证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-033 可孚医疗科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员调整的具体情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）为进一步 完善研发业务体系，提升研发团队创新能力，经总裁办公会议审议通过，新增认 定 QUANGANG YANG 先生、徐斌杰先生为公司核心技术人员，具体简历如下： QUANGANG YANG 先生，1968 年出生，澳大利亚籍华人，上海交通大学 学士、新加坡国立大学硕士、澳大利亚新南威尔士大学博士。曾任职于亿水控股、 瑞思迈悉尼总部、西门子（新加坡）、StorMedia（新加坡）等。现任公司呼吸 支持研究院院长，负责研发设计呼吸支持系统医疗设备、个人保护类呼吸设备的 研究创新。 徐斌杰先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士毕业于美 国俄亥俄州立大学。曾任职于 Sharklet Technologies, Inc.。入选广州市科技局和 广州市工信局入库专家，兼任华南理工大学硕士校外指 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）相 关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《可孚医疗科技股 份有限公司章程》，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-031 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025年5月21日9:15 - 15:00。 5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-018 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

利润分配 - 2024年度以203,392,269股为基数，每10股派现金12元含税，拟派现金红利244,070,722.80元含税[9] 授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超13亿元综合授信额度，公司为子公司担保总额不高于9亿元[16] 限制性股票 - 2021年限制性股票激励计划合计作废99.45万股第二类限制性股票，2024年作废20.50万股[18] - 公司拟回购注销19.50万股限制性股票，回购价格为29.35元/股[20] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为183.84万股，继续限售至2025年10月27日[22] 会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年4月25日召开，应出席董事7名，实际出席7人[2] - 公司将于2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会[25] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交年度股东大会审议，如《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[3][5][6][7][8][14][19][20][22][23][24][26] 资金管理 - 公司将使用不超过21亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[24]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为29.83亿元，同比增长4.53%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比增长22.60%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.63亿元，同比增长68.45%[19] - 2024年基本每股收益为1.53元/股，同比增长23.39%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为6.41%，同比增加1.20个百分点[19] - 2024年资产总额为64.23亿元，同比增长2.86%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为47.97亿元，同比减少2.09%[19] - 2024年第一季度营业收入为8.07亿元，第四季度为7.34亿元[20] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，第四季度为0.60亿元[20] - 2024年公司实现营业收入29.83亿元，同比增长4.53%，归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比增长22.60%[56] - 经营活动产生的现金流量净额6.63亿元，同比增长68.45%，货币资金及交易性金融资产共计26.36亿元[56] - 报告期末公司总资产64.23亿元，归属于上市公司股东的净资产47.97亿元，资产负债率25.23%[56] 各条业务线表现 - 康复辅具类产品收入11.04亿元，同比增长42.77%，中医理疗及其他类产品收入1.81亿元，同比增长20.46%[58] - 医疗护理类产品收入8.01亿元，同比增长8.22%，健康监测和呼吸支持类产品收入分别下滑16.70%和41.35%[58] - 康复辅具类产品收入11.04亿元，同比增长42.77%，毛利率61.15%，同比提升13.18个百分点[74][76] - 健康监测类产品收入4.89亿元，同比下降16.70%，呼吸支持类产品收入2.67亿元，同比下降41.35%[75] - 医疗健康类产品收入28.42亿元，占比95.26%，同比增长5.02%[74] - 医疗健康类产品销售量2.07亿台/张/盒/支/个，同比增长12.92%[77] - 健耳听力合并报表实现营业收入2.73亿元，同比增长37.86%[72] 各地区表现 - 