应在2个交易日内及时披露信息[31] - 公司实行信息披露备查登记制度并在定期报告披露情况[31][56] - 公司董事会秘书负责管理对外信息披露文件档案及记录董事、高管履职情况[31][57] - 有关人员失职致信息披露违规，公司有权处分并要求赔偿[31][58] - 审计委员会监督制度实施，发现缺陷督促董事会改正[23] - 本制度自公司股东会通过之日起生效[34]

人员设置 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名，副总经理若干名[3] 人员聘任 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] - 高级管理人员聘期与董事会任期相同，可连聘连任[4] 人员离职 - 高级管理人员聘期届满前辞职，应提前3个月书面通知董事会[4] 总经理职责 - 主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[7] - 可提请董事会聘任、解聘或调任公司副总经理等高级管理人员[7] - 应按董事会要求报告公司重大合同等情况，保证报告真实性[9] - 任职期间涉及刑事诉讼等情形需第一时间向董事会直接报告[11] - 董事会闭会期间，就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告[13] - 定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表[13] - 可定期主持召开总经理办公会研究公司重大事宜[13] 总经理办公会 - 应有三分之一以上应出席人员出席方可举行[29] - 会议记录保存10年[17] 绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会负责组织考核[17] - 总经理薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系并参照绩效考核指标完成情况发放[17] 细则相关 - 细则修改由总经理办公会提出意见，提请董事会批准[17] - 细则自董事会批准之日起实施[17] - 细则解释权属于公司董事会[17] 业绩报告 - 预计公司经营业绩出现亏损等大幅变动应及时向董事会报告[11]

审计委员会 - 由3名董事组成，独立董事应占多数，设主任委员1名，由独立董事担任且为会计专业人士[3] - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[5] - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 每季度至少召开一次会议，必要时不定期召开[25] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，内部审计部门须向其报告工作[8][14] - 可聘请中介机构，公司提供经费和资源[20] - 董事会办公室是日常办事机构[23] - 公司应在年度报告中披露其年度履职情况[19] 战略委员会 - 由3名董事组成，主任由公司董事长担任[34] - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[34] - 负责对公司中长期发展战略等进行研究并提出建议[37] - 按需不定期召开会议，2名以上委员提议等情况时主任应召开[39] - 董事会办公室为日常办事机构，会议召开前3日书面送达通知[37][39] 提名委员会 - 由3名董事组成，过半数成员应为独立董事[50] - 委员提名方式有董事长提名等三种[50] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[55] - 按需召开会议，提前3天通知全体委员[59] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[60] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，过半数成员应为独立董事[67] - 委员提名方式有董事长提名等三种[67] - 设主任一名，由独立董事担任并经董事会任命[70] - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准等[73] - 任期与同届董事会任期一致，届满可连选连任[74] - 按需召开会议，会议通知需在召开3日前送达[80][82] - 会议表决可用传真或网络方式，决议需经全体委员过半数通过[83][88] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[84] - 规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[90][91]

内部控制责任 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责[3] - 制度由董事会负责解释和修订[28] 审计委员会构成 - 审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应过半数[6] - 召集人由独立董事担任且为会计专业人士[6] 内部审计工作流程 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[10] - 每年至少提交一次内部审计报告[15] - 审计终结十五日内建立审计档案[20] 审计检查安排 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[11] 评价报告流程 - 董事会或审计委员会根据报告出具年度内部控制评价报告[17] - 报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 信息披露要求 - 公司应在年度报告披露同时披露内部控制自我评价报告及相关主体意见[18] 内部审计监督与处罚 - 建立激励与约束机制监督考核人员工作[22] - 发现重大问题追究责任并报告深交所[22] - 相关违规行为的部门、个人和审计人员将被处罚[23][26][27] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[25] - 制度经董事会审议批准后实施修改亦同[28]

关联交易审批权限 - 总经理可批准与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[9] - 董事会有权批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[10] - 股东会批准公司与关联人超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[11] 关联交易披露要求 - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议披露[18] - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[22] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议[23] - 审议关联交易的董事会会议决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[39] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决且不得代理表决，应明确表明回避[40][42] 其他关联交易规定 - 公司应在连续十二个月内对关联交易累计计算[11][12] - 向关联人购买资产溢价超100%且对方未提供承诺，公司需说明原因及保障措施[14] - 关联交易标的为股权资产或非现金资产，需提交相应报告[24] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序[18] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新履行义务[18] 责任与原则 - 关联董事及股东未回避表决，关联交易决议无效，已实施则应对公司损失负责[26] - 总经理、董事会行使职权应遵循“勤勉尽责、公司利益至上”原则，听取独立董事意见[28] - 董事及高管应关注公司是否被关联人侵占利益，董事会应采取措施并追责[28] - 公司不得向关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外[28] - 公司与关联人交易应签书面协议，关联人不得干预公司决定[31]

董事会秘书设置 - 董事会设一名秘书，为公司与深交所指定联络人，对董事会负责[3] - 最近36个月受中国证监会行政处罚等6种情形人员不得担任[5] 聘任与解聘 - 秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，签聘任合同[7] - 公司应在首发上市或原任离职后3个月内聘任[7] - 解聘应具充分理由，解聘或辞职需报告深交所[7] 职责与代理 - 秘书负责公司信息披露、投资者关系等职责[10] - 聘任秘书同时聘任证券事务代表，秘书不能履职时代表行使权利[7] 特殊情况处理 - 秘书出现特定情形，董事会应1个月内终止聘任[7] - 秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 细则实施 - 本工作细则自董事会会议通过之日起实施[13]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少含一名会计专业人士[6] - 候选人无近36个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 满六年36个月内不得再被提名[11] 补选与解除 - 比例不符60日内完成补选[12] - 连续两次未参会30日内提议解除职务[19] 职权与费用 - 部分职权需全体过半数同意，费用公司承担[16] - 可独立聘请中介机构[17] 资料保存 - 工作记录及公司资料保存10年[21] - 会议资料保存10年[29] 其他 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[24] - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[29] - 会前3日提供相关资料和信息[29] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[33]

资金占用防范制度 - 制度防范控股股东等关联方占用公司资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两类[4] - 控股股东等在经营性往来中不得占用资金[5] 关联方资金与担保管理 - 公司不得多种方式为关联方提供资金[5] - 公司应严格控制对关联方的担保[6] 责任与监督机制 - 董事长是防范资金占用工作第一责任人[11] - 审计部门负责监督经营和内控情况[11] 违规处理措施 - 发生违规占用应制定清欠方案并报告公告[12] - 被占用资金原则上应以现金清偿[12] - 违规责任人应承担赔偿等责任[15]