公司股份 - 公司已发行股份数为22,790万股，每股面值1元，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[7] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股份在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会、董事会或监事会向法院提起诉讼[10] 公司章程修订 - 2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案，部分议案需提交股东会审议[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并部分修改为审计委员会相关内容[2] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名、职工代表董事1名[24] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28][29] - 公司战略、提名、薪酬与考核委员会成员为3名，全部由董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[30] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[31] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募资总额18.9012亿元，净额17.3267885404亿元[1] - 超募资金11.3212195404亿元[3] 资金使用 - 2021 - 2023年用3.39636亿元超募资金永久补流，未超30%[5][6][7] - 拟用1.62416亿元剩余超募资金永久补流，使用后余额为0[9] 其他 - 本次使用超募资金补流需股东会审议[13]

资金募集 - 首次公开发行5700万股，每股发行价33.16元，募集资金总额18.9012亿元，净额17.3267885404亿元[2] 资金使用 - 拟使用不超4亿元闲置募集和不超16亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[2][10][19] - 2024年曾同意使用不超6亿闲置募集和不超11.5亿闲置自有资金现金管理，期限至2025年8月25日[6][10] - 募集资金拟投资项目计划投资6.005569亿元，调整后投入4.306811亿元，实际投入3.258231亿元[5] 项目进展 - 现代制造服务业基地项目已结项，拟对信息化等项目结项并将节余资金补充流动资金[5] 资金投向 - 闲置募集资金拟购12个月内保本型理财产品，自有资金拟购高安全性产品或信托[9] 相关审议 - 2025年8月8日董事会通过现金管理议案，尚需股东会审议[19] - 保荐机构认为事项合规，不抵触募投项目，无异议[22]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月25日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年8月20日[6] - 登记时间为2025年8月22日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室[12] 投票信息 - 网络投票时间为8月25日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月25日9:15 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月25日9:15 - 15:00[24] - 投票代码为351088，投票简称为戎美投票[25] 议案信息 - 会议审议含总议案及多个非累积投票提案，议案2.00含9个子议案[7][8] - 议案1.00、议案2.01、议案2.02须2/3以上表决权通过[9] - 多份议案均同意表决[31][32]

会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月8日召开，5名董事实到[2] - 公司拟于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会[47] 议案审议 - 修订《公司章程》等多项议案通过，需提交临时股东会审议[3][7] 资金使用 - 同意用不超4亿闲置募集和不超16亿闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[35][38] - 同意用16241.60万元剩余超募资金永久补充流动资金[39][42] - 通过调整剩余募投项目金额等议案，需提交审议[43][46]

公司上海业务进展 - 上海设计研发中心建设项目正按计划稳步推进中 [2] - 上海展示中心建设项目正按计划稳步推进中 [2] - 具体进展将以公司后续披露的募投项目相关公告为准 [2] 投资者关注事项 - 投资者询问上海新办公点装修进度 [2] - 投资者关注直播基地差异化特征 [2] - 公司通过互动平台回应投资者关切事项 [2]

行业概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘作为连接投资者与上市公司的桥梁在资本运作中发挥关键作用[1] - 2024年A股董秘薪酬总额达40.86亿元 平均薪酬75.43万元[1] 纺织服饰行业薪酬分析 - 纺织服饰行业董秘最高年薪235.33万元 最低年薪12.84万元 行业平均年薪75万元[1] - 为董秘发放超百万年薪的上市公司共10家 包括恒辉安防 嘉欣丝绸 健盛集团 报喜鸟 锦泓集团 洪兴股份 华利集团 戎美股份 汇洁股份 太平鸟[1] - 汇洁股份董秘蔡晓丽年薪215.82万元 太平鸟董秘王青林年薪235.33万元[1] 薪酬变动情况 - 健盛集团董秘张望望年薪从43.05万元增至115.08万元 同比增长167%[4] - 凤竹纺织董秘陈美珍年薪从47.21万元降至28.98万元 同比下降38.61%[4] - 报喜鸟董秘谢海静年薪减少15.61万元 迪阿股份董秘曲水荣年薪减少7.15万元[2] - 锦泓集团董秘陶为民年薪增加17.45万元 汇洁股份董秘蔡晓丽年薪增加21.75万元 太平鸟董秘王青林年薪增加22.9万元[2] 董秘人口特征 - 年龄最大董秘为朗姿股份王建优62岁 最年轻董秘为汇洁股份蔡晓丽32岁[4] - 行业董秘学历多为本科 华纺股份 *ST金比 扬州金泉 富春染织 金春股份 江南高纤 万里马董秘为专科学历[4] - 朗姿股份董秘王建优为博士学历[4] 薪酬与市场表现关联 - 太平鸟2021-2024年股价变动分别为-5.55% -31.88% -6.54% -10.12%[5] - 戎美股份2021-2024年股价变动分别为-21.89% -32.43% -10.26% -7.41%[5] - 两家公司市值连续四年下降[5]