线上渠道收入19.90亿元，同比增长8.94%，毛利率提升9.57个百分点至54.86%[67] - 线下渠道收入8.51亿元，同比下滑3.12%，毛利率提升4.36个百分点至47.78%[68] - 线上产品销售占比66.73%，收入19.90亿元，同比增长8.94%，毛利率54.86%，同比提升9.57个百分点[75][76] - 境内收入占比98.02%，达29.24亿元，同比增长4.28%，毛利率52.33%，同比提升8.55个百分点[75][76] 成本和费用 - 外购自有品牌产品成本25.69亿元，同比下降27.39%，运费成本2.48亿元，同比下降30.47%[79] - 医疗健康类产品营业成本13.43亿元，同比下降10.27%，毛利率52.74%，同比提升8.05个百分点[76] - 销售费用同比增长31.40%至973,313,475.19元，主要由于新增门店及电商渠道投入增加[83] - 管理费用同比增长9.44%至121,393,005.12元[83] - 研发费用同比下降15.67%至96,409,820.72元，部分研发项目资本化[83] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划研发智能血压计、智能血糖监测系统、预热额耳温枪等居家监测类新品，推动AI与医疗硬件融合[122] - 2025年康复辅具板块重点推出真耳分析仪、智能耳内式助听器、轻量化智能轮椅等新产品[123] - 呼吸支持板块计划研发新一代睡眠呼吸机、双水平呼吸机，并升级呼吸机物联网云平台[123] - 医疗护理板块重点开发新一代无菌敷料、水凝胶敷料、医用透明质酸钠凝胶敷料等产品[123] - 公司2025年以绿色智能制造为引领，推进数字化平台支撑的柔性化生产和全价值链成本管控[124] - 线上渠道利用大数据优化营销资源配置，提升转化率和复购率[126] - 线下渠道深化与头部连锁药房合作，优化核心品类终端布局[126] - 海外市场加大研发与销售投入，通过本地化策略实现快速渗透[126] - 健耳听力计划2025年通过提质增效、控费增效等策略提升门店运营效率和盈利能力[127] 研发和创新 - 近三年累计研发投入3.39亿元，2024年新增授权专利70项，累计授权专利592项[59][63] - 2024年推出百余款新品，包括血糖尿酸双测条、直流压缩雾化器、纯净睡眠呼吸机等[60] - 血糖尿酸一体式监测系统已取得注册证并上市销售，为二类创新医疗器械产品[84] - 体外诊断试剂系列中大便隐血检测试剂盒等已量产上市，阴道炎联合检测试剂盒正在注册[84] - 便携式呼吸机、新一代睡眠呼吸机已量产上市，2款正在研发样机[84] - 呼吸机物联网云平台已交付使用，支持远程监控与数据整合[84] - 公司研发人员数量从2023年的374人减少至2024年的371人，变动比例为-0.80%[85] - 研发人员中硕士学历人数从2023年的39人增加至2024年的46人，增长17.95%[86] - 公司2024年研发投入金额为106,657,515.55元，占营业收入比例为3.58%，较2023年的4.01%有所下降[86] - 2024年研发支出资本化金额为10,247,694.83元，占研发投入比例为9.61%，较2023年显著增加[86] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利12元（含税），以203,392,269股为基数[3] - 公司上市以来累计分红金额达11.13亿元（含2024年度拟分红）[57] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利12元（含税），以203,697,719股为基数，扣除回购股份5,540,531股[175] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），以203,395,069股为基数，扣除回购股份5,696,931股[175] - 2024年度累计现金分红总额为366,107,764.20元，包括半年度分配122,037,041.40元和年度预案244,070,722.80元[180] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金分红12元（含税），以203,392,269股为基数，合计派发244,070,722.80元[179] - 现金分红总额（含其他方式）为416,204,952.43元，占利润分配总额的100%[177] 行业和市场环境 - 2024年中国医疗器械生产企业营业收入预计为1.35万亿元[28] - 65岁及以上人口达2.2亿，占总人口数的15.6%，超过1.9亿老年人患有慢性病，其中75%的60岁及以上老年人至少患有1种慢性病，43%有多病共存[31] - 2024年进入国家级创新审批通道的医疗器械产品数量达71件，省级创新审批通道产品数量达98件，累计获批创新医疗器械产品315件[32] - 2024年境内第三类医疗器械产品首次注册数量达到2655件，同比增长27.7%，境内第二类医疗器械首次注册数量保持在1.4万件左右[33] - 截至2024年12月，我国网民规模达11.08亿人，互联网普及率78.6%，网络购物用户规模达9.74亿人，占网民整体的87.9%[34] - 全国医疗器械网络销售企业从2018年0.87万家增至2024年的33.10万家，第三方平台从2018年的77个增长至2024年的1450个[36] - 全球医疗器械行业持续稳健增长，中国行业正从低端制造向高端研发转型，有望扩大出口份额[119]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降8.59%至7.3779亿元，上年同期为8.0715亿元[5] - 营业总收入同比下降8.6%，从807,154,893.30元降至737,792,254.37元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9.68%至9142.51万元，上年同期为1.0122亿元[5] - 净利润同比下降9.4%，从101,039,013.17元降至91,572,859.16元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降9.7%，从101,221,564.63元降至91,425,130.39元[22] - 