本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废 部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2021年第二次临时股东大会及2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2021年限制性股票激励计划中 99.45万股第二类限制性股票，作废2024年限制性股票激励计划中20.50万股第二 类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-026 可孚医疗科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 1. 2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票总计663.30万股，占草案公告时公司股本总额3.17%[6] - 首次授予633.30万股，占草案公告时公司股本总额3.03%，占拟授予权益总额95.48%[6] - 预留30.00万股，占草案公告时公司股本总额0.14%，占拟授予权益总额4.52%[6] - 有效期内限制性股票数量合计877.8325万股，约占草案公告时公司股本总额4.20%[6] - 激励计划第二类限制性股票授予价格为16.60元/股，后调整为14.85元/股[11][26] 归属情况 - 符合归属条件的激励对象308人，可归属数量183.84万股，占公司目前总股本0.88%[4][30] - 归属条件成就之日为2025年4月28日，继续限售至2025年10月27日[4] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属比例为30%[11] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2024 - 2026年，2024、2025、2026年净利润增长率分别不低于20%、40%、60%[13] - 若预留授予于2024第三季度报告披露（含当日）后授予，2025、2026年净利润增长率分别不低于40%、60%[14] - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面归属比例X = 100%；90%≤P<100%，X = 90%；80%≤P<90%，X = 80%；P<80%，X = 0%[14] - 个人层面绩效考核A +/优秀，归属比例N = 100%；B/一般，N = 80%；C/合格，N = 50%；D/不合格，N = 0%[15] 时间节点 - 2024年3月1日，召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议相关议案[17] - 2024年3月21日，召开2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案，首次授予日为该日[18][21] - 2025年3月18日，召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议相关议案[19] - 2025年4月25日，召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议相关议案[20] 其他情况 - 2024年经审计的归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，较上年同期增长22.60%[24] - 31名激励对象因离职或其他原因被取消资格，作废20.50万股[25][26] - 本次激励计划第二类限制性股票归属需进行限售、信息披露及办理后续手续[38]

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）作为可孚医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）首次公开发行股票的保荐人， 履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，可孚医疗首次公开发行股票持 续督导期已届满，西部证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 陕西省西安市新城区东新街 号 ...

关于可孚医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为可孚医疗科技股份有限 公司（以下简称"可孚医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对可孚医疗 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核 查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 西部证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与关联方湖 南楮墨仓科技有限公司（以下简称"楮墨仓"）发生日常关联交易不超过 240 万元。公司 2024 年度预计的关联交易额度为 350 万元，与预计关联方之间实际 发生的日常关联交易总金额为 163.32 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事 ...

可孚医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12126 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医 疗"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是可孚医疗董事会的责任。 我们认为，可孚医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方 ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 独立财务顾问报告、 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于可孚医疗科技 | | --- | --- | --- | | 本报告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立 | | | | 财务顾问报告》 | | 可孚医疗、本公司、 | 指 | 可孚医疗科技股份有限公司（含下属公司） | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 划、激励计划（草 | 指 | 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 案）、《激励计划》 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就以及作废部分 限制性股票的 法律意见书 （一） 本所律师依据我国法律法规、地方政府及部门规章、规范性文件及 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实发表法律意见。 （二） 本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司的行为以及本次激励计划的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查 2 验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就以及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2024年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

社会责任 - 向“老年退役军人听力健康关爱行动”项目捐赠2000台智能助听器[5] - 与湖南省残疾人福利基金会签订协议，捐赠300套辅具物资[5] - 荣获“关爱老年人健康企业”等称号[5] 公司治理 - 建立法人治理结构[1] - 设立多个事业部和职能部门，贯彻不相容职务相分离原则[2] 制度建设 - 制定多项人力资源管理制度[4] - 完善风险管理机制[8] - 制定《全面预算管理制度》及相关流程[15] - 制定《采购管理内控手册》，引进SRM系统[16] - 建立财产日常管理制度和定期清查制度[19] - 制定《门店运营培训手册》等完善门店销售业务管理[20] - 制定《资金管理内控手册》规范资金活动[22] - 制定《关联交易管理办法》确保关联交易公平公允[25] - 制定《研发活动管理制度》等规范研发管理[26] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[30] - 制定《内部控制缺陷认定标准》区分财务与非财务报告内控缺陷[31] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[34] 审计核查 - 审计监察中心每季度对募集资金存放与使用情况审计[30] - 立信会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[41] - 保荐人核查公司内部控制相关文件及与人员沟通[43] 其他 - 截至2024年12月31日已建立内部控制制度和体系[43] - 公司在重大方面保持有效内部控制[43] - 2024年度内部控制自我评价报告真实客观[43] - 保荐代表人是邹扬和瞿孝龙[45] - 报告出具时间为2025年4月28日[45]

往来资金 - 湖南可孚医疗设备有限公司2024年期初余额466.02万元，累计发生31969.67万元，偿还12022.55万元，期末余额20413.13万元[7] - 湖南科源医疗器材销售有限公司2024年期初余额854万元，累计发生58.96万元，期末余额854万元[7] - 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司2024年期初余额10963.93万元，累计发生83102.43万元，偿还94056.43万元，期末余额9.93万元[8] 其他应收款 - 公司其他应收款总计期初余额41,158.17，本期增加167,842.01，减少187.56，期末余额145,507.38，变动额63,680.36[10] - 湖南可孚医疗用品有限公司其他应收款期初余额2,104.32，期末余额8,967.97，变动额919.28[9] - 吉芮医疗器械（南通）有限公司其他应收款期初余额1,502.14，期末余额567.64，变动额2,006.52[9]

保荐机构相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席股东大会1次，董事会和监事会0次[3] - 保荐机构现场检查1次并按规报送报告[3] - 保荐机构发表独立意见10次，无不同意意见[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2024年12月24日[4] 其他情况 - 公司首次公开发行前股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内保荐代表人无变更及重大事项报告[8]