行业概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘薪酬合计达40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - 纺织服饰行业董秘最高年薪235.33万元 最低年薪12.84万元 行业平均年薪75万元 [1] 薪酬结构 - 纺织行业10家公司支付董秘超百万年薪 其中汇洁股份215.82万元 太平鸟235.33万元 [1] - 健盛集团董秘年薪同比增长167%至115.08万元 凤竹纺织董秘年薪同比下降38.61%至28.98万元 [4] 人员构成 - 纺织行业董秘年龄跨度32-62岁 最年轻为汇洁股份32岁董秘 最年长为朗姿股份62岁董秘 [4] - 行业董秘学历以本科为主 7家公司为专科学历 朗姿股份董秘为博士学历 [4] 市场表现 - 太平鸟股价连续四年下跌 年度跌幅分别为5.55%/31.88%/6.54%/10.12% [5] - 戎美股份股价连续四年下跌 年度跌幅分别为21.89%/32.43%/10.26%/7.41% [5]

行业薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘薪酬合计达40.86亿元 平均薪酬75.43万元[1] - 纺织服饰行业董秘最高年薪235.33万元 最低年薪12.84万元 行业平均年薪75万元[1] - 纺织行业10家公司董秘年薪超百万 其中汇洁股份215.82万元和太平鸟235.33万元超过200万元[1] 高薪董秘名单及变动 - 太平鸟董秘王青林以235.33万元年薪居首 同比增长22.9%[1][2] - 健盛集团董秘张望望年薪增幅最大 从43.05万元增至115.08万元 同比增长167%[4] - 凤竹纺织董秘陈美珍年薪降幅最大 从47.21万元降至28.98万元 同比下降38.61%[4] 董秘个人特征分布 - 年龄跨度从32岁（汇洁股份董秘蔡晓丽）到62岁（朗姿股份董秘王建优）[4] - 学历以本科为主 华纺股份等7家公司董秘为专科学历 朗姿股份董秘为博士学历[4] 薪酬与市场表现关联 - 高薪董秘公司中太平鸟股价连续四年下跌 2021-2024年跌幅分别为5.55%/31.88%/6.54%/10.12%[5] - 戎美股份股价连续四年下跌 2021-2024年跌幅分别为21.89%/32.43%/10.26%/7.41%[5] - 戎美股份 锦泓集团 健盛集团 太平鸟四家高薪董秘公司接待投资者次数为0[5]

股东会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本227,900,000股为基数，派发现金红利100,048,100元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 分配方案维持总额不变，若股本变动则调整每股分配金额 [1] 权益分派方案实施细节 - 每10股派发现金红利4.39元人民币（含税），QFII/RQFII及首发前限售股股东每10股派3.951元 [1] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，转让时按持股期限计算应纳税额 [1][2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [2] - 分派对象为登记日在册全体股东，现金红利于6月19日通过托管机构划入资金账户 [2][3] 减持价格调整机制 - 首次公开发行价为33.16元/股，历次权益分派后最低减持价格逐年下调至31.700元/股 [3] - 调整依据为派息、送股等除权除息事项 [3] 咨询与备查信息 - 咨询地址为江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901，联系人于清涛、于冬雪 [4] - 备查文件包括股东会决议及公告原件 [4]