基本每股收益同比下降10%，从0.50元降至0.45元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.8%，从404,949,938.30元降至352,894,626.27元[21] - 研发费用同比下降15.8%，从22,369,153.88元降至18,836,066.75元[21] - 管理费用同比增长37.52%至4059.61万元[10] - 销售费用同比增长4.5%，从218,526,875.35元增至228,420,929.02元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.82%至1.1006亿元，上年同期为2.2841亿元[5] - 经营活动现金流入小计本期为7.92亿元，同比下降5.6%（上期8.39亿元）[25] - 经营活动现金流出小计本期为6.82亿元，同比上升11.7%（上期6.10亿元）[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.10亿元，同比下降51.8%（上期2.28亿元）[25] - 投资活动现金流出小计本期为1.64亿元，同比上升130.6%（上期0.71亿元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-0.95亿元，同比扩大34%（上期-0.71亿元）[26] - 筹资活动现金流入小计本期为4.39亿元，同比上升29.3%（上期3.40亿元）[26] - 筹资活动现金流出小计本期为5.43亿元，同比上升94%（上期2.80亿元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.04亿元（上期净流入0.60亿元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降275.04%至-1.0428亿元[12] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.51亿元，同比下降36.6%（上期16.58亿元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.48亿元，同比下降7.6%（上期8.10亿元）[25] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率减少0.16个百分点至1.89%[5] - 非经常性损益项目合计2289.26万元，其中政府补助1134.36万元[6] - 应收款项融资同比增长32.04%至3668.34万元[9] - 其他收益同比增长332.64%至2727.96万元[10] - 投资收益同比增长2492.20%至1032.71万元[10] - 非流动资产合计微增0.3%，从2,497,177,089.86元增至2,504,769,103.77元[18] - 负债合计同比下降6.8%，从1,620,317,541.89元降至1,509,617,533.83元[18][19] - 未分配利润同比增长12%，从764,125,750.19元增至855,550,880.58元[19] - 公司货币资金期末余额为1,156,464,324.88元，期初余额为1,278,679,967.98元[17] - 公司交易性金融资产期末余额为1,399,710,958.18元，期初余额为1,357,420,956.95元[17] - 公司应收账款期末余额为414,441,967.15元，期初余额为374,002,517.04元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,428股[13] - 长沙械字号医疗投资有限公司为第一大股东，持股比例为40.69%，持股数量为85,079,923股[13] - 张敏为第二大股东，持股比例为5.79%，持股数量为12,114,881股[13] - 长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）为第三大股东，持股比例为5.79%，持股数量为12,114,881股[13] - 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为2.13%，持股数量为4,449,784股[13] - 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）持股比例为2.00%，持股数量为4,181,840股[13] - 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合持股比例为1.71%，持股数量为3,567,936股[13]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-021 可孚医疗科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 209,092,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份5,699,731股后的股本203,392,269股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金分红 12 元（含税）。本次利润分配不送红股， 不以资本公积金转增股本。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利 润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1. 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2. 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取 法定公积金、提取任意公积金的情况。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利 ...

可孚医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意回购注销第三个解除限售期对应的19.50万股第一类限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。 证券代码：301087 证券简称：可孚医 ...