日禾戎美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人日禾戎美股份有限公司现就提名钱思雯为日禾戎美股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为日禾戎美股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过日禾戎美股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-012 日禾戎美股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-010 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，同日，公司召开了第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》，其中，《关 于公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 日禾戎美股份有限公司 一、 适用对象 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、 薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 1 其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根 据公司相 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-014 日禾戎美股份有限公司 关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对"现代制造服务 业基地项目"进行结项，并将节余募集资金 19,142.13 万元（含利息收入，具体 金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确同意的核查意见，本事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向 ...

2024 环境、社会及公司 治理（ESG）报告 证券代码：3 0 1 0 8 8 证券简称：戎美股份 关于本报告 《日禾戎美股份有限公司2024年度社会责任报告》( 以下简称"本报 告") 旨在展示日禾戎美股份有限公司2024年度在经营、环境、社会等 领域的实践和绩效，反映公司在产业发展、行业合作和社会责任等方面 所做的努力。 时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出此范围。 报告边界 本报告范围与年报一致。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》，全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》，中国社 会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-CSR4.0)》，国际标准化 组织《ISO26000: 社会责任指南(2010)》，国家标准《社会责任报告编 制指南》(GB/T36001-2015)。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中日禾戎美股份有限公司以"公 司""本公司""我们""戎美股份"表示。 数据说明 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、戎美股份内部相关 统计报表、第三方文件及 ...

董事会换届 - 公司第二届董事会任期2025年5月12日届满[2] - 2025年4月28日审议通过换届选举议案[2] - 第三届董事会董事任期三年[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人为郭健、温迪、于清涛[2] - 独立董事候选人为苏子豪、钱思雯[2] - 钱思雯暂未取得培训证明，承诺参加[3] 股份持有 - 郭健和温迪合计持股36.86%[7][8] - 于清涛持股1.23%[9]

日禾戎美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人日禾戎美股份有限公司现就提名苏子豪为日禾戎美股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为日禾戎美股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过日禾戎美股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-008 日禾戎美股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集资金到位情 ...

募资情况 - 2021年10月公司首次公开发行5700万股A股，每股发行价33.16元，募资总额189012.00万元，净额173267.89万元[1] - 2021 - 2023年公司三次使用超募资金永久补充流动资金，累计101890.80万元[20][21][22] - 2021年10月公司公开发行股票实际募资净额173267.89万元，超募资金113212.20万元[20] 资金投入 - 截至2021年10月27日，公司用自筹资金对募投项目累计投入7862.35万元，后以募集资金置换[4] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目28176.21万元，本期投入3716.18万元[4] - 本年度投入募集资金总额37679.78万元，累计投入130067.01万元[32] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，累计超募资金永久补充流动资金101890.80万元，本期发生33963.60万元[4] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金130067.01万元，资金专用账户净额8344.82万元，本期1696.85万元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户实际余额51585.52万元，含闲置资金本金2642.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户活期存款余额48943.52万元[12] 项目进度 - 现代制造服务业基地项目截至期末投资进度56.09%[32] - 设计研发中心建设项目截至期末投资进度82.68%[32] - 信息化建设项目截至期末投资进度12.35%[32] - 承诺投资项目金额为60,055.69万元，累计投入28,176.21万元，投入进度46.92%[33] - 补充流动资金的超募资金为101,890.80万元，累计投入101,890.80万元，投入进度100.00%[33] 资金管理 - 2024年11月17日股东大会同意公司使用不超9.0亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 2024年8月26日股东大会同意公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为2642万元[19] - 报告期内，公司募投项目置换金额为716.36万元，用于设计研发中心建设项目[15] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[16] 未来展望 - “设计研发中心建设项目”等项目因客观因素投资进度滞后，预定可使用状态日期延长至2025年10月[33] - “现代制造服务业基地项目”因多种因素投资进度滞后，预定可使用状态日期延长至2025年6月[33]

日禾戎美股份有限公司董事会提名委员会 1 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《日禾戎美股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，日 禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第三届董 事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意 见如下： 一、关于对第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第三届董事会非独立董事候选人郭健先生、 温迪女士、于清涛先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的 任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述 候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等 